№ провадження 1-кс/606/122/24
Справа № 606/292/24
10 квітня 2024 року м. Теребовля
Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Теребовлі скаргу адвоката ОСОБА_3 , подану в інтересах ТОВ "Тердвер" на постанову слідчого СВ ВП № 3 (м. Теребовля) Тернопільського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області про відмову у задоволенні клопотання про надання для ознайомлення матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 12014211080000040 від 07 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України,
Адвокат ОСОБА_3 , в інтересах ТОВ "Тердвер", звернувся до слідчого судді зі скаргою на постанову слідчого про відмову у задоволенні клопотання про надання для ознайомлення матеріалів досудового розслідування, у якій просив визнати протиправною вказану відмову слідчого та зобов'язати слідчого СВ ВП № 3 (м. Теребовля) Тернопільського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 надати можливість представнику юридичної особи ТОВ "Тердвер" ознайомитися із матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 12014211080000040 від 07.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України.
В обґрунтування скарги зазначив, що СВ ВП № 3 (м. Теребовля) Тернопільського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12014211080000040 від 07.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України.
Вказане кримінальне провадження стосується безпосередньо юридичної особи ТОВ "Тердвер".
Представник ТОВ "Тердвер" адвокат ОСОБА_3 , в інтересах ТОВ "Тердвер" звернувся до слідчого із клопотанням про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження 12014211080000040 від 07.02.2024.
04.04.2024 слідчим була винесена постанова про відмову у задоволенні вказаного клопотання через те, що ТОВ "Тердвер" не є юридичною особою щодо якої здійснюється провадження, а тому не може користуватися правом на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, а також на подання клопотань згідно ст.220 КПК України.
Вказані дії та постанову слідчого скаржник вважає протиправною.
У судовому засіданні представник ТОВ "Тердвер" - адвокат ОСОБА_3 скаргу підтримав, просив її задовольнити. Зазначив, що кримінальне провадження безпосередньо стосується ТОВ "Тердвер", товариство є юридичною особою щодо якої здійснюється провадження, а також воно є і особою, щодо майна якої вирішено питання про арешт, а тому має право на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.
У судове засідання слідчий СВ ВП № 3 (м. Теребовля) Тернопільського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 не з'явилась, на електронну пошту суду від неї надійшло клопотання про розгляд справи за її відсутності.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали додані до скарги, заслухавши пояснення сторін, оглянувши матеріали кримінального провадження, встановив наступне.
Вичерпний перелік рішень, дій та бездіяльності слідчого, дізнавача, прокурора, які можуть бути оскаржені на досудовому провадженні встановлений ч.1 ст. 303 КПК України.
Відповідно до п. 1 ч.1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені; зокрема, бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов'язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.
Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 3 (м. Теребовля) Тернопільського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014211080000040 від 07.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України.
03.04.2024 представник ТОВ "Тердвер" подав слідчому СВ ВП №3 (м.Теребовля) Тернопільського РУП ГУЕП в Тернопільській області ОСОБА_4 , яка здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 12014211080000040 від 07.02.2024, клопотання про ознайомлення з матеріалами вказаного кримінального провадження. В обгрунтування клопотання зазначено п.2 ч.4 ст.64-1, ст.221 КПК України.
Постановою від 04.04.2024 слідчого СВ ВП №3 (м.Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 відмолено.
Згідно вказаної постанови, слідчий відмовив представнику ТОВ "Тердвер" у ознайомленні з матеріалами кримінального провадження № 12014211080000040 від 07.02.2024, оскільки відповідно до положень ч. 8 ст. 214 КПК України, ТОВ "Тердвер" не є юридичною особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадження, а відтак не може користуватися правом на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування даного провадження.
Відповідно до ст. 221 КПК України, слідчий, дізнавач, прокурор зобов'язаний за клопотанням сторони захисту, потерпілого, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надати їм матеріали досудового розслідування для ознайомлення, за виключенням матеріалів про застосування заходів безпеки щодо осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, а також тих матеріалів, ознайомлення з якими на цій стадії кримінального провадження може зашкодити досудовому розслідуванню. Відмова у наданні для ознайомлення загальнодоступного документа, оригінал якого знаходиться в матеріалах досудового розслідування, не допускається.
Тобто, згідно із положеннями вказаної статті слідчий зобов'язаний надати для ознайомлення матеріали кримінального провадження представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.
В обгрунтування поданої скарги адвокатом ОСОБА_3 зазначено, що ТОВ "Тердвер" є юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження у вказаному кримінальному провадженні.
Вказані доводи слідчий суддя вважає безпідставними з огляду на таке.
Статус особи в кримінальному провадженні відіграє важливу роль, адже саме набуття статусу пов'язане з можливістю реалізовувати надані КПК України права та здійснювати належний захист.
Так, кримінальне провадження щодо юридичної особи в актуальних умовах правового регулювання пов'язане з наявністю умов та підстав застосування заходів кримінально - правового характеру щодо юридичних осіб, які визначаються ст. 96-3 - 96-11 КК України. У відповідності до ст. 96-3 КК України, підставами для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру є:
1) вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із кримінальних правопорушень, передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і другій статті 368-3, частинах першій і другій статті 368-4, статтях 369 і 369-2 цього Кодексу;
2) незабезпечення виконання покладених на її уповноважену особу законом або установчими документами юридичної особи обов'язків щодо вжиття заходів із запобігання корупції, що призвело до вчинення будь-якого із кримінальних правопорушень, передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і другій статті 368-3, частинах першій і другій статті 368-4, статтях 369 і 369-2 цього Кодексу;
3) вчинення її уповноваженою особою від імені юридичної особи будь-якого із кримінальних правопорушень, передбачених статтями 111-1, 258-258-6 цього Кодексу;
4) вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із кримінальних правопорушень, передбачених статтями 109, 110, 113, 114-2, 146, 147, частинами другою - четвертою статті 159-1, статтями 160, 260, 262, 436, 437, 438, 442, 444, 447 цього Кодексу;
5) вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із кримінальних правопорушень, передбачених статтями 255, 343, 345, 347, 348, 349, 376-379, 386 цього Кодексу;
6) вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи будь-якого із кримінальних правопорушень, передбачених статтями 152-156-1, 301-1-303 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 8 ст. 214 КПК України, відомості про юридичну особу, щодо якої можуть застосовуватися заходи кримінально-правового характеру, вносяться слідчим або прокурором до Єдиного реєстру досудових розслідувань негайно після вручення особі повідомлення про підозру у вчиненні від імені та в інтересах такої юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених статтями 109, 110, 113, 146, 147, 160, 209, 260, 262, 306, частинами першою і другою статті 368-3, частинами першою і другою статті 368-4, статтями 369, 369-2, 436, 437, 438, 442, 444, 447 Кримінального кодексу України, або будь-якого із кримінальних правопорушень, передбачених статтями 151-2-156-1, 301-1-303 Кримінального кодексу України (у разі їх вчинення стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи), або від імені такої юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених статтями 258-258-6 Кримінального кодексу України. Про внесення відомостей слідчий або прокурор не пізніше наступного робочого дня письмово повідомляє юридичну особу. Провадження щодо юридичної особи здійснюється одночасно з відповідним кримінальним провадженням, у якому особі повідомлено про підозру.
Крім того, у відповідності до п. 1 розділу 2 Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення, затвердженого наказом Генерального прокурора від 30.06.2020 № 298, відомості про юридичну особу, щодо якої можуть застосовуватися заходи кримінально-правового характеру вносяться до Реєстру.
Таким чином, фактично юридична особа вважається особою, до якої можуть бути в подальшому застосовані заходи кримінально-правого характеру, та щодо якої здійснюється провадження з моменту вручення підозри особі, яка вчинила передбачений у ст. 96-3 КК України злочин в інтересах та від імені юридичної особи, та внесення відповідних відомостей про компанію в ЄРДР.
Проте, із матеріалів кримінального провадження №12014211080000040 слідує, що воно здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.246 КК України, відомості про юридичну особу, щодо якої здійснюється провадження до Реєстру не внесені, як і не внесені відомості про вручення повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення із переліку правопорушень, передбачених ч. 8 ст. 214 КПК України, а відтак ТОВ "Тердвер" у даному кримінальному провадженні не має статусу юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження.
Сам факт вилучення та накладення арешту на майно (деревину), власником якого, як зазначає представник ТОВ "Тердвер" є товариство, в рамках даного кримінального провадження не є підставою для висновку про здійснення кримінального провадження щодо юридичної особи.
Щодо покликань скаржника у судовому засіданні на наявність права ТОВ "Тердвер" на ознайомлення із матеріалами досудового розлідування на підставі положень ст.64-2 КПК України як третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, слідчий суддя зазначає наступне. Ст.64-2 КПК України передбачено, що третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи.Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, має права та обов'язки, передбачені цим Кодексом для підозрюваного, обвинуваченого, в частині, що стосуються арешту майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, повідомляється про прийняті процесуальні рішення в кримінальному провадженні, що стосуються арешту майна, та отримує їх копії у випадках та в порядку, встановлених цим Кодексом. Як слідує із ухвали слідчого судді у справі №606/292/24 від 08.02.2024, якою накладено арешт на майно, при розгляді клопотання прокурора про арешт майна представник ТОВ "Тердвер" адвокат ОСОБА_3 приймав безпосередню участь та мав можливість та був ознайомлений із матеріалами, що стосуються арешту майна.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя доходить до висновку, що оскаржувана постанова слідчого від 04.04.2024 є обгрунтованою, тому у задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ "Тердвер" слід відмовити.
Керуючись ст.ст. 221, 303-307, 372 КПК України, слідчий суддя,
У задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 , поданої в інтересах ТОВ "Тердвер" на постанову слідчого СВ ВП № 3 (м. Теребовля) Тернопільського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області про відмову у задоволенні клопотання про надання для ознайомлення матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 12014211080000040 від 07 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України - відмовити.
Повний текст ухвали буде складено 15.04.2024.
Слідчий суддя ОСОБА_1