Справа № 761/9425/24
Провадження № 1-кс/761/6554/2024
26 березня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за № 42023000000001001 від 20.06.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів,
детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, по кримінальному провадженню № 42023000000001001 від 20.06.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України розслідується кримінальне провадження № 42023000000001001 від 20.06.2023 за фактом вчинення посадовими особами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) розтрати та заволодіння бюджетними коштами територіальної громади міста Києва під час закупівлі запасних частин до рухомого складу пасажирського транспорту, що перебуває на балансі підприємства.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільно із керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в період з 2022 по 2023 роки вчиняли злочинні дії, спрямовані на заволодіння чужим майном бюджетними коштами територіальної громади міста Києва в особливо великих розмірах, шляхом проведення закупівель запасних частин за завищеними цінами до транспортних засобів облікованих на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з подальшим виведенням грошових коштів на рахунки завчасно визначених суб'єктів господарської діяльності.
З цією метою службовими особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: здійснено фіктивне вивчення ринкових пропозицій щодо вартості запасних частин до рухомого складу комунального підприємства на підставі яких сформовано завищену очікувану вартість тендерної закупівлі; організовано оголошення процедури відкритої закупівлі на електронному майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та забезпечено участь у процедурах відкритих закупівель виключно комерційних структур підконтрольних службовим особам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; штучно підведено пропозиції вказаних суб'єктів господарювання до рівня завищеної очікуваної вартості, одна з яких гарантовано ставала переможцем; підписано договори між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та переможцями відкритих торгів; складено платіжні доручень на підставі яких перераховуються бюджетні кошти; заповнено видаткові накладні та постановлено на облік запасні частини, що фактично не постачалися до комунального підприємства; перераховано з рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих у ІНФОРМАЦІЯ_12 кошти на рахунки підконтрольних переможців-комерційних структур; забезпечено часткове перерахування коштів з рахунків підконтрольних комерційних структур на рахунки підприємств з ознаками фіктивності та подальшого зняття готівки за товари і послуги, які не надавалися; розподілено грошові кошти між учасниками злочинної групи.
Згідно відомостей, отриманих з інформаційно-аналітичної системи ІНФОРМАЦІЯ_13 встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_8 ) має рахунок НОМЕР_9 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) має рахунок НОМЕР_11 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) має рахунок НОМЕР_13 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) має рахунок НОМЕР_15 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) має рахунок НОМЕР_16 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) має рахунок НОМЕР_18 , що відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , які службові особи вказаних підприємств могли використовувати для проведення фінансових операцій з перерахування грошових коштів за придбані товарно-матеріальні цінності, проведення інших пов'язаних із цим фінансових операцій, тобто могли використовувати для вчинення кримінального правопорушення.
Для встановлення та підтвердження/спростування факту перерахування грошових коштів, обсягу таких перерахувань, їх спрямування та призначення платежів, дослідження фінансово-господарських операцій, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та проведення судових експертиз, виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, стосовно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ".
Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно не підлягає задоволенню, з наступних підстав.
За вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст.ст. 91, 92 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов'язок доказування покладається на слідчого, прокурора.
Відповідно до ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Разом з тим, детективом не доведено, що документи стосовно контрагентів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", про які детектив зазначив у клопотанні, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами матимуть доказове значення у кримінальному провадженні № 42023000000001001, оскільки відомості про те, що вказані товариства мають відкриті рахунки в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) матеріали клопотання не містять.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У задоволенні клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за № 42023000000001001 від 20.06.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1