СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2626/24
ун. № 759/7458/24
12 квітня 2024 року м.Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42022112340000121 від 11.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 (в редакції Закону від 22.11.2018 р.) ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону від 22.11.2018 р.) КК України,
До суду надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42022112340000121 від 11.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 (в редакції Закону від 22.11.2018 р.) ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону від 22.11.2018 р.) КК України, в якому слідчий просить накласти арешт на майно, а саме:
- частину домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої на праві спільної часткової власності являється підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною вчинення будь-яких дій пов'язаних з їх відчуженням;
- 18/100 частини будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , який на праві спільної часткової власності належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із забороною вчинення будь-яких дій пов'язаних з їх відчуженням.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області, місцезнаходження якого дислокується за адресою: м. Київ, вул. Святошинська, 2А, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022112340000121 від 11.07.2022 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (в редакції Закону від 22.11.2018 р.) ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону від 22.11.2018 р.) КК України.
Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Київської обласної прокуратури.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений у ході досудового розслідування час, але не пізніше 17.03.2021 р. у ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, виник злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння чужим майном шляхом шахрайства з використанням підроблених документів, а саме: будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , що належав на праві приватної власності ОСОБА_13 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 та про факт смерті якого був обізнаний ОСОБА_6 . З цією метою ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та невстановленими досудовим розслідуванням особами було розроблено злочинний план та розподілено ролі в процесі вчинення злочину.
В подальшому, з метою реалізації спільного злочинного умислу, діючи у складі групи осіб, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому роль, підшукав ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який не будучи обізнаним про злочинні наміри вищевказаних осіб, погодився виступити номінальним власником будинку за адресою: АДРЕСА_3 та надав копії документів, що засвідчують його особу.
В подальшому продовжуючи свої протиправні дії від невстановлених у ході досудового розслідування осіб ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, отримали підроблений нотаріальний бланк договору купівлі-продажу серії ВРІ № 139076 який, нібито, укладено між ОСОБА_14 та ОСОБА_13 в АР Крим, 06.03.2012, та посвідчений приватним нотаріусом м. Севастополь ОСОБА_15 , та в подальшому від невстановлених в ході досудового розслідування осіб отримали підроблену довідку КП БТІ Києво-Святошинської районної ради, про те що станом на 17.03.2021 право власності на будинок розташований за адресою: АДРЕСА_3 , зареєстроване на ОСОБА_14 .
Надалі, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою групою осіб, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману, з метою реєстрації права власності на вищевказаний будинок в Єдиному реєстрі речових прав на нерухоме майно, видаючи підроблені договір купівлі-продажу серії ВРІ № 139076 який, нібито, укладено між ОСОБА_14 та ОСОБА_13 в АР Крим, 06.03.2012 та довідку КП БТІ Києво-Святошинської районної ради, про те що станом на 17.03.2021 право власності на будинок розташований за адресою: АДРЕСА_3 , зареєстроване на ОСОБА_14 за справжні, надали їх Державному реєстратору виконавчого комітету Богуславської міської ради Київської області ОСОБА_16 , який 22.07.2021 р. здійснив реєстрацію права власності на будинок розташований за адресою: АДРЕСА_3 , за номінальним власником ОСОБА_14 , який про злочинні наміри ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та невстановлених у ході досудового розслідування осіб обізнаний не був.
В подальшому, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та невстановленими досудовим розслідуванням особами, не пізніше 31.07.2021 року доручає ОСОБА_14 надати довіреність з повноваженнями на продаж будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , у якій повіреною особою виступає ОСОБА_12 , вказана довіреність 31.07.2021 року посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та інших невстановлених у ході досудового розслідування осіб.
Далі, з метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, 26.10.2021 р. ОСОБА_12 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, використовуючи повноваження надані довіреністю від ОСОБА_14 , яка була посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , 26.10.2021 р. уклав договір купівлі-продажу будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , посвідчений приватним нотаріусом Бучанського районного нотаріального округу ОСОБА_18 , з ОСОБА_11 , який відповідно до спільного злочинного плану та розподілених ролей був визначений особою, яка буде рахуватися власником будинку до прийняття рішення про його відчуження іншим особам.
Таким чином ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та невстановленими в ході досудового розслідування особами шахрайським шляхом заволоділи будинком розташованим за адресою: АДРЕСА_3 , завдавши своїми діями майнової шкоди потерпілим ОСОБА_19 та ОСОБА_20 на загальну суму 1 637 951 грн. (один мільйон шістсот тридцять сім тисяч дев'ятсот п'ятдесят одну гривню).
Крім того, у невстановлений у ході досудового розслідування час, але не пізніше 29.08.2019 р. у ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, виник злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння чужим майном шляхом шахрайства з використанням підроблених документів, а саме: двадцяти трьома земельними ділянками на території Сеньківської сільської ради Бориспільського району Київської області, які перебували у державній власності. З цією метою ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами розроблено злочинний план та розподілено ролі в процесі вчинення злочину.
В подальшому, з метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на незаконне заволодіння чужим майном шляхом шахрайства з використанням підроблених документів, у невстановлений у ході досудового розслідування час, але не пізніше 29.08.2019 р. вищевказані особи підробили заяви до Бориспільської РДА Київської області від імені 23 громадян на отримання земельних ділянок у власність, та на підставі вищевказаних підроблених заяв отримали Розпорядження Бориспільської РДА Київської області про дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 23 земельних ділянок із земель державної власності на території Сеньківської сільської ради Бориспільського району Київської області та в подальшому отримали Розпорядження про затвердження проекту землеустрою.
Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, ОСОБА_10 та ОСОБА_9 діючи у складі групи осіб, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , виконуючи відведені їм ролі, з метою реєстрації права власності на вищевказані земельні ділянки в Єдиному реєстрі речових прав на нерухоме майно, від невстановлених в ході досудового розслідування осіб отримали підроблені довіреності від 17.05.2019 р. та 20.05.2019 р. на право розпорядження земельними ділянками від 23 осіб, які ніби то отримали у власність земельні ділянки а саме від: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 на довірену особу ОСОБА_9 ; ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_32 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 на довірену особу ОСОБА_10 ; ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 на довірену особу ОСОБА_6 посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_43 та видаючи вказані довіреності за справжні, а також довіреність від 10.06.2019 р. від ОСОБА_6 на довірену особу ОСОБА_10 посвідчену приватним нотаріусом Броварського міського нотаріального округу ОСОБА_44 та використовуючи Розпорядження Бориспільської РДА Київської області, які були отримані на підставі підроблених заяв від 23 осіб за справжні, надали їх державним реєстраторам КП «Бориспільтське БТІ» ОСОБА_45 та ОСОБА_46 , які в період часу з 29.08.2019 по 21.09.2019, здійснили реєстрацію права власності на земельні ділянки з кадастровими номерами 3220886700:09:002:0182, 3220886700:09:002:0200, 3220886700:09:002:0201, 3220886700:09:002:0202, 3220886700:09:002:0203, 3220886700:09:002:0204, 3220886700:09:002:0205, 3220886700:09:002:0206, 3220886700:09:002:0207, 3220886700:09:002:0208, 3220886700:09:002:0209, 3220886700:09:002:0210, 3220886700:09:002:0211, 3220886700:09:002:0214, 3220886700:09:002:0216, 3220886700:09:002:0217, 3220886700:09:002:0218, 3220886700:09:002:0219, 3220886700:09:002:0220, 3220886700:09:002:0223, 3220886700:09:002:0298, 3220886700:09:002:0299, 3220886700:09:002:0300 розташовані на території Сеньківської сільської ради Бориспільського району Київської області, за двадцяти трьома номінальними власниками, які не знали про реєстрацію права власності вказаних земельних ділянок за ними та не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та невстановлених в ході досудового розслідування осіб.
В подальшому продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_27 , який про злочинні наміри ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та невстановлених в ході досудового розслідування осіб обізнаний не був, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , використовуючи повноваження надані довіреностями посвідченими приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_47 в період часу з 17.10.2019 р. по 24.10.2019 р., одну довіреність посвідчену приватним нотаріусом Броварського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_44 від 26.05.2020 р. та дві довіреності посвідчені приватним нотаріусом Болградського районного нотаріального округу Одеської області ОСОБА_48 від 21.07.2020 р., від імені власників вищевказаних земельних ділянок, проте, про вказані довіреності номінальним власникам відомо не було, в період часу з 15.05.2020 по 31.07.2020 р. уклали договори купівлі-продажу вказаних земельних ділянок, які були посвідчені приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_49 , з ОСОБА_7 , який відповідно до спільного злочинного плану та розподілених ролей був визначений був визначений особою, яка буде рахуватися власником вищевказаних земельних ділянок до прийняття рішення про їх відчуження.
Таким чином ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та невстановленими в ході досудового розслідування особами шахрайським шляхом заволоділи двадцяти трьома земельними ділянками з кадастровими номерами 3220886700:09:002:0182, 3220886700:09:002:0200, 3220886700:09:002:0201, 3220886700:09:002:0202, 3220886700:09:002:0203, 3220886700:09:002:0204, 3220886700:09:002:0205, 3220886700:09:002:0206, 3220886700:09:002:0207, 3220886700:09:002:0208, 3220886700:09:002:0209, 3220886700:09:002:0210, 3220886700:09:002:0211, 3220886700:09:002:0214, 3220886700:09:002:0216, 3220886700:09:002:0217, 3220886700:09:002:0218, 3220886700:09:002:0219, 3220886700:09:002:0220, 3220886700:09:002:0223, 3220886700:09:002:0298, 3220886700:09:002:0299, 3220886700:09:002:0300 розташованими на території Сеньківської сільської ради Бориспільського району Київської області, завдавши своїми діями майнової шкоди Бориспільській міській територіальній громаді на загальну суму 1 185 527 грн. (один сто вісімдесят п'ять тисяч п'ятсот двадцять сім гривень).
Крім того, у невстановлений у ході досудового розслідування час, але не пізніше 23.05.2019 р. та у ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, виник злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння чужим майном шляхом шахрайства з використанням підроблених документів, а саме: земельною ділянкою з кадастровим номером 3220881300:04:001:3514, яка розташована на території Вишеньківської сільської ради Бориспільського району Київської області, яка перебувала у державній власності. З цією метою ОСОБА_6 з ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами розроблено злочинний план та розподілено ролі в процесі вчинення злочину.
В подальшому з метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на незаконне заволодіння чужим майном шляхом шахрайства з використанням підроблених документів, у невстановлений у ході досудового розслідування час, але не пізніше 23.05.2019 р. підробили заяву від імені ОСОБА_50 до Бориспільської РДА Київської області на отримання земельної ділянки у власність, та на підставі вищевказаної підробленої заяви отримали Розпорядження Бориспільської РДА Київської області про затвердження проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність ОСОБА_51 ..
Надалі, ОСОБА_10 виконуючи відведену йому роль, діючи на підставі підробленої довіреності від імені ОСОБА_52 посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_47 , в якій підпис від імені ОСОБА_52 виконано іншою особою, уклав договір від 23.05.2019 р. купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3220881300:04:001:3514 посвідчений приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_53 , з ОСОБА_9 , на якого відповідно до спільного злочинного плану відповідно до вказаного договору купівлі-продажу зареєстрували право власності в Єдиному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
В подальшому, ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , 13.06.2020 уклав договір купівлі-продажу вказаної земельної ділянки посвідчений приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_49 з ОСОБА_7 , який відповідно до спільного злочинного плану та розподілених ролей був визначений особою, яка буде рахуватись власником земельної ділянки до прийняття рішення про її відчуження.
Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, з метою отримання прибутку ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та невстановленими у ході досудового розслідування особами, 19.08.2020 р. уклав договір купівлі-продажу земельної ділянки посвідчений приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_49 , з ОСОБА_54 , який про злочинні наміри ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та невстановлених в ході досудового розслідування осіб обізнаний не був.
Таким чином ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та невстановленими в ході досудового розслідування особами шахрайським шляхом заволоділи земельною ділянкою з кадастровим номером 3220881300:04:001:3514 розташованою на території Вишеньківської сільської ради Бориспільського району Київської області, завдавши своїми діями майнової шкоди Державі в особі Бориспільської РДА Київської області на загальну суму 426 136 грн. (чотириста двадцять шість тисяч сто тридцять шість гривень).
Крім того, у невстановлений у ході досудового розслідування час, але не пізніше 21.07.2021 р. у ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, виник злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння чужим майном шляхом шахрайства з використанням підроблених документів, а саме квартирою: розташованою за адресою: АДРЕСА_4 , що належала на праві приватної власності ОСОБА_55 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_5 та про факт смерті якого був обізнаний ОСОБА_6 . З цією метою ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 та невстановленими в ході досудового розслідування особами було розроблено злочинний план та розподілено ролі в процесі вчинення злочину.
В подальшому з метою реалізації спільного злочинного умислу, діючи у складі групи осіб, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та невстановленими в ході досудового розслідуванням особами, ОСОБА_5 виконуючи відведену йому роль надав документи, що засвідчують його особу, для того щоб виступити номінальним власником квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_4 .
В подальшому, продовжуючи свої протиправні, дії від невстановлених у ході досудового розслідування осіб ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, отримали підроблений нотаріальний бланк договору купівлі-продажу серії ВРО № 452086, який, нібито, укладено між ОСОБА_5 та ОСОБА_56 в м. Буча, 18.11.2011 р., та посвідчений приватним нотаріусом Бучанського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_57 .
Надалі ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману, з метою реєстрації права власності на вищевказану квартиру в Єдиному реєстрі речових прав на нерухоме майно, видаючи підроблений договір купівлі-продажу ВРО № 452086, який, нібито, укладений між ОСОБА_5 та ОСОБА_58 в м. Буча, 18.11.2011, за справжній, надали його Державному реєстратору Броварської РДА Київської області ОСОБА_59 , яка 21.07.2021 р. здійснила реєстрацію права власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , за ОСОБА_5 .
В подальшому, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, виконуючи відведену йому роль 30 липня 2021 року надає довіреність з повноваженнями на продаж квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , у якій довіреною особою виступає ОСОБА_8 , вказана довіреність 30.07.2021 р. посвідчена приватним нотаріусом Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_60 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та інших невстановлених у ході досудового розслідування осіб.
Далі, з метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, 04.08.2021 р. ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та невстановленими в ході досудового розслідування особам, використовуючи повноваження надані довіреністю від ОСОБА_5 , яка була посвідчена приватним нотаріусом Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_60 30.07.2021 року, 04.08.2021 р. уклав договір купівлі-продажу квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , з ОСОБА_11 , який відповідно до спільного злочинного плану та розподілених ролей був визначений особою, яка буде рахуватися власником квартири до прийняття рішення про його відчуження іншим особам.
В подальшому, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, з метою отримання прибутку, ОСОБА_11 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 ,, ОСОБА_8 та невстановленими у ході досудового розслідування особами, 28.08.2021 р. уклав договір купівлі-продажу вищевказаної квартири, посвідчений приватним нотаріусом Броварського нотаріального округу Київської області ОСОБА_61 , з ОСОБА_62 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та інших невстановлених у ході досудового розслідування осіб.
Таким чином ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та невстановленими в ході досудового розслідування особами шахрайським шляхом заволоділи квартирою розташованою за адресою: АДРЕСА_4 , завдавши своїми діями майнової шкоди потерпілому ОСОБА_63 на загальну суму 843 414 грн. (вісімсот сорок три тисячі чотириста чотирнадцять гривень).
21 березня 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону від 22.11.2018 р.) КК України.
Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у власності ОСОБА_5 , перебуває частина домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у власності ОСОБА_5 , перебуває частина будинку в розмірі 18/100 розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
В ході судового розгляду встановлено, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області, місцезнаходження якого дислокується за адресою: м. Київ, вул. Святошинська, 2А, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022112340000121 від 11.07.2022 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (в редакції Закону від 22.11.2018 р.) ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону від 22.11.2018 р.) КК України.
Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Київської обласної прокуратури.
21 березня 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону від 22.11.2018 р.) КК України.
Санкцією ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону від 22.11.2018 р.) КК України передбачено додаткове покарання конфіскація майна.
Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у власності ОСОБА_5 , перебуває частина домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у власності ОСОБА_5 , перебуває частина будинку в розмірі 18/100 розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання.
У зв'язку з вищевикладеним, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність задоволення клопотання прокурора та накладення арешту майно.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42022112340000121 від 11.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 (в редакції Закону від 22.11.2018 р.) ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону від 22.11.2018 р.) КК України - задовольнити.
Накласти арешт у кримінальному провадженні № 42022112340000121 від 11.07.2022 за ч. 3 ст. 190 (в редакції Закону від 22.11.2018 р.), ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону від 22.11.2018 р.), ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України, на:
- частину домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої на праві спільної часткової власності являється підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною вчинення будь-яких дій пов'язаних з їх відчуженням;
- 18/100 частини будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , який на праві спільної часткової власності належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із забороною вчинення будь-яких дій пов'язаних з їх відчуженням.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1