СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2657/24
ун. № 759/7531/24
15 квітня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12024100080000826, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
12.04.2024 року слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та становлять банківську таємницю.
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Святошинського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100080000826 від 01.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 28.02.2024р. приблизно о 20 год. 27 хв., гр. на імя " ОСОБА_5 тел. НОМЕР_2 ", шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в сумі 340 тис. грн., що належать гр. ОСОБА_6 .
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_6 , надала наступні показання, вона разом зі своїми знайомими займається допомогою військовослужбовцям, а саме організовуємо збори грошових коштів в інтернеті та на зібрані кошти купують необхідну техніку чи ремонтують автомобілі, на яких військові виконують бойові завдання. У благодійному фонді вони не перебувають та збори проводять власними силами, шляхом публікації у телеграм каналах. 20.02.2024 вони почали великий збір на потреби військових. Тоді вони опублікували пости зі збором у телеграм каналі, а також попросили різних блогерів про публікацію на їх сторінках цього збору.
Враховуючи, що бійці ССО попросили скоріше про допомогу, а саме закупівлю 2 дронів Dji Mavic 3Т, вони вирішили вивести частину з зібраних коштів на свою особисту карту ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) та придбати 2 дрони.
Представник ССО на ім?я ОСОБА_7 , що користується номером телефону НОМЕР_6 , з яким вони неодноразово допомагали бійцям купувати техніку, повідомив, що знайшов посередника на ім?я ОСОБА_8 . Як пояснив ОСОБА_7 - ОСОБА_8 надійна людина, з якою вони багато допомагають підрозділу. ОСОБА_7 повідомив, що ОСОБА_8 знайшов продавця та останній зможе перевірити справність дронів у Києві, а також контактувати з продавцем, точніше надасть реквізити рахунку продавця. 28.02.2024 ОСОБА_7 надав контактний телефон НОМЕР_7 У соціальній мережі Signal, що належить чоловіку на ім?я ОСОБА_8 .
28.02.2024 о 15 год. 44 хв. вона написала ОСОБА_8 та він повідомив, що після огляду дронів необхідно буде здійснити оплату платежами по 170 000 грн. на дві картки ІНФОРМАЦІЯ_2 та надав номери карток « НОМЕР_8 ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « НОМЕР_9 ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому ОСОБА_8 оглянув перший дрон та о 17 год. 23 хв. я здійснила переказ 170 000 гривень на картку НОМЕР_8 зі своєї картки НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) та о 17 год. 39 хв. 170 000 гривень на картку НОМЕР_9 з тієї ж карти. Після цього ОСОБА_8 запевнив, що дрони будуть відправлені до ОСОБА_9 до представників ССО.
О 20 год. 27 хв. ОСОБА_8 зателефонував на її номер через соціальну мережу Signal та повідомив, що грошові кошти були переведені шахраям та дрони не будуть відправлені. Наскільки вона зрозуміла, продавець після отримання оплати мав самостійно відправити дрони, однак цього не зробив. Вона відразу звернулась до підтримки Монобанку та бійці ССО подали заяву до кіберполіції.
В ході оперативно-аналітичного дослідження встановлено, що грошові кошти з карти: - НОМЕР_8 кошти переказано на карту НОМЕР_10 (банківська карта належить банк ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та НОМЕР_11 - (банк МОНО) НОМЕР_9 кошти переказано на карти НОМЕР_12 банк ІНФОРМАЦІЯ_4 та НОМЕР_13 банк ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Враховуючи вище викладене виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, тобто до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 юридична адреса: АДРЕСА_1 (банківські карти № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 та НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса АДРЕСА_2 (банківська карта НОМЕР_12 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 юридична адреса: АДРЕСА_3 (банківська карта НОМЕР_13 )
Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та керівників філій вказаного товариства, отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_12 не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.
Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_12 , дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_12 за період часу з 01.01.2024 по 30.04.2024, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), необхідні для проведення в подальшому економічної експертизи з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.
У посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса АДРЕСА_2 та керівників філій вказаного товариства знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та становлять банківську таємницю, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що інспектором дізнання доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12024100080000826, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві, ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві, ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_16 , або іншим слідчим в групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса АДРЕСА_2 та керівників філій вказаного товариства розкрити банківську таємницю стосовно (клієнту) власників банківської картки № НОМЕР_12 , а саме виписки руху грошових коштів з їх розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), та інформації «ІР-адрес», запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), за період часу з 01.01.2024 по 30.04.2024 року. Вказану інформацію надати в друкованому та/або електронному вигляді з можливістю її вилучення.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1