15.04.2024
Єдиний унікальний №497/735/24
Провадження №1-кс/497/312/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
15.04.2024 року м. Болград
Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
без участі сторін,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання начальника відділення №2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
12.04.2024 року до суду через канцелярію надійшло клопотання начальника відділення №2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв'язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12024162270000169 від 15.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом шахрайства відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з використанням електронно-обчислювальних пристроїв, внаслідок чого невстановлена особа заволоділа грошовими коштами останньої.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 15.03.2024 до відділення поліції №2 Болградського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 13.03.2024 в період часу з 18:10 по 18:20 годинe, невстановлена особа в месенджері Телеграм з аккаунту під нікнеймом ОСОБА_6 , зареєстрованого на ім'я ОСОБА_7 , надіслала їй посилання для підтвердження переказу їй грошових коштів за нібито придбаний нею товар у ОСОБА_5 , у вигляді дитячого взуття на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 , куди
ОСОБА_5 в форму вводу ввела комбінацію числового набору, внаслідок чого невстановлена особа отримала доступ її банківського рахунку, до якого була прикріплена віртуальна карта ПУМБ - НОМЕР_1 , з якого з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму понад 35000 гривень.
Зі свідчень потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що приблизно півроку тому, вона будучи зареєстрованим користувачем платформи ІНФОРМАЦІЯ_2 для публікації онлайн оголошень про покупки, продаж чи обмін товарами, де вона опублікувала оголошення про продаж дитячого взуття своєї малолітньої дитини, вартістю 450 гривень.
13.03.2024 приблизно о 16:48 годин, з приводу даного оголошення їй написала коментар невідома їй дівчина, яка попросила перейти для приватного спілкування у месенджер Телеграм, на що потерпіла ОСОБА_5 й погодилась. В подальшому, вказана дівчина, шляхом обману під видом потенціального покупця товару, запропонувала потерпілій ОСОБА_5 здійснити електронну оплату товару з її боку, лише за підтвердженням потерпілої ОСОБА_5 , на що остання погодилась.
Внаслідок цих протиправних дій невстановленої особи, потерпіла ОСОБА_5 перейшла за фішинговим посиланням, надісланим їй «псевдопокупцем», в результаті чого невстановлена особа отримала доступ до банківських рахунків потерпілої ОСОБА_5 , звідки заволоділа грошовими коштами, шляхом підвищення кредитного ліміту на картці, а після переказу їх на картку невстановленої особи - НОМЕР_2 .
Крім цього, потерпіла ОСОБА_5 зазначає, що в проміжках між здійсненням нею маніпуляцій по підтвердженню електронного чеку по вказівці «псевдопокупця», їй телефонувала невідома особа, яка представилась ім'ям ОСОБА_8 , з номеру стільникового зв'язку НОМЕР_3 , який нібито представився представником банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_3 , та контролював нібито підтвердження отримання потерпілою ОСОБА_5 переказу грошових коштів у сумі 400 гривень.
15.03.2024 оперативному підрозділу цього територіального відділу поліції в порядку ст. 40 КПК України надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення осіб, причетних до шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , а також інших обставин вчинення кримінального правопорушення.
Окрім того, 28.03.2024 працівникам Управління карного розшуку ГУНП в Одеській області в порядку ст. 40 КПК України надано доручення на проведення комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, а також інших обставин, що матимуть значення для кримінального провадження та сприяє його розкриттю.
29.03.2024 до органу досудового розслідування надійшли матеріали первинного відпрацювання доручення працівниками УКР ГУНП в Одеській області, згідно яких до вчинення даного кримінального правопорушення відносно потерпілої ОСОБА_5 можуть бути причетні громадяни України - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП - НОМЕР_4 ), уродженець с. Воронівка Білопільського району Сумської області, документований паспортом громадянина України № НОМЕР_5 , виданий 06.07.2020 Білопільським сектором УДМС у Сумській області, та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП - НОМЕР_6 ), уродженка м. Миколаїв Миколаївської області, документована паспортом громадянки України № НОМЕР_7 , виданий 01.09.2022 Малиновським відділом у м. Одесі ГУ ДМС в Одеській області.
Оперативним шляхом встановлено, що у користуванні ОСОБА_9 є мобільний термінал з міжнародним ідентифікатором обладнання - IMEI: НОМЕР_8 , який обслуговується сім-карткою стільникового зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 , з якого саме телефонували потерпілій
ОСОБА_5 , під час розмови з якою її ввели в оману, тим самим отримавши несанкціонований нею доступ до її банківських рахунків.
Попередньо встановлено, що ОСОБА_9 та ОСОБА_10 є співмешканцями, наразі тимчасово проживають у житлі, яке винаймають удвох за адресою: АДРЕСА_1 , та в користуванні мають транспортний засіб - автомобіль марки BMW моделі 328І, білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_9 , 2012 року випуску, власником якого є ОСОБА_9 , право власності на який зареєстровано в лютому місяці поточного року.
04.04.2024 органом досудового розслідування на підставі матеріалів, зібраних працівниками Управління карного розшуку ГУНП в Одеській області, що здійснюють оперативне супроводження цього кримінального провадження на підставі наданого доручення слідчим, отримані ухвали слідчого судді Болградського районного суду Одеської області з дозволом на проведення обшуків житлової квартири АДРЕСА_2 , яку винаймають ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , та автомобіля марки BMW моделі 328І, білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_9 , 2012 року випуску, власником якого є ОСОБА_9
05.04.2024 в ході проведення санкціонованого обшуку житлової квартири АДРЕСА_2 , в період часу з 06:57 годин по 09:45 годин, слідчим виявлено та вилучено:
- банківську платіжну карту, емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - НОМЕР_10 та банківську платіжну карту, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - НОМЕР_11 , які упаковані в прозорий сейф-пакет НПУ СУ № FPS5010672;
- банківську платіжну карту, емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - НОМЕР_12 та банківську платіжну карту, емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - НОМЕР_13 , які упаковані в прозорий сейф-пакет НПУ СУ № FPS5010673;
- банківську платіжну карту, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - НОМЕР_14 , яка упакована в прозорий сейф-пакет НПУ СУ № FPS5010676;
- банківську платіжну карту, емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - НОМЕР_15 та банківську платіжну карту, емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - НОМЕР_16 , які упаковані в прозорий сейф-пакет НПУ СУ № FPS5010677;
- мобільний телефон марки HOMTOM в корпусі білого та сріблястого кольорів, з міжнародними ідентифікаторами обладнання - IMEI1: НОМЕР_17 , IMEI2: НОМЕР_18 , який упакований в прозорий сейф-пакет НПУ СУ № FPS5010671;
- мобільний телефон марки ZTE Blade A31 Plus, в корпусі блакитного кольору, з міжнародними ідентифікаторами обладнання - IMEI1: НОМЕР_19 , IMEI2: НОМЕР_20 , з сім-картою НОМЕР_21 , який упакований в прозорий сейф-пакет НПУ СУ № FPS5010668;
- мобільний телефон марки ZTE Blade A31 Plus, в корпусі блакитного кольору, з міжнародними ідентифікаторами обладнання - IMEI1: НОМЕР_22 , IMEI2: НОМЕР_23 , який упакований в прозорий сейф-пакет НПУ СУ № FPS5010679;
- мобільний телефон марки ZTE Blade A31 Plus, в корпусі блакитного кольору, з міжнародними ідентифікаторами обладнання - IMEI1: НОМЕР_24 , IMEI2: НОМЕР_25 , який упакований в прозорий сейф-пакет НПУ СУ № FPS5010678;
- мобільний телефон виробника Apple моделі 14 ProMax, в корпусі сірого кольору, з міжнародними ідентифікаторами обладнання - IMEI1: НОМЕР_26 , IMEI2: НОМЕР_27 , з сім-картою НОМЕР_28 , який упакований в прозорий сейф-пакет НПУ СУ № FPS5010643;
- мобільний телефон виробника Apple моделі 13 ProMax, в корпусі бежевого кольору, з міжнародним ідентифікаторам обладнання - IMEI: НОМЕР_8 , який упакований в прозорий сейф-пакет НПУ СУ № FPS5010680;
- бездротовий роутер моделі MF920T, з міжнародним ідентифікаторам обладнання - IMEI: 861165030974173, який упакований в прозорий сейф-пакет НПУ СУ № FPS5010674;
- платіжну інструкцію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на видачу готівки № 277546736 від 04.03.2024, на ім'я отримувача ОСОБА_10 , на 1 арк., яка упакована в прозорий сейф-пакет НПУ СУ № FPS5010675.
Крім того, 05.04.2024 в ході проведення санкціонованого обшуку автомобіля марки BMW моделі 328І, білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_9 , 2012 року випуску, власником якого є ОСОБА_9 , в період часу з 10:07 годин по 10:34 годин, слідчим виявлено та вилучено:
- банківську платіжну карту, емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - НОМЕР_29 , яка упакована в прозорий сейф-пакет НПУ СУ № FPS5010642;
- картонну упаковку від стартового пакету MyVodafone, яка містить відомості про мобільний номер НОМЕР_30 , з тримачем сім-карти оператора стільникового зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яка упакована в прозорий сейф-пакет НПУ СУ № FPS5010641.
05.04.2024 постановою слідчого тимчасово вилучене майно визнане речовим доказом та залучене до матеріалів кримінального провадження.
На даному етапі органу досудового розслідування необхідні відомості по міжнародним ідентифікаторам обладнань - IMEI, усіх вилучених під час обшуку мобільних телефонів, про весь обсяг їх трафіку - прийнятих та переданих даних: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок, типи з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дата, час та тривалість з'єднання, з'єднання нульової тривалості, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку тощо.
Зазначені відомості необхідні слідству для встановлення можливо інших потенціальних потерпілих, відносно яких за допомогою цих мобільних пристроїв вчинялись протиправні дії, шляхом шахрайських дій та заволодіння їх грошовими коштами, подібно події відносно потерпілої ОСОБА_5 , а також інші відомості, що мають значення для подальшого доказування по кримінальному провадженні.
Слідчий надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи, просила клопотання задовольнити.
Крім того, слідчий просила розглянути подане клопотання у відсутність особи, у якої знаходяться документи.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчим суддею не вживалися заходи для повідомлення особи, у володінні якої перебувають документи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вказані слідчим документи, відповідно до положень п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, з метою повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме отримати у операторів стільникового зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » роздруківку вхідних, вихідних дзвінків, неприйнятих дзвінків, SMS, за часом та базовим станціям, звідки вони здійснювались з мобільних телефонів з міжнародними ідентифікаторами - IMEI: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_8 , в період часу з 11.03.2024 по 05.04.2024, включно.
Тому, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.
Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Органи, особи, які виконують судове рішення, повідомляють суд, який постановив судове рішення, про його виконання (ч.4 ст.535 КПК України).
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання начальника відділення №2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов'язати Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 - надати начальнику відділення №2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або за її дорученням старшому оперуповноваженому Управління карного розшуку ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_11 , який здійснює оперативне супроводження цього кримінального провадження, з можливістю вилучення на паперовому або електронному носії документ, що містить трафік міжнародних ідентифікаторів обладнань - IMEI: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_8 , а саме кількість сім-карток мобільних операторів, що забезпечували зв'язок цих мобільних телефонів, обсяг прийнятих та переданих даних: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок, типи з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дата, час та тривалість з'єднання, з'єднання нульової тривалості, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку, в період часу з 11.03.2024 року по 05.04.2024 року включно.
Забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації начальником відділення №2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітаном поліції Узун ОСОБА_12 та/або за її дорученням старшим оперуповноваженим Управління карного розшуку ГУНП в Одеській області майором поліції ОСОБА_11 .
Зобов'язати органи, осіб, які виконують судове рішення, повідомити суд, який постановив судове рішення, про його виконання.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1