Справа № 592/6012/24
Провадження № 1-кс/592/2488/24
про тимчасовий доступ до документів
15 квітня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у паперовому чи електронному вигляді у відділенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,що знаходиться адресою: АДРЕСА_2 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023200480002407 від 27.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,
установив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що низка осіб з числа посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов?язались надати послуги потерпілим у вказаному кримінальному провадженні щодо митного оформлення та транспортування автомобілів з території Сполучених Штатів Америки до України.
В той же час, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримавши від потерпілих грошові кошти за власні «послуги» - не виконали власних зобов?язань та продовжували вводити в оману потенційних власників транспортних засобів шляхом вигадування різних перепон, які стосуються транспортування автомобілів, звернули на власну користь майно потерпілих під приводом вирішення таких перешкод не виконавши умови договорів та не передавши особам транспортні засоби.
Окрім цього, встановлено, що потерпілі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснювали перекази грошових коштів на банківській рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_3 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_4 , за послуги у сфері купівлі/ достаки автомобілів.
Тому, для перевірки обставин вчиненого кримінального правопорушення або їх спростування, всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ), з метою вилучення документів, у тому числі в електронному виді, за період з 01.01.2022 до 01.01.2024, щодо руху грошових коштів по банківським рахункам відкритим на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_3 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_4 , а також по рахунку НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 .
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв'язку з реальною загрозою знищення таких документів.
Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.
2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у паперовому чи електронному вигляді у відділенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,що знаходиться адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів щодо руху коштів за період з 01.01.2022 до 01.01.2024 щодо руху грошових по банківським рахункам відкритим на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_3 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_4 , а також по рахунку НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 .
Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
3. Строк дії ухвали п'ятдесят днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу надати слідчим СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 або іншому слідчому з групи слідчих.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1