Справа № 159/892/24
Провадження № 1-кс/159/815/24
12 квітня 2024 року м. Ковель
Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено у Єдиний реєстр досудових розслідувань від 13.02.2024 року за № 12024030550000215, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
10.04.2024 року слідчий звернувся із клопотанням погодженим з прокурором ОСОБА_4 , в якому зазначив, що 13 лютого 2024 року о 17:00 години, невстановлена особа, під приводом надання допомоги від ООН, використовуючи фішингове посилання, заволоділа грошовими коштами із банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , чим ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спричинено майнової шкоди на суму 20 000 гривень
За вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024030550000215 від 13.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформація про копію інформації про банківські операції по рахунку НОМЕР_1 , у період з 23.01.2024 року по 25.01.2024. Вказані документи знаходяться в установі AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без участі особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.
Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений належним чином до суду не з'явився про причини неявки суд не повідомив.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання, враховуючи думку слідчого, яку виклав у клопотанні, та додані до нього матеріали, дійшов до висновку, що клопотання містить відомості про правову кваліфікацію кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, вказані документи перебувають у володінні зазначеної у клопотанні особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази, а не здійснення тимчасового доступу до документів, може вплинути на досягнення дієвості кримінального провадження. Крім того, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, а вилучення цих документів необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.
Отже, оцінюючи потреби досудового розслідування, приходжу до висновку, що без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо отримати вказані документи, тому необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до документів, вказавши строк виконання ухвали та наслідки її невиконання.
Керуючись ст.ст. 132,159,161,162,163,164 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Зобов'язати відповідальну особу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у Волинському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 надати слідчим СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять інформацію про банківські операції по рахунку НОМЕР_1 , у період з 23.01.2024 року по 25.01.2024, а саме: рух коштів по вище вказаному рахунку (розгорнуту виписку/роздруківку), в т.ч. повну історію авторизацій за даною платіжною карткою, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, банка еквайра) та прив'язаних до нього платіжних карток;
-кому належить банківський рахунок/картка (документи, що підтверджують особу власника картки, паспорт гр. України, ІПН), документи, які підтверджують створення даної картки (заяви, договори, анкети, повну копію юридичної справи);
- інформацію про зняття грошових коштів з даної картки, якщо знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату, його адресу розташування);
-чи переказувались грошові кошти з даного рахунку, якщо переказувались то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів);
- відомості про встановлені фінансові телефони, які прив'язані до даної картки;
- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу,
платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківській карткі з
інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін,
електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням
дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських
операцій відповідно до вимог послуги «ЗО-зесиге»;
-історія авторизації по вищевказаному рахунку із зазначенням по кожному операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, е-таіі, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗО-зесиге».
-надати, в разі наявності, фото- та відеоінформацію з відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку, із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати, та каси банків.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії даної ухвали встановити до 12.06.2024 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1