Справа № 496/2505/24
Провадження № 1-кс/496/1087/24
10 квітня 2024 року м. Біляївка
Біляївський районний суд Одеської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Біляївка клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024162250000681 від 16.09.2023 року, за ч. 3 ст. 190 КК України, -
Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що 14.09.2023 до Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою АДРЕСА_1 , про те, що 13.09.2023 на мобільний заявниці телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , де в ході розмови невстановлені особи представилися працівниками кіберполіції та повідомили, що з картки ОСОБА_4 намагаються списати грошові кошти, та для збереження грошових коштів необхідно перевести кошти на віртуальну картку, в подальшому зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на картку НОМЕР_3 . В ході досудового розслідування встановлено, що 13.09.2023 року приблизно о 15 годині 30 хвилин надійшов виклик з номеру НОМЕР_1 начебто з кіберполіції, де невстановлена особа повідомила, що за картковим рахунком потерпілої проходять незрозумілі операції, щодо оплати покупок у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому невідомий попередив, що для збереження грошових коштів необхідно перевести грошові кошти із кредитної картки на карту для виплат, далі невідомий зазначив, що для збереження грошових коштів від шахраїв необхідно створити віртуальну банківську картку, тому заявниця зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 , де вказала, що останній необхідно створити віртуальну картку та оператор назвала перші три цифри НОМЕР_4 та дві останні 09, після завершення розмови, до потерпілої зателефонував невідомий, який вже представлявся співробітником кіберполіції, якому потерпіла повідомила про всі свої дії та цифри банківської картки, далі невідомий назвав усі цифри банківської картки, а саме НОМЕР_5 та повідомив, що на цю картку необхідно здійснити переказ грошових коштів для їх збереження, тому в подальшому ОСОБА_4 через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснила переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 . В ході проведення слідчих (розшукових) дій та оперативно розшукових заходів встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетна невстановлена особа, яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_6 . В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність, отримати інформацію, що містить охоронювану законом таємницю. Встановлено, що мобільний номер телефону: НОМЕР_6 , обслуговуються ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність в вирішенні питання щодо отримання інформації з телефонних компаній за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_6 тобто у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, в яких знаходиться інформація про абонентів мобільного зв'язку та їх з'єднання, що перебувають в володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення осіб, що причетні до вчинення вищезазначеного злочину, шляхом перевірки інформації про з'єднання (моніторингу з'єднань) абонентів у зоні дії покриття зазначених базових станцій Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження. Отримані в операторів телекомунікації зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. З метою перевірки фактичних даних та виявлення й встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, з метою притягнення винних осіб до відповідальності та перевірки всіх версій події, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю. Зазначена інформація необхідна для використання в якості доказів та іншим способом встановити обставини, які передбачається встановити за допомогою зазначених документів та які містять охоронювану законом таємницю, - неможливо, а також враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають значення для встановлення істини по справі та знаходяться в оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , у зв'язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з'явився, належним чином був повідомлений про дату та час розгляду справи.
Слідчий до судового засідання не з'явився, просив розглянути клопотання у його відсутність та у відсутність прокурора.
Дослідивши надані суду матеріали клопотання, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідим доведено ту обставину, що документи перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв'язку з чим необхідно надати тимчасовий доступ до документів.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024162250000681 від 16.09.2023 року, за ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Зобов'язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до документів (відомостей), а саме доступ до інформації яка в паперовому так і в електронному вигляді, з можливістю вилучення копій та здійснення запису на носій інформації у вигляді CD/DVD-диску або інший носій інформації, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентських номерів сім-картки з номерами НОМЕР_6 , які здійсненні оператором мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період часу з 16.11.2023 по час виконання ухвали слідчого судді, а також їх місцезнаходження у вказаний період часу та забезпечити тимчасовий доступ, а також надати можливість вилучення на паперовому або електронному носії слідчому слідчого відділу Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №12024162250000681, а також за дорученням слідчого - співробітникам СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області, а саме: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 до наступної інформації:
- Адреси розташування та номери базових станцій, за допомогою яких здійснювалось обслуговування мобільних телефону з сім-карткою НОМЕР_7 - НОМЕР_8 їх місцезнаходження у період часу з 13.09.2023 по час виконання ухвали.
-Типи з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація) мобільних телефонів з сім-картками НОМЕР_6 у період часу з 13.09.2023 по час виконання ухвали.
- Дата, час та тривалість кожного з'єднання мобільних телефонів з сім- картками НОМЕР_6 з 13.09.2023 по час виконання ухвали.
- Інформації щодо IP-адрес (у разі технічної можливості МАС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , що давав змогу здійснювати будь-які операції з абонентських номерів НОМЕР_6 у період часу з 13.09.2023 по час виконання ухвали слідчого судді (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ір- адреси та мас-адреси), а також надати інформацію щодо розрахунку/поповнень електронного кабінету ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ;
- Ідентифікаційні ознаки (абонента Б) абонентський, серійний, номери сім-картки IMSI, ІМЕІ) з якими відбувалось з'єднання (в тому числі з'єднання нульової тривалості) мобільних телефонів з сім-картками НОМЕР_7 - НОМЕР_8 у період часу з 13.09.2023 по час виконання ухвали.
- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) абонентський, серійний, номери сім-картки IMSI, ІМЕІ);
- Інформацію та підтверджуючі документи (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) вказаних вище документів;
- Матеріалів юридичної справи щодо власників абонентських номерів НОМЕР_6 за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонентів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1