Ухвала від 12.04.2024 по справі 947/2119/23

Справа № 947/2119/23

Провадження № 1-кс/947/5095/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.04.2024 року м. Одеса Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 за участю прокурора - ОСОБА_3 захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , що погоджено з прокурором Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про застосування в рамках кримінального провадження № 12015160000000682 від 20.09.2015 року запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_6 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Одесі, українка, громадянка України, із вищою освітою, офіційно не працевлаштована, раніше не судима, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , останнє відоме місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 та 5 ст. 191, ч. ч. 1 та 2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , що погоджено з прокурором Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про застосування в рамках кримінального провадження № 12015160000000682 від 20.09.2015 року запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_6 ..

Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015160000000682 від 20.09.2015, за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 366, ч. ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. ч. 1, 2 ст. 209 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється прокуратурою Одеської області.

Відповідно до інкримінованих ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, остання, як голова Спостережної ради КС «Аккерман- Фінанс», яка згідно ст. 7.1. Статуту КС «Аккерман-Фінанс», є органом управління Кредитною спілкою, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з іншими службовими особами КС «Аккерман-Фінанс»: головою Правління ОСОБА_8 та головою Ревізійної комісії КС «Аккерман-Фінанс» ОСОБА_7 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами членів КС «Аккерман-Фінанс» у великих та особливо великих розмірах, в період з листопада 2008 року по травень 2009 року, вчинили умисні дії, які виразилися у службових підробленнях, тобто складаннях службовою особою завідомо неправдивих документів та внесеннях до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, а також заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинених за попередньою змовою групою осіб, у великих та особливо великих розмірах, при наступних обставинах.

Так, 21.04.2004, рішенням установчих зборів, затвердженим протоколом № 1 від 21.04.2004, створено Кредитну спілку «Аккерман- Фінанс» (далі КС «Аккерман-Фінанс»), яку зареєстровано в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій 13.05.2004, ідентифікаційний код НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно ст. 2.1 Статуту КС «Аккерман-Фінанс», кредитна спілка є неприбутковою організацією, заснованою фізичними особами на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.

Згідно ч. 1 ст. 23 Закону України «Про кредитні спілки» та ст. 26 Статуту КС «Аккерман-Фінанс» - внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, а також нарахована на такі кошти та пайові внески плата (проценти) належать членам кредитної спілки на праві приватної власності.

Згідно ч. 2 ст. 23 Закону України «Про кредитні спідки» - кошти, ідо належать членам кредитної спілки, використовуються для надання кредитів членам кредитної спілки.

Так, рішенням чергових загальних зборів членів КС «Аккерман- Фінанс» від 01.06.2007, затвердженим Протоколом № 07/06-01 від

01.06.2007, ОСОБА_6 обрано головою Спостережної ради Кредитної спілки, її чоловіка - ОСОБА_7 обрано головою Ревізійної комісії Кредитної спілки.

Наказом № 08/02-25 від 25.02.2008 КС «Аккерман-Фінанс», винесеним на підставі протоколу засідання Наглядової ради КС «Аккерман-Фінанс» № 08/02-25 від 25.02.2008, головою Правління КС «Аккерман-Фінанс» призначено ОСОБА_8 .

В обов'язки ОСОБА_6 , як голови Спостережної ради КС «Акерман- Фінанс», згідно п.п. 1.1, 3.1., 4.1.2. а) Положення «Про Спостережну раду» КС «Акерман-Фінанс», затвердженого протоколом засідання загальних зборів КС «Акерман-Фінанс» від 21.04.2004, п. 2.1.7. Положення «Про кредитування» від 02.08.2004, п.п. 2.2., 2.3. Положення «Про кредитування» від 02.08.2004 та ст.ст. 9.1., 9.2. Статуту КС «Аккерман-Фінанс», входило:

- здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю КС «Акерман-Фінанс»; здійснення контролю кредитної політики КС «Акерман-Фінанс», вимагання надання будь-яких матеріалів, бухгалтерських та інших документів, а також пояснень посадових осіб кредитної спілки; тимчасове припинення повноважень будь-якої посадової особи КС «Акерман-Фінанс» в разі виявлення допущених нею порушень, що загрожують фінансовій діяльності Кредитної спілки; контролювання наявності та умов забезпечення кредитів; за наявності загрози існуванню Кредитної спілки скликання позачергових загальних зборів; складання висновків за річними про результати діяльності КС «Акерман-Фінанс»; проведення вибіркового співставлення відповідності записів в особистих картах даними бухгалтерського обліку; проведення перевірки окремих аспектів діяльності Правління, Кредитного комітету та Спостережної ради.

Таким чином, ОСОБА_6 , як голова Спостережної ради КС «Аккерман-Фінанс», яка згідно ст. 7.1. Статуту КС «Аккерман-Фінанс», є органом управління Кредитною спілкою, була наділена організаційно- розпорядчими і адміністративно-господарськими обов'язками, в зв'язку з чим була службовою особою.

Так, приблизно у листопаді 2008 року, більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_3 , реалізуючи злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами членів КС «Аккерман-Фінанс», достовірно знаючи, що Спостережна рада КС «Аккерман-Фінанс», головою якої вона особисто являлась, фактично ніколи не засідала та не давала згоду на видачу кредиту ОСОБА_7 , що передбачено пунктом 2.3. Положення «Про кредитування КС «Аккерман-Фінанс», без забезпечення кредиту, передбаченого пунктами 1.1.1., 1.1.2. та 2.3. Положення «Про кредитування КС «Аккерман-Фінанс», а також правилами програми «Комерційний кредит», та за відсутністю необхідних для отримання кредиту документів, передбачених пунктами 3.3.4. та 3.3.5. Положення «Про фінансові послуги КС «Аккерман-Фінанс», підписала виготовлений заздалегідь ОСОБА_7 завідомо підроблений офіційний документ - протокол № 08/24-11 Спостережної ради КС «Аккерман-Фінанс» від 24.11.2008, в якому було вказано завідомо неправдиві відомості про те, що Спостережна рада КС «Аккерман-Фінанс» дала згоду на видачу ОСОБА_7 кредиту на підприємницькі потреби у розмірі 160 000 грн.

Далі, 26.11.2008, у приміщенні КС «Аккерман-Фінанс» за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська, 44, реалізуючи єдиний злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння майном членів КС «Аккерман-Фінанс», ОСОБА_8 , як головою правління КС «Аккерман-Фінанс», та ОСОБА_7 , як позичальником, підписано договір кредиту ДНП-00000335 від 26.11.2008, про надання останньому грошових коштів у розмірі 160 000 грн., який є офіційним документом та до якого внесені завідомо неправдиві відомості стосовно того, що грошові кошти ОСОБА_7 надаються на умовах забезпеченості.

На підставі зазначеного договору кредиту ДНП-00000335 від 26.11.2008, знаходячись у приміщенні КС «Аккерман-Фінанс» за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська, 44, у той же день, 26.11.2008, ОСОБА_7 незаконно отримав в касі КС «Аккерман- Фінанс» грошові кошти у розмірі 160 000 грн., що підтверджується видатковим касовим ордером № 13782 від 26.11.2008.

Заволодівши вказаним грошовими коштами, ОСОБА_7 розпорядився ними на власний розсуд.

Згідно висновку економічної експертизи № 60/24 від 30.01.2015, документально підтверджується наявність в касі КС «Аккерман-Фінанс», станом на дату видачі, та видача з каси на ім'я ОСОБА_7 готівки на суму згідно зазначеному видатковому касовому ордеру.

Згідно висновку економічної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Одеській області № 114 від 19.01.2011, грошові кошти по кредитним договорам, укладеним між КС «Аккерман-Фінанс» та ОСОБА_7 , були видані безпідставно, без необхідного забезпечення.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно та за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами у розмірі 160 000 грн., які належать на праві приватної власності членам КС «Аккерман-Фінанс», чим спричинили останнім збиток, який у 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, і є особливо великим розміром.

Крім того, приблизно у січні 2009 року, більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_3 , реалізуючи злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами членів КС «Аккерман-Фінанс», достовірно знаючи, що Спостережна рада КС «Аккерман-Фінанс», головою якої вона особисто являлась, фактично ніколи не засідала та не давала згоду на видачу кредиту ОСОБА_7 , що передбачено пунктом 2.3. Положення «Про кредитування КС «Аккерман-Фінанс», без забезпечення кредиту, передбаченого пунктами 1.1.2. та 2.3. Положення «Про кредитування КС «Аккерман-Фінанс», а також правилами програми «Комерційний кредит», та за відсутністю необхідних для отримання кредиту документів, передбачених пунктами 3.3.4. та 3.3.5. Положення «Про фінансові послуги КС «Аккерман-Фінанс», підписала виготовлений заздалегідь ОСОБА_7 завідомо підроблений офіційний документ - протокол № 09/09-01 Спостережної ради КС «Аккерман-Фінанс» від 09.01.2009, в якому було вказано завідомо неправдиві відомості про те, що Спостережна рада КС «Аккерман-Фінанс» дала згоду на видачу ОСОБА_7 кредиту на підприємницькі потреби у розмірі 25 000 грн.

Далі, 30.01.2009, у приміщенні КС «Аккерман-Фінанс» за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська, 44, реалізуючи єдиний злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння майном членів КС «Аккерман-Фінанс», ОСОБА_8 , як головою правління КС «Аккерман-Фінанс», та ОСОБА_7 , як позичальником, підписано договір кредиту ДНП-00000018 від 30.01.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 25 000 гри., який є офіційним документом та до якого внесені завідомо неправдиві відомості стосовно того, що грошові кошти ОСОБА_7 надаються на умовах забезпеченості.

На підставі зазначеного договору кредиту ДНП-00000018 від 30.01.2009, знаходячись у приміщенні КС «Аккерман-Фінанс» за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська, 44, у період з 30.01.2009 по 04.02.2009, ОСОБА_7 незаконно отримав в касі КС «Аккерман-Фінанс» грошові кошти у розмірі 25 000 грн., що підтверджується видатковими касовими ордерами № 14196 від 30.01.2009 та № 14202 від 04.02.2009.

Заволодівши вказаним грошовими коштами, ОСОБА_7 розпорядився ними на власний розсуд.

Згідно висновку економічної експертизи № 60/24 від 30.01.2015, документально підтверджується наявність в касі КС «Аккерман-Фінанс», станом на дати видачі, та видача з каси на ім'я ОСОБА_7 готівки на суму згідно зазначеним видатковим касовим ордерам.

Згідно висновку економічної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Одеській області № 114 від 19.01.2011, грошові кошти по кредитним договорам, укладеним між КС «Аккерман-Фінанс» та ОСОБА_7 , були видані безпідставно, без необхідного забезпечення.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно та за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами у розмірі 25 000 грн., які належать на праві приватної власності членам КС «Аккерман-Фінанс», чим спричинили останнім збиток.

Крім того, приблизно у квітні 2009 року, більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_3 , реалізуючи злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами членів КС «Аккерман-Фінанс», достовірно знаючи, що Спостережна рада КС «Аккерман-Фінанс», головою якої вона особисто являлась, фактично ніколи не засідала та не давала згоду на видачу кредиту ОСОБА_7 , що передоачено пунктом 2.3. Положення «Про кредитування КС «Аккерман-Фінанс», без забезпечення кредиту, передбаченого пунктами 1.1.1., 1.1.2. та 2.3. Положення «Про кредитування КС «Аккерман-Фінанс», а також правилами програми «Комерційний кредит», та за відсутністю необхідних для отримання кредиту документів, передбачених пунктами 3.3.4. та 3.3.5. Положення «Про фінансові послуги КС «Аккерман-Фінанс», підписала виготовлений заздалегідь ОСОБА_7 завідомо підроблений офіційний документ - протокол № 09/30-03 Спостережної ради КС «Аккерман-Фінанс» від 30.03.2009, в якому було вказано завідомо неправдиві відомості про те, що Спостережна рада КС «Аккерман-Фінанс» дала згоду на видачу ОСОБА_7 семи кредитів на підприємницькі потреби у розмірах 100 000 гри., 90 000 гри., 90 000 гри., 90 000 гри., 100 000 гри., 100 000 гри. та 90 000 гри.

Далі, у приміщенні КС «Аккерман-Фінанс» за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська, 44, реалізуючи єдиний злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння майном членів КС «Аккерман- Фінанс», ОСОБА_8 , як головою правління КС «Аккерман-Фінанс», та ОСОБА_7 , як позичальником, підписано договори кредиту:

- ДНП-00000084 від 02.04.2009, про надання ОСОБА_7 грошових коштів у розмірі 100 000 грн.;

- ДНП-00000083 від 02.04.2009, про надання ОСОБА_7 грошових коштів у розмірі 90 000 грн.;

- ДНП-00000064 від 02.04.2009, про надання ОСОБА_7 грошових коштів у розмірі 90 000 грн.;

- ДНП-00000060 від 03.04.2009, про надання ОСОБА_7 грошових коштів у розмірі 90 000 грн.;

- ДНП-00000086 від 03.04.2009, про надання ОСОБА_7 грошових коштів у розмірі 90 000 грн.;

- ДНП-00000087 від 03.04.2009, про надання ОСОБА_7 грошових коштів у розмірі 100 000 грн.;

- ДНП-00000085 від 03.04.2009, про надання ОСОБА_7 грошових коштів у розмірі 100 000 грн., які є офіційними документами та до яких внесені завідомо неправдиві відомості стосовно того, що грошові кошти ОСОБА_7 надаються на умовах забезпеченості.

На підставі зазначених договорів кредиту, знаходячись у приміщенні КС «Аккерман-Фінанс» за адресою: Одеська область, м. Білгород- Дністровський, вул. Ізмаїльська, 44, у період з 02 по 03 квітня 2009 року, ОСОБА_7 незаконно отримав в касі КС «Аккерман-Фінанс» грошові кошти на загальну суму 630 000 грн., що підтверджується видатковим касовим ордером №№: НОМЕР_2 .

Заволодівши вказаним грошовими коштами, ОСОБА_7 розпорядився ними на власний розсуд.

Згідно висновку економічної експертизи № 60/24 від 30.01.2015, документально підтверджується наявність в касі КС «Аккерман-Фінанс», станом на дати видачі, та видача з каси на ім'я ОСОБА_7 готівки на суму згідно зазначеним видатковими касовими ордерам.

Згідно висновку економічної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Одеській області № 114 від 19.01.2011, грошові кошти по кредитним договорам, укладеним між КС «Аккерман-Фінанс» та ОСОБА_7 , були видані безпідставно, без необхідного забезпечення.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно та за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами у розмірі 630 000 грн., які належать на праві приватної власності членам КС «Аккерман-Фінанс», чим спричинили останнім збиток в особливо великому розмірі.

Крім того, приблизно у квітні 2009 року, більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_3 , реалізуючи злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами членів КС «Аккерман-Фінанс», достовірно знаючи, що Спостережна рада КС «Аккерман-Фінанс», головою якої вона особисто являлась, фактично ніколи не засідала та не давала згоду на видачу кредиту ОСОБА_7 , що передбачено пунктом 2.3. Положення «Про кредитування КС «Аккерман-Фінанс», без забезпечення кредиту, передбаченого пунктами 1.1.2. та 2.3. Положення «Про кредитування КС «Аккерман-Фінанс», а також правилами програми «Комерційний кредит», та за відсутністю необхідних для отримання кредиту документів, передбачених пунктами 3.3.4. та 3.3.5. Положення «Про фінансові послуги КС «Аккерман-Фінанс», підписала виготовлений заздалегідь ОСОБА_7 завідомо підроблений офіційний документ - протокол № 09/03-04 Спостережної ради КС «Аккерман-Фінанс» від 03.04.2009, в якому було вказано завідомо неправдиві відомості про те, що Спостережна рада КС «Аккерман-Фінанс» дала згоду на видачу ОСОБА_7 восьми кредитів на підприємницькі потреби у розмірах 75 000 грн., 100 000 грн., 60 000 грн., 180 000 грн., 40 000 грн., 130 000 грн., 90 000 грн. та 150 000 грн.

Далі, у приміщенні КС «Аккерман-Фінанс» за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська, 44, реалізуючи єдиний злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння майном членів КС «Аккерман-Фінанс», ОСОБА_8 , як головою правління КС «Аккерман-Фінанс», та ОСОБА_7 , як позичальником, підписано договори кредиту:

- ДНП-00000059 від 06.04.2009, грошових коштів у розмірі 75 000 грн.;

- ДНП-00000061 від 06.04.2009, грошових коштів у розмірі 100 000 грн.;

- ДНП-00000075 від 06.04.2009, грошових коштів у розмірі 60 000 грн.;

- ДНП-00000074 від 07.04.2009, грошових коштів у розмірі 180 000 грн.;

- ДНП-00000068 від 08.04.2009, грошових коштів у розмірі 40 000 грн.;

- ДНП-00000069 від 08.04.2009, грошових коштів у розмірі 130 000 грн.;

- ДНП-00000050 від 08.04.2009, грошових коштів у розмірі 150 000 грн.;

- ДНП-00000099 від 14.04.2009, грошових коштів у розмірі 90 000 грн., які є офіційними документами та до яких внесені завідомо неправдиві відомості стосовно того, що грошові кошти ОСОБА_7 надаються на умовах забезпеченості.

На підставі зазначених договорів кредиту, знаходячись у приміщенні КС «Аккерман-Фінанс» за адресою: Одеська область, м. Білгород- Дністровський, вул. Ізмаїльська, 44, у період з 06 по 14 квітня 2009 року, ОСОБА_7 незаконно отримав в касі КС «Аккерман-Фінанс» грошові кошти на загальну суму 825 000 грн., що підтверджується видатковим касовим ордером №№: 14967, НОМЕР_3 , 15183,15163,15032,15087,14596,15228.

Заволодівши вказаним грошовими коштами, ОСОБА_7 розпорядився ними на власний розсуд.

Згідно висновку економічної експертизи № 60/24 від 30.01.2015, документально підтверджується наявність в касі КС «Аккерман-Фінанс», станом на дати видачі, та видача з каси на ім'я ОСОБА_7 готівки на суму згідно зазначеним видатковими касовими ордерам.

Згідно висновку економічної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Одеській області № 114 від 19.01.2011, грошові кошти по кредитним договорам, укладеним між КС «Аккерман-Фінанс» та ОСОБА_7 , були видані безпідставно, без необхідного забезпечення.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно та за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами у розмірі 825 000 грн., які належать на праві приватної власності членам КС «Аккерман-Фінанс», чим спричинили останнім збиток в особливо великому розмірі.

Крім того, приблизно у квітні 2009 року, більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_3 , реалізуючи злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами членів КС «Аккерман-Фінанс», достовірно знаючи, що Спостережна рада КС «Аккерман-Фінанс», головою якої вона особисто являлась, фактично ніколи не засідала та не давала згоду на видачу кредиту ОСОБА_7 , що передбачено пунктом 2.3. Положення «Про кредитування КС «Аккерман-Фінанс», без забезпечення кредиту, передбаченого пунктами 1.1.1., 1.1.2. та 2.3. Положення «Про кредитування КС «Аккерман-Фінанс», а також правилами програми «Комерційний кредит», та за відсутністю необхідних для отримання кредиту документів, передбачених пунктами 3.3.4. та 3.3.5. Положення «Про фінансові послуги КС «Аккерман-Фінанс», підписала виготовлений заздалегідь ОСОБА_7 завідомо підроблений офіційний документ - протокол № 09/08-04 Спостережної ради КС «Аккерман-Фінанс» від 08.04.2009, в якому було вказано завідомо неправдиві відомості про те, що Спостережна рада КС «Аккерман-Фінанс» дала згоду на видачу ОСОБА_7 восьми кредитів на підприємницькі потреби у розмірах 140 000 грн., 40000 грн., 100 000 грн., 170 000 грн., 100 000 грн., 90 000 грн., 90 000 грн. та 50 000 грн.

Далі, у приміщенні КС «Аккерман-Фінанс» за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська, 44, реалізуючи єдиний злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння майном членів КС «Аккерман- Фінанс», ОСОБА_8 , як головою правління КС «Аккерман-Фінанс», та ОСОБА_7 , як позичальником, підписано договори кредиту:

- ДНП-00000063 від 10.04.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 140 000 грн.;

- ДНП-00000077 від 10.04.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 40 000 грн.;

- ДНП-00000078 від 10.04.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 100 000 грн.;

- ДНП-00000076 від 13.04.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 170 000 грн.;

- ДНП-00000098 від 13.04.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 100 000 грн.;

- ДНП-00000070 від 14.04.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 90 000 грн.;

- ДНП-00000079 від 16.04.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 50 000 грн.;

- ДНП-00000080 від 16.04.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 90 000 грн., які є офіційними документами та до яких внесені завідомо неправдиві відомості стосовно того, що грошові кошти ОСОБА_7 надаються на умовах забезпеченості.

На підставі зазначених договорів кредиту, знаходячись у приміщенні КС «Аккерман-Фінанс» за адресою: Одеська область, м. Білгород- Дністровський, вул. Ізмаїльська, 44, у період з 10 по 16 квітня 2009 року, ОСОБА_7 незаконно отримав в касі КС «Аккерман-Фінанс» грошові кошти на загальну суму 780000 грн., що підтверджується видатковим касовим ордером №№: 14971, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , 15184, 15227, 15100, 15187, 15198.

Заволодівши вказаним грошовими коштами, ОСОБА_7 розпорядився ними на власний розсуд.

Згідно висновку економічної експертизи № 60/24 від 30.01.2015, документально підтверджується наявність в касі КС «Аккерман-Фінанс», станом на дати видачі, та видача з каси на ім'я ОСОБА_7 готівки на суму згідно зазначеним видатковими касовими ордерам.

Згідно висновку економічної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Одеській області № 114 від 19.01.2011, грошові кошти по кредитним договорам, укладеним між КС «Аккерман-Фінанс» та ОСОБА_7 , були видані безпідставно, без необхідного забезпечення.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно та за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами у розмірі 780 000 грн., які належать на праві приватної власності членам КС «Аккерман-Фінанс», чим спричинили останнім збиток в особливо великому розмірі.

Крім того, приблизно у квітні 2009 року, більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_3 , реалізуючи злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами членів КС «Аккерман-Фінанс», достовірно знаючи, що Спостережна рада КС «Аккерман-Фінанс», головою якої вона особисто являлась, фактично ніколи не засідала та не давала згоду на видачу кредиту ОСОБА_7 , ідо передбачено пунктом 2.3. Положення «Про кредитування КС «Аккерман-Фінанс», без забезпечення кредиту, передбаченого пунктами 1.1.2. та 2.3. Положення «Про кредитування КС «Аккерман-Фінанс», а також правилами програми «Комерційний кредит», та за відсутністю необхідних для отримання кредиту документів, передбачених пунктами 3.3.4. та 3.3.5. Положення «Про фінансові послуги КС «Аккерман-Фінанс», підписала виготовлений заздалегідь ОСОБА_7 завідомо підроблений офіційний документ - протокол № 09/14-04 Спостережної ради КС «Аккерман-Фінанс» від 14.04.2009, в якому було вказано завідомо неправдиві відомості про те, що Спостережна рада КС «Аккерман-Фінанс» дала згоду на видачу ОСОБА_7 дев'яти кредитів на підприємницькі потреби у розмірах 90 000 грн., 100 000 грн., 130 000 грн., 85 000 грн., 70 000 грн., 50 000 грн., 105 000 грн., 100 000 грн. та 80 000 грн.

Далі, у приміщенні КС «Аккерман-Фінанс» за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська, 44, реалізуючи єдиний злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння майном членів КС «Аккерман-Фінанс», ОСОБА_8 , як головою правління КС «Аккерман-Фінанс», та ОСОБА_7 , як позичальником, підписано договори кредиту:

- ДНП-00000044 від 22.04.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 100 000 грн.;

- ДНП-00000081 від 22.04.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 130 000 грн.;

- ДНП-00000082 від 24.04.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 105 000 грн.;

- ДНП-00000065 від 24.04.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 85 000 грн.;

- ДНП-00000071 від 24.04.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 70 000 грн.;

- ДНП-00000073 від 24.04.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 50 000 грн.;

- ДНП-00000066 від 27.04.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 100 000 грн.;

- ДНП-00000057 від 28.04.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 80 000 грн.;

- ДНП-00000089 від 05.05.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 90 000 грн., які є офіційними документами та до яких внесені завідомо неправдиві відомості стосовно того, що грошові кошти ОСОБА_7 надаються на умовах забезпеченості. На підставі зазначених договорів кредиту, знаходячись у приміщенні КС «Аккерман-Фінанс» за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська, 44, у період з 22 квітня по 05 травня 2009 року, ОСОБА_7 незаконно отримав в касі КС «Аккерман-Фінанс» грошові кошти на загальну суму 810 000 грн., що підтверджується видатковим касовим ордером №№: 14522, НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , 15230, 15102, 15162, 15030, 14613, 15215.

Заволодівши вказаним грошовими коштами, ОСОБА_7 розпорядився ними на власний розсуд.

Згідно висновку економічної експертизи № 60/24 від 30.01.2015, документально підтверджується наявність в касі КС «Аккерман-Фінанс», станом на дати видачі, та видача з каси на ім'я ОСОБА_7 готівки на суму згідно зазначеним видатковими касовими ордерам.

Згідно висновку економічної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Одеській області № 114 від 19.01.2011, грошові кошти по кредитним договорам, укладеним між КС «Аккерман-Фінанс» та ОСОБА_7 , були видані безпідставно, без необхідного забезпечення.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно та за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами у розмірі 810 000 гри., які належать на праві приватної власності членам КС «Аккерман-Фінанс», чим спричинили останнім збиток в особливо великому розмірі.

Крім того, приблизно у квітні 2009 року, більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_3 , реалізуючи злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами членів КС «Аккерман-Фінанс», достовірно знаючи, що Спостережна рада КС «Аккерман-Фінанс», головою якої вона особисто являлась, фактично ніколи не засідала та не давала згоду на видачу кредиту ОСОБА_7 , що передбачено пунктом 2.3. Положення «Про кредитування КС «Аккерман-Фінанс», без забезпечення кредиту, передбаченого пунктами 1.1.1., 1.1.2. та 2.3. Положення «Про кредитування КС «Аккерман-Фінанс», а також правилами програми «Комерційний кредит», та за відсутністю необхідних для отримання кредиту документів, передбачених пунктами 3.3.4. та 3.3.5. Положення «Про фінансові послуги КС «Аккерман-Фінанс», підписала виготовлений заздалегідь ОСОБА_7 завідомо підроблений офіційний документ - протокол № 09/27-04 Спостережної ради КС «Аккерман-Фінанс» від 27.04.2009, в якому було вказано завідомо неправдиві відомості про те, що Спостережна рада КС «Аккерман-Фінанс» дала згоду на видачу ОСОБА_7 шести кредитів на підприємницькі потреби у розмірах ЗО 000 грн., 100 000 грн., 100 000 грн., 100 000 грн., 60 000 грн. та 65 000 грн.

Далі, у приміщенні КС «Аккерман-Фінанс» за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська, 44, реалізуючи єдиний злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння майном членів КС «Аккерман-Фінанс», ОСОБА_8 , як головою правління КС «Аккерман- Фінанс» та ОСОБА_7 , як позичальником, підписано договори кредиту:

- ДНП-00000072 від 29.04.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі ЗО 000 грн.;

- ДНП-00000056 від 30.04.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 65 000 грн.;

- ДНП-00000049 від 30.04.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 100 000 грн.;

- ДНП-00000051 від 30.04.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 100 000 грн.;

- ДНП-00000052 від 30.04.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 105 000 грн.;

- ДНП-00000055 від 30.04.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 60 000 грн., які є офіційними документами та до яких внесені завідомо неправдиві відомості стосовно того, що грошові кошти ОСОБА_7 надаються на умовах забезпеченості.

На підставі зазначених договорів кредиту, знаходячись у приміщенні КС «Аккерман-Фінанс» за адресою: Одеська ооласть, м. Білгород- Дністровський, вул. Ізмаїльська, 44, у період з 29 по ЗО квітня 2009 року, ОСОБА_7 незаконно отримав в касі КС «Аккерман-Фінанс» грошові копни на загальну суму 455 000 грн., що підтверджується видатковим касовим ордером №№; 15161 14602 14597,14595,14598,14601.

Заволодівши вказаним грошовими коштами, ОСОБА_7 розпорядився ними на власний розсуд.

Згідно висновку економічної експертизи № 60/24 від 30.01.2015, документально підтверджується наявність в касі КС «Аккерман-Фінанс», станом на дати видачі, та видача з каси на ім'я ОСОБА_7 готівки на суму згідно зазначеним видатковими касовими ордерам.

Згідно висновку економічної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Одеській області № 114 від 19.01.2011, грошові кошти по кредитним договорам, укладеним між КС «Аккерман-Фінанс» та ОСОБА_7 , були видані безпідставно, без необхідного забезпечення.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно та за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами у розмірі 455 000 грн., які належать на праві приватної власності членам КС «Аккерман-Фінанс», чим спричинили останнім збиток в особливо великому розмірі.

Крім того, приблизно у квітні 2009 року, більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_3 , реалізуючи злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами членів КС «Аккерман-Фінанс», достовірно знаючи, що Спостережна рада КС «Аккерман-Фінанс», головою якої вона особисто являлась, фактично ніколи не засідала та не давала згоду на видачу кредиту ОСОБА_7 , що передбачено пунктом 2.3. Положення «Про кредитування КС «Аккерман-Фінанс», без забезпечення кредиту, передбаченого пунктами 1.1.1., 1.1.2. та 2.3. Положення «Про кредитування КС «Аккерман-Фінанс», а також правилами програми «Комерційний кредит», та за відсутністю необхідних для отримання кредиту документів, передбачених пунктами 3.3.4. та 3.3.5. Положення «Про фінансові послуги КС «Аккерман-Фінанс», підписала виготовлений заздалегідь ОСОБА_7 завідомо підроблений офіційний документ - протокол № 09/30-04 Спостережної ради КС «Аккерман-Фінанс» від 30.04.2009, в якому було вказано завідомо неправдиві відомості про те, що Спостережна рада КС «Аккерман-Фінанс» дала згоду на видачу ОСОБА_7 трьох кредитів на підприємницькі потреби у розмірах 90 000 грн., 90000 грн., та 80 000 грн.

Далі, у приміщенні КС «Аккерман-Фінанс» за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська, 44, реалізуючи єдиний злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння майном членів КС «Аккерман- Фінанс», ОСОБА_8 , як головою правління КС «Аккерман-Фінанс», та ОСОБА_7 , як позичальником, підписано договори кредиту:

- ДНП-00000088 від 05.05.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 90 000 грн.;

- ДНП-00000090 від 06.05.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 80 000 гри., які є офіційними документами та до яких внесені завідомо неправдиві відомості стосовно того, що грошові кошти ОСОБА_7 надаються на умовах забезпеченості.

На підставі зазначених договорів кредиту, знаходячись у приміщенні КС «Аккерман-Фінанс» за адресою: Одеська область, м. Білгород- Дністровський, вул. Ізмаїльська, 44, у період з 05 по 06 травня 2009 року, ОСОБА_7 незаконно отримав в касі КС «Аккерман-Фінанс» грошові кошти на загальну суму 170 000 грн., що підтверджується видатковим касовим ордером №№: 15214 та НОМЕР_8 .

Заволодівши вказаним грошовими коштами, ОСОБА_7 розпорядився ними на власний розсуд.

Згідно висновку економічної експертизи № 60/24 від 30.01.2015, документально підтверджується наявність в касі КС «Аккерман-Фінанс», станом на дати видачі, та видача з каси на ім'я ОСОБА_7 готівки на суму згідно зазначеним видатковими касовими ордерам.

Згідно висновку економічної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Одеській області № 114 від 19.01.2011, грошові кошти по кредитним договорам, укладеним між КС «Аккерман-Фінанс» та ОСОБА_7 , були видані безпідставно, без необхідного забезпечення.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно та за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами у розмірі 170 000 грн., які належать на праві приватної власності членам КС «Аккерман-Фінанс», чим спричинили останнім збиток у великому розмірі.

Крім того, приблизно у квітні 2009 року, більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_3 , реалізуючи злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами членів КС «Аккерман-Фінанс», достовірно знаючи, що Спостережна рада КС «Аккерман-Фінанс», головою якої вона особисто являлась, фактично ніколи не засідала та не давала згоду на видачу кредиту ОСОБА_7 , що передбачено пунктом 2.3. Положення «Про кредитування КС «Аккерман-Фінанс», без забезпечення кредиту, передбаченого пунктами 1.1.1., 1.1.2. та 2.3. Положення «Про кредитування КС «Аккерман-Фінанс», а також правилами програми «Комерційний кредит», та за відсутністю необхідних для отримання кредиту документів, передбачених пунктами 3.3.4. та 3.3.5. Положення «Про фінансові послуги КС «Аккерман-Фінанс», підписала виготовлений заздалегідь ОСОБА_7 завідомо підроблений офіційний документ - протокол № 09/05-05 Спостережної ради КС «Аккерман-Фінанс» від 05.05.2009, в якому було вказано завідомо неправдиві відомості про те, що Спостережна рада КС «Аккерман-Фінанс» дала згоду на видачу ОСОБА_7 чотирьох кредитів на підприємницькі потреби у розмірах 100 000 грн., 89 000 грн., 99 500 грн. та 69 550 грн.

Далі, у приміщенні КС «Аккерман-Фінанс» за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська, 44, реалізуючи єдиний злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння майном членів КС «Аккерман-Фінанс», ОСОБА_8 , як головою правління КС «Аккерман-Фінанс», та ОСОБА_7 , як позичальником, підписано договори кредиту:

- ДНП-00000091 від 06.05.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 100 000 грн.;

- ДНЛ-00000092 від 07.05.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 89 000 грн.;

- ДНП-00000093 від 12.05.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 99 500 грн.;

- ДНП-00000094 від 12.05.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 69 550 грн., які є офіційними документами та до яких внесені завідомо неправдиві відомості стосовно того, що грошові кошти ОСОБА_7 надаються на умовах забезпеченості.

На підставі зазначених договорів кредиту, знаходячись у приміщенні КС «Аккерман-Фінанс» за адресою: Одеська область, м. Білгород- Дністровський, вул. Ізмаїльська, 44, у період з 06 по 12 травня 2009 року, ОСОБА_7 незаконно отримав в касі КС «Аккерман-Фінанс» грошові кошти на загальну суму 358 050 грн., що підтверджується видатковим касовим ордером №№: 15217, НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , 15220.

Заволодівши вказаним грошовими коштами, ОСОБА_7 розпорядився ними на власний розсуд.

Згідно висновку економічної експертизи № 60/24 від 30.01.2015, документально підтверджується наявність в касі КС «Аккерман-Фінанс», станом на дати видачі, та видача з каси на ім'я ОСОБА_7 готівки на суму згідно зазначеним видатковими касовими ордерам.

Згідно висновку економічної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Одеській області № 114 від 19.01.2011, грошові кошти по кредитним договорам, укладеним між КС «Аккерман-Фінанс» та ОСОБА_7 , були видані безпідставно, без необхідного забезпечення.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно та за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами у розмірі 358 050 грн., які належать на праві приватної власності членам КС «Аккерман-Фінанс», чим спричинили останнім збиток в особливо великому розмірі.

Крім того, приблизно у квітні 2009 року, більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_3 , реалізуючи злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами членів КС «Аккерман-Фінанс», достовірно знаючи, що Спостережна рада КС «Аккерман-Фінанс», головою якої вона особисто являлась, фактично ніколи не засідала та не давала згоду на видачу кредиту ОСОБА_7 , що передбачено пунктом 2.3. Положення «Про кредитування КС «Аккерман-Фінанс», без забезпечення кредиту, передбаченого пунктами 1.1.1., 1.1.2. та 2.3. Положення «Про кредитування КС «Аккерман-Фінанс», а також правилами програми «Комерційний кредит», та за відсутністю необхідних для отримання кредиту документів, передбачених пунктами 3.3.4. та 3.3.5. Положення «Про фінансові послуги КС «Аккерман-Фінанс», підписала виготовлений заздалегідь ОСОБА_7 завідомо підроблений офіційний документ - протокол № 09/12-05 Спостережної ради КС «Аккерман-Фінанс» від 12.05.2009, в якому було вказано завідомо неправдиві відомості про те, що Спостережна рада КС «Аккерман-Фінанс» дала згоду на видачу ОСОБА_7 п'яти кредитів на підприємницькі потреби у розмірах 100 000 грн., 108 700 грн., 99 600 грн., 128 650 грн. та 140 000 грн.

Далі у приміщенні КС «Аккерман-Фінанс» за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська, 44, реалізуючи єдиний злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння майном членів КС «Аккерман-Фінанс», ОСОБА_8 , як головою правління КС «Аккерман-Фінанс», та ОСОБА_7 , як позичальником, підписано договори кредиту: •

- ДНП-00000095 від 14.05.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 100 000 грн.;

- ДНП-00000096 від 14.05.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 108 700 грн.;

- ДНП-00000097 від 15.05.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 99 600 грн.;

- ДНП-00000100 від 22.05.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 128 650 грн.;

- ДНП-00000101 від 25.05.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 140 000 грн., які є офіційними документами та до яких внесені завідомо неправдиві відомості стосовно того, що грошові кошти ОСОБА_7 надаються на умовах забезпеченості.

На підставі зазначених договорів кредиту, знаходячись у приміщенні КС «Аккерман-Фінанс» за адресою: Одеська область, м. Білгород- Дністровський, вул. Ізмаїльська, 44, у період з 14 по 25 квітня 2009 року, ОСОБА_7 незаконно отримав в касі КС «Аккерман-Фінанс» грошові кошти на загальну суму 576 950 грн., що підтверджується видатковим касовим ордером №№: 15223, НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , 15242.

Заволодівши вказаним грошовими коштами, ОСОБА_7 розпорядився ними на власний розсуд.

Згідно висновку економічної експертизи № 60/24 від 30.01.2015, документально підтверджується наявність в касі КС «Аккерман-Фінанс», станом на дати видачі та видача з каси на ім'я ОСОБА_7 готівки на суму згідно зазначеним видатковими касовими ордерам.

Згідно висновку економічної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Одеській області № 114 від 19.01.2011, грошові кошти по кредитним договорам, укладеним між КС «Аккерман-Фінанс» та ОСОБА_7 , були видані безпідставно, без необхідного забезпечення.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно та за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами у розмірі 576 950 грн., які належать на праві приватної власності членам КС «Аккерман-Фінанс», чим спричинили останнім збиток в особливо великому розмірі.

Крім того, приблизно у квітні 2009 року, більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_3 , реапізуючи злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами членів КС «Аккерман-Фінанс», достовірно знаючи, шо Спостережна рада КС «Аккерман-Фінанс», головою якої вона особисто являлась, фактично ніколи не засідала та не давала згоду на видачу кредиту ОСОБА_7 , що передбачено пунктом 2.3. Положення «Про кредитування КС «Аккерман-Фінанс», без забезпечення кредиту, передбаченого пунктами 1.1.2. та 2.3. Положення «Про кредитування КС «Аккерман-Фінанс», а також правилами програми «Комерційний кредит», та за відсутністю необхідних для отримання кредиту документів, передбачених пунктами 3.3.4. та 3.3.5. Положення «Про фінансові послуги КС «Аккерман-Фінанс», підггисала виготовлений заздалегідь ОСОБА_7 завідомо підроблений офіційний документ - протокол № 09/25-05 Спостережної ради КС «Аккерман-Фінанс» від 25.05.2009, в якому було вказано завідомо неправдиві відомості про те, що Спостережна рада КС «Аккерман-Фінанс» дала згоду на видачу ОСОБА_7 чотирьох кредитів на підприємницькі потреби у розмірах 100 000 грн., 95 000 гри., ЗО 000 грн. та 100 000 грн.

Далі, у приміщенні КС «Аккерман-Фінанс» за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська, 44, реалізуючи єдиний злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння майном членів КС «Аккерман-Фінанс», ОСОБА_8 , як головою правління КС «Аккерман-Фінанс», та ОСОБА_7 , як позичальником, підписано договори кредиту:

- ДНП-00000045 від 28.05.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 95 000 грн.;

- ДНП-00000046 від 28.05.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 100 000 грн.;

- ДНП-00000047 від 28.05.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 30 000 грн.;

- ДНП-00000048 від 28.05.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 100 000 грн., які є офіційними документами та до яких внесені завідомо неправдиві відомості стосовно того, що грошові кошти ОСОБА_7 надаються на умовах забезпеченості.

На підставі зазначених договорів кредиту, знаходячись у приміщенні КС «Аккерман-Фінанс» за адресою: Одеська область, м. Білгород- Дністровський, вул. Ізмаїльська, 44, ОСОБА_7 незаконно отримав в касі КС «Аккерман-Фінанс» грошові кошти готівкою на загальну суму 325 000 грн., що підтверджується видатковим касовим ордером №№: 14592, НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , 14594.

Заволодівши вказаним грошовими коштами, ОСОБА_7 розпорядився ними на власний розсуд.

Згідно висновку економічної експертизи № 60/24 від 30.01.2015, документально підтверджується наявність в касі КС «Аккерман-Фінанс», станом на дату видачі, та видача з каси на ім'я ОСОБА_7 готівки на суму згідно зазначеним видатковими касовими ордерам.

Згідно висновку економічної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Одеській області № 114 від 19.01.2011, грошові кошти по кредитним договорам, укладеним між КС «Аккерман-Фінанс» та ОСОБА_7 , були видані безпідставно, без необхідного забезпечення.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно та за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами у розмірі 325 000 грн., які належать на праві приватної власності членам КС «Аккерман - Фінанс», чим спричинили останнім збиток в особливо великому розмірі.

Прокурор в судовому засіданні вимоги поданого клопотання підтримав у повному обсязі, клопотання просив задовольнити.

Захисник у судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання та просив відмовити.

Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно ч. 1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п'ятою статті 176 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м'який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

18.03.2015 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 та 5 ст. 191, ч. ч. 1 та 2 ст. 366 КК України.

Крім того, 20.09.2023 направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 за вихідним номером № 4/1-12328, щодо перетину державного кордону України ОСОБА_6 , згідно наданої відповіді було встановлено, що згідно обліків осіб, які перетнули державний кордон ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянка України ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 по паспорту НОМЕР_16 в період часу з 02.07.2018 по 03.02.2020 декілька разів перетинала державний кордон України через КПВВ ОСОБА_11 , крайній раз, 03.02.2020 вона прослідувала на виїзд через ОСОБА_12 та станом на 26.09.2023 року не поверталась.

ОСОБА_12 являється пунктом пропуску на адміністративні межі Херсонської області та Автономної республіки Крим та пунктом контролю в'їзду та виїзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим.

На теперішній час установлено що підозрювана ОСОБА_6 виїхала та перебуває на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

На теперішній час підозрювана ОСОБА_6 державний кордон України не перетинала.

Слідчий суддя зазначає, що нормами чинного КПК України не закріплено поняття обґрунтованості пред'явленої підозри, в зв'язку з чим, при вирішенні такого питання слід звертатися до практики ЄСПЛ, оскільки кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (ч. 5 ст. 9 КПК України).

Так, слідчий суддя зазначає, що стандарт доказування «обґрунтована підозра» передбачає існування фактів чи інформації, які б переконали об'єктивного спостерігача, що відповідна особа могла вчинити кримінальне правопорушення (п. 32 рішення ЄСПЛ у справі Fox, CampbellandHartley v. theUnitedKingdom, п. 175 рішення ЄСПЛ у справі Нечипорук і Йонкало проти України, п. 161 рішення ЄСПЛ у справі SelahattinDemirtaє v. Turkey, п. 88 рішення ЄСПЛ у справі IlgarMammadov v. Azerbaijan, п. 51 рішення ЄСПЛ у справі Erdagoz v. Turkey).

Відтак, враховуючи наявні у слідчого судді матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, з огляду на вищенаведену практику ЄСПЛ (п. 32 рішення ЄСПЛ у справі Fox, CampbellandHartley v. theUnitedKingdom, п. 175 рішення ЄСПЛ у справі Нечипорук і Йонкало проти України, п. 161 рішення ЄСПЛ у справі SelahattinDemirtaє v. Turkey, п. 88 рішення ЄСПЛ у справі IlgarMammadov v. Azerbaijan, п. 51 рішення ЄСПЛ у справі Erdagoz v. Turkey), слідчий суддя приходить до переконання про існування в рамках даного кримінального провадження обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 366, ч. ч. 3,4,5 ст. 191, ч. ч. 1, 2 ст. 209 КК України.

При цьому, слідчий суддя акцентує увагу, що на даній стадії кримінального провадження, слідчий суддя не вирішує питання винуватості особи у вчиненні тих чи інших кримінальних правопорушень, а лише на підставі наявних у слідчого судді матеріалів, вирішує питання доведеності існування обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення таких кримінально-протиправних дій.

Як встановлено слідчим суддею, на теперішній час ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у можливому вчиненні тяжких кримінальних правопорушень, максимальна межа покарання за які передбачає позбавлення волі строком до 12 років.

Згідно наявних матеріалів, підозрюваний ОСОБА_6 на теперішній час оголошений у розшук.

З огляду на обставини вчинення кримінального правопорушення, кількість інкримінованих епізодів злочинної діяльності та зокрема їх характер, беручи до уваги те, що ОСОБА_6 на теперішній час ухиляється від органів досудового розслідування та покарання, на думку слідчого судді ризики, передбачені п. п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, у вигляді можливого переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та суду, незаконного впливу на свідків, а також вчинити інше кримінальне правопорушення та продовжити злочинну діяльність, в рамках такого кримінального провадження наявні.

Як вбачається з наявної в матеріалах клопотання 20.10.2015 ОСОБА_6 оголошено у розшук.

Згідно ч. 1 ст. 281 КПК України, якщо під час досудового розслідування місцезнаходження підозрюваного невідоме або він виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України чи за межами України та не з'являється без поважних причин на виклик слідчого, прокурора за умови його належного повідомлення про такий виклик, слідчий, прокурор оголошує розшук такого підозрюваного.

До оголошення підозрюваного в розшук слідчий, прокурор зобов'язаний вжити заходів щодо встановлення його місцезнаходження.

Частиною 2 ст. 281 КПК України встановлено, що про оголошення розшуку виноситься окрема постанова, якщо досудове розслідування не зупиняється, або вказується в постанові про зупинення досудового розслідування, якщо таке рішення приймається, відомості про що вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Оскільки іншого порядку оголошення особи в міжнародний розшук ні чинний Кримінальний процесуальний кодекс України, ані інші спеціальні нормативно-правові акти не містять, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено, що підозрювана ОСОБА_6 перетнула державний кордон через КПВВ Каланчак, крайній раз, 03.02.2020 вона прослідувала на виїзд через ОСОБА_12 та станом на 26.09.2023 року не поверталась.

При цьому, згідно п. 4.4 Інструкції про порядок використання правоохоронними органами можливостей НЦБ Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів, затвердженої спільним Наказом №3/1/2/5/2/2 від 09.01.1997 року (далі - Інструкціїї), підставою для міжнародного розшуку є запит правоохоронного органу, надісланий до НЦБ.

Відтак, в даному випадку слід розмежовувати процедуру «оголошення особи у міжнародний розшук», яка регулюється положеннями ст. 281 КПК України, та процедури «міжнародного розшуку з використанням можливостей НЦБ Інтерполу в Україні», яка вже відбувається на підставі постанови про оголошення в міжнародний розшук відповідно до положень Інструкції.

Згідно з роз'ясненням Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва НПУ відповідно до статті 84 Правил Інтерполу з обробки даних, затверджених Резолюцією 80-ї сесії Генеральної Асамблеї Інтерполу AG-2011-RES-07, публікацію циркулярного розшукового повідомлення про міжнародний розшук особи з метою її арешту та подальшої екстрадиції має бути погоджено з центральним органом щодо видачі (екстрадиції) та Генеральному секретаріату Інтерполу мають бути надані чіткі та прямі гарантії, що тимчасовий арешт і видачу (екстрадицію) особи буде запитано у випадку її арешту (затримання) на території країн-членів МОКП-Інтерпол у порядку передбаченому чинним законодавством.

На дев'яносто дев'ятій сесії (27.02-03.03.2017) Комісією з контролю файлів Інтерполу ухвалено рішення, що запобіжні заходи у вигляді дозволу на затримання підозрюваного з метою приводу не є ордерами на арешт у розумінні ст. 83.2 Правил Організації.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 575 КПК України визначено, що видача особи в Україну може бути запитана лише на підставі ухвали суду про тримання особи під вартою.

Враховуючи викладені обставини у сукупності, з огляду на встановлені в судовому засіданні ризики, передбачені п. п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України у вигляді можливого переховування підозрюваної ОСОБА_6 від органів досудового розслідування та суду, незаконного впливу з боку останнього свідків в рамках даного кримінального провадження, можливого вчинення інших кримінальних правопорушень або продовження вчинення інкримінованого злочину, а також враховуючи, що підозрювана ОСОБА_6 оголошена в розшук, перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для обрання відносно підозрюваної ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за його відсутності в порядку ч. 6 ст. 193 КПК України.

При цьому, слідчий суддя наголошує, що нормою ч. 6 ст. 193 КПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання слідчого, після затримання підозрюваної особи і не пізніш як через 48 годин з часу її доставки до місця здійснення досудового розслідування слідчий суддя за участю підозрюваного розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м'який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Відтак, слідчим суддею протягом 48 годин з моменту доставки підозрюваного до органу досудового розслідування, у випадку його затримання, буде здійснена перевірка необхідності застосування саме такого запобіжного заходу, а не, зокрема, більш м'якого, що належним чином забезпечить права підозрюваної особи ОСОБА_13 .В Крім того, враховуючи, що на даний час вирішується питання саме про обрання відносно підозрюваної ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, при цьому вирішення питання про застосування такого запобіжного заходу буде вирішуватися окремо у випадку його затримання, слідчий суддя, згідно ч. 3 ст. 183 КПК України не вирішує питання про визначення того чи іншого розміру застави, а також, згідно ч. 4 ст. 196 КПК України, не визначає дату закінчення її дії у межах строку, передбаченого цим Кодексом.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 178, 183, 193, 194, 281, 309, 575 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , що погоджено з прокурором Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про застосування в рамках кримінального провадження № 12015160000000682 від 20.09.2015 року запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_6 - задовольнити.

За відсутності підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обрати відносно нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, в порядку ч. 6 ст. 193 КПК України.

Після затримання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і не пізніше, як через 48 годин з часу його доставки до місця кримінального провадження доставити ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до слідчого судді для розгляду питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його заміну на більш м'який запобіжний захід.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення, а ОСОБА_6 в той самий строк з моменту вручення йому копії ухвали слідчого судді.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1