СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2606/24
ун. № 759/7435/24
12 квітня 2024 року м.Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання потерпілого ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023110000000914 від 09.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022110000000476 від 01.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що У провадженні старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023110000000914 від 09.10.2023 року, відкрите за заявою ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 з приводу неправомірних дій представників дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 які разом з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділи майном, а саме: човном марки «Forester» кузов FBT10617М84F, разом з лафетом та навісним двигуном марки «EVINRUDE» моделі Е110TLCDC №R1308784, та човном «TRACKER PRO GUIDE V165», номер кузова НОМЕР_3 , разом з лафетом до нього № 4TM11LJ12JB001083 та навісним двигуном марки «MERCURY» моделі 90EXLPT що на даний момент призвело до тяжких наслідків, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Я, ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 дію на підставі довіреностей від потерпілого ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , видана 20.01.2024 № 29 та від потерпілої ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 видана 22.11.2023 № 1828.
Відповідно до ч. 2 ст. 58 КПК України, 09.10.2023 року мене ОСОБА_3 , 10.10.2023 ОСОБА_6 допитано як потерпілого у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023110000000914 від 09.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а ОСОБА_7 вручено пам'ятку про процесуальні права та обов'язки потерпілого.
25.03.2024 мною ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в порядку ст. 28 КПК України в рамках вищевказаного кримінального провадження скеровано до старшого слідчого ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 цивільний позов про відшкодування майнової шкоди в якому ми просимо визнати нас цивільними позивачами.
Цього ж дня старшим слідчим СУ ОСОБА_5 винесено постанову про визнання мене ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 цивільними позивачами.
Під час досудового розслідування встановлено, я будучи допитаним в якості потерпілого повідомив наступне:
У січні 2022 я вирішив придбати із за кордону човни, у зв'язку з чим звернувся до свого знайомого ОСОБА_8 , який має доступ до аукціону та має відповідний логін та пароль для входу у нього.
24.01.2022 на аукціоні «COPART» я став переможцем лоту № 56365321, який включає в себе, човен марки «Forester» кузов № НОМЕР_4 , обладнаний навісним двигуном марки «Evinrude» № НОМЕР_5 та причепом до нього. Переможцем вищевказаного лоту я став за участю ОСОБА_8 який має доступ до аукціону та має відповідний логін та пароль для входу у систему.
Після того, 25.01.2022 ОСОБА_8 надіслав мені на мобільний телефон Invoice № А787069 на суму 114 доларів США для подальшої оплати, яку я зробив того ж дня у відділенні банку про що свідчить чек про успішний переказ грошових коштів, щодо придбання лоту. Після оплати лоту ОСОБА_8 повідомив мені що човен марки «Forester» кузов № НОМЕР_4 , обладнаний навісним двигуном марки «Evinrude» № НОМЕР_5 та причепом до нього, буде доставлений до України та переданий мені як власнику, через ОСОБА_9 який є працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою АДРЕСА_1 , який і надсилав ОСОБА_8 для подальшої передачі мені Invoice № А787069 для оплати лоту.
18.09.2023 року я зателефонував ОСОБА_8 та запитав у нього, де знаходиться мій човен з навісним двигуном та причепом, на що останній відповів що човен з причепом знаходиться десь на території Київської області, де саме йому не відомо, оскільки працівник компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_9 йому відмовляється казати про це. Я запитав у ОСОБА_8 , що сталося, на що він відповів що є один нюанс з приводу купленого ним товару, я запитав що він має на увазі, на що ОСОБА_8 повідомив мені що 14.02.2023 під час перетину кордону з човна працівниками митного контролю митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 був знятий та в подальшому вилучений двигун марки «Evinrude» № НОМЕР_5 та по якій саме причинні йому невідомо.
Після отримання вказаної інформації я особисто зателефонував ОСОБА_9 з метою дізнатись хоч якусь інформацію про моє майно, але останній відмовився зі мною спілкуватись та будь що повідомляти де мій човен та що справді трапилось з навісним двигуном до його човна. У подальшому з Реєстру судових рішень мені стало відомо, що 14.02.2023 в зону митного контролю поста « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 в напрямку вїзд в Україну заїхав автомобіль, водій якого до митного контролю подав інвойс № 1151-11 від 10.02.2023 та CMR від 13.02.2023. Згідно з цими документами переміщувався човен, навісний двигун та причеп до нього. У подальшому під час проведення перевірки в зоні митного контролю човна, працівниками митниці встановлено що човен обладнаний навісним двигуном але в поданих водієм документах він відсутній. Після цього працівниками митниці був складений відповідний протокол та двигун був вилучений.
При ознайомленні рішення суду мені стало відомо що декларантом та одержувачем човна, навісного двигуна до нього та причепу є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того поданий інвойс водієм на митниці на мою думку є підробленим та не співпадає з моїм номером інвойса, який я отримав від ОСОБА_8 , а він в свою чергу від ОСОБА_9 по якому я здійснював оплату за придбаний лот.
У подальшому я з'ясовав, що станом на 29.09.2023 човен з причепом до нього без навісного двигуна знаходиться за адресою АДРЕСА_2 . Приїхавши за вищевказаною адресою я побачив, що там знаходиться також митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Зайшовши туди я підійшов до працівників митниці та запитав, яким чином може розмитнити свій човен та причеп до нього, на що мені відповіли що брокером придбаного ним човна, навісного двигуна та причепа до нього є раніше невідомий йому ОСОБА_10 який працює в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зателефонувавши вищевказаному працівникові, а саме брокеру, я попросив зустрічі з ним, останній спустився до мене з третього поверху на другий а саме де знаходиться митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_10 », де я запитав в нього хто він такий щоб виступати декларантом його майна, чому були подані на митницю підроблені інвойси та де всі документи що стосуються придбаного майна. ОСОБА_10 відповів, що він не буде нічого розповідати, його компанія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розмитненням та подальшим випуском товару в вільний обіг не займається та мені краще звернутись до працівників « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на питання хто саме підробив його документи він нічого не відповів. В цей же день я зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що зрозумів що останній разом з працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » намагаються заволодіти купленим ним майном.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомила наступне:
16.12.2021 вона разом з чоловіком ОСОБА_3 вирішили придбати із за кордону човен, у зв'язку з чим було прийнято рішення звернутись до знайомого ОСОБА_8 , який має доступ до аукціону та має відповідний логін та пароль для входу у нього.
16.12.2021 на аукціоні COPART вона стала переможцем лот № 52466191, а саме човен марки TRACKER PRO GUIDE V165WT номер кузова НОМЕР_3 разом з лафетом до нього № 4ТМ11LJ12JB001083 та навісним двигуном марки MERCURY моделі 90ЕХLPT. Переможцем вищевказаного лоту ОСОБА_6 стала за участю ОСОБА_8 який має доступ до аукціону та має відповідний логін та пароль для входу у систему.
Після того, як вона стала переможцем лоту, 17.12.2021 ОСОБА_8 на мобільний додаток «Viber» ОСОБА_3 надіслав Invoice №875196 на суму 16 119 доларів США для подальшої оплати. У зв'язку з вищевикладеним прийнято рішення оплатити вищевказаний лот разом з її другом ОСОБА_11 , що вони і зробили, а саме 17.12.2021 ОСОБА_6 перебуваючи у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_11 перерахувала грошові кошти у сумі 8060 доларів США за придбання лоту № 52466191 за човен марки TRACKER PRO GUIDE V165WT номер кузова НОМЕР_3 разом з лафетом до нього № 4ТМ11LJ12JB001083 та навісним двигуном марки MERCURY моделі 90ЕХLPT. Іншу частину грошових коштів того ж дня оплатив ОСОБА_12 на суму 8059 доларів США, у загальній сумі ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 заплатила 16 119 доларів США. Вказані кошти були перераховані на рахунок компанії в США.
У ході проведення досудового розслідування, встановлено що згідно постанови ІНФОРМАЦІЯ_12 від 20.07.2023, 14.02.2023 в зону митного контролю митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Волинської області, в напрямку в'їзд в Україну заїхав автомобіль «IVEKO» з номерним знаками НОМЕР_6 / НОМЕР_7 . Водій даного транспортного засобу ОСОБА_13 до митного контролю подав інвойс № 1151-11 від 10.02.2023, CMR від 13.02.2023. Згідно з цими документами переміщувався вантаж «Автомобіль Fiat 500 2014 року випуску, кузов № НОМЕР_8 та човен марки «Forester 160» 1984 р.в. кузов НОМЕР_4 , причіп до човна «Tracker» 1984 р.в.
Крім цього того ж дня в зону митного контролю митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Волинської області, в напрямку в'їзд в Україну заїхав автомобіль «Renault Master» з номерними знаками НОМЕР_9 / НОМЕР_10 , Водій даного транспортного засобу ОСОБА_14 до митного контролю подав інвойс № 1151-10 від 10.02.2023, CMR від 13.02.2023. Згідно з цими документами переміщувався вантаж «Автомобіль Ford Focus 2016 року випуску, човен «TRACKER 2018 TRACKER PRO V165» 2018 року виготовлення, номер кузова НОМЕР_3 та причіп до човна «TRACKER» 2018 р.в.
Чому саме вищевказані водії надали зовсім інші інвойси не зрозуміло, адже останні повинні були надати саме ті інвойси по яким я, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 перераховували грошові кошти у відділені банку, а саме Invoice № А787069 та НОМЕР_12 які мені надсилав ОСОБА_15 .
Згідно отриманих документів на підставі ухвали Святошинського районного суду м. Києва від 13.11.2023 ун. № 759/21985/23 про тимчасовий доступ до речей та документів від ІНФОРМАЦІЯ_14 встановлено що в проформі інвойс 1151-11 зазначено наступне: 1984 «Forester АДРЕСА_3 , в іншій проформі інвойс 1151-10 зазначено: 2018 TRACKER BOAT TRAILER, 2018 TRACKER PRO V165 BOAT та 2016 FORD FOCUS SE, а в документах отриманих на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ун. 759/20943/23 від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ідентичних проформах інвойс крім вищепереліченого рухомого майна зазначено ще двигуни, а саме: EVINRUDE 110 ENGINE та WITH MERCURY 90 ENGINE, що може свідчити про те що саме представники ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою приховування злочину надали слідчому ОСОБА_5 документи які не співпадають з документами які отримані в ІНФОРМАЦІЯ_14 .
Також згідно допиту ОСОБА_16 (колишній агент з митного оформлення брокерського відділу в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), останній пояснив що на його електронну пошту, точної дати він не пам'ятає, представники « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надіслали документи для подачі до митних органів, а саме проформи інвойс та транспорту накладну, останній достовірність походження документів не перевіряв, так як після отримання документів, за відповідність яких саме заявник несе повну персональну відповідальність, декларант зобов'язаний заявити в той митний режим, що передбачений в отриманих документах та відповідає вимогам митного кодексу.
Згідно вищевикладених показів ОСОБА_16 слід стверджувати що останній подавав до митних органів документи які надійшли від представників « ІНФОРМАЦІЯ_7 », однак чомусь документи не співпадають з документами які отримані від ІНФОРМАЦІЯ_14 , що може свідчити про причетність ОСОБА_16 до вчинення кримінального правопорушення.
Згідно допиту ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_15 останній пояснює що саме він формував ІНФОРМАЦІЯ_16 на ім'я ОСОБА_17 та ОСОБА_12 що включає в себе човен TRACKER PRO GUIDE V165», номер кузова НОМЕР_3 , разом з лафетом до нього № 4TM11LJ12JB001083 та навісним двигуном марки «MERCURY» моделі 90EXLPT та НОМЕР_13 що включає в себе човен марки «Forester» кузов FBT10617М84F, разом з лафетом та навісним двигуном марки «EVINRUDE» моделі Е110TLCDC №R1308784 та які в подальшому надіслав мені, що є беззаперечним доказом того що інвойси дійсно були сформовані на мене, ОСОБА_18 та ОСОБА_7 .
31.10.2023 старшим слідчим СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 в присутності заступника начальника відділу митного оформлення № 2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та заступника начальника митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_19 складено протокол виконання ухвали про арешт майна у ході якого останній отримав ухвалу про арешт човна марки «Forester» кузов FBT10617М84F, разом з лафетом та навісним двигуном марки «EVINRUDE» моделі Е110TLCDC №R1308784, та човен «TRACKER PRO GUIDE V165», номер кузова НОМЕР_3 , разом з лафетом до нього № 4TM11LJ12JB001083 та навісним двигуном марки «MERCURY» моделі 90EXLPT, із забороною відчуження, розпоряджання та користування цим майном, про що внесено нотатки зокрема «У відділі митного оформлення № 2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_2 зберігаються човен « ІНФОРМАЦІЯ_17 » - без двигуна, причіп /лафет/ BOAT TRAILER, човен «TRACKER PRO GUIDE V165» - без двигуна, що свідчить про те що вищевказані човни з лафетами знаходяться в відділі митного оформлення № 2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи вищевикладене є підстави вважати що злочин вчинено представниками відділу митного оформлення № 2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у зв'язку з чим останні можуть знищити речові докази, а саме: човен марки «Forester» кузов FBT10617М84F, разом з лафетом та човен «TRACKER PRO GUIDE V165», номер кузова НОМЕР_3 , разом з лафетом до нього які належать мені, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
31.10.2023 старшим слідчим СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 оголошено ухвалу про надання дозволу про тимчасовий доступ до речей та документів до копії митних декларацій та документів, які були поданні разом з ними до митного оформлення де у графі 44 були зазначенні інвойси, зокрема щодо двох інвойсів № 1151-11 від 10.02.2023, CMR від 13.02.2023 та № інвойс № 1151-10 від 10.02.2023, CMR від 13.02.2023.
16.11.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_6 від ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшов супровідний лист разом копіями proforma invoice № 1151-11 від 10.02.2023 та CMR від 13.02.2023 та proforma invoice № 1151-10 від 10.02.2023 та CMR.
30.01.2024 старшим слідчим СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 оголошено ухвалу про надання дозволу про тимчасовий доступ до речей та документів до оригіналів митних декларацій та документів, які були поданні разом з ними до митного оформлення де у графі 44 були зазначенні інвойси, зокрема щодо двох інвойсів № 1151-11 від 10.02.2023, CMR від 13.02.2023 та № інвойс № 1151-10 від 10.02.2023, CMR від 13.02.2023 до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 », однак згідно відповіді ОСОБА_20 від 08.02.2024 встановлено що в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » не зареєстровано зараз і не було зареєстроване ніколи в минулому, за адресою: АДРЕСА_2 . За цією адресою знаходиться підприємство зі схожим найменуванням, а саме: Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також ОСОБА_21 зазначає що в ухвалі від 03.01.2024 винесеною слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_22 не вказаний код ЄДРПОУ, що не дає змогу правильно ідентифікувати підприємства, хоча це зовсім не так, у вищевказаній ухвалі вказаний код ЄДРПОУ Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_1 .
Станом на 09.04.2024 слідчими ІНФОРМАЦІЯ_6 не отримано повторно ухвалу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, зокрема до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою вилучення оригіналів митних декларацій та документів, які були поданні разом з ними до митного оформлення де у графі 44 були зазначенні інвойси, зокрема щодо двох інвойсів № 1151-11 від 10.02.2023, CMR від 13.02.2023 та № інвойс № 1151-10 від 10.02.2023, CMR від 13.02.2023.
Обставини, що дають вагомі підстави стверджувати про причетність працівників ІНФОРМАЦІЯ_7 » спільно з ДОЧІРНІМ ПІДПРИЄМСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вчинення вищевказаного злочину є мій протокол допиту потерпілого та постанова ІНФОРМАЦІЯ_12 від 20.07.2023 з тексту якої встановлено що представники ІНФОРМАЦІЯ_7 » спільно з ДОЧІРНІМ ПІДПРИЄМСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» надали водіям які перевозили вищевказані човни з моторами та причепами інвойси № 1151-11 від 10.02.2023 та № 1151-10 від 10.02.2023 хоча повинні були надати зовсім інші, а саме: № А787069 та №875196 оплату по яким здійснював я, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Зокрема, встановлено адресу розташування ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: АДРЕСА_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 керівником являється: ОСОБА_24 , де зберігаються документи, які сприятимуть розкриттю злочину і встановленню осіб причетних до його вчинення.
Враховуючи вищезазначене, та для встановлення повного кола осіб, причетних до зазначеного кримінального правопорушення необхідно володіти інформацією про інвойс № 1151-11 від 10.02.2023, CMR від 13.02.2023. Згідно з цими документами переміщувався вантаж «Автомобіль Fiat 500 2014 року випуску, кузов № НОМЕР_8 та човен марки «Forester 160» 1984 р.в. кузов НОМЕР_4 , причіп до човна «Tracker» 1984 р.в. та інвойс № 1151-10 від 10.02.2023, CMR від 13.02.2023. Згідно з цими документами переміщувався вантаж «Автомобіль Ford Focus 2016 року випуску, човен «TRACKER 2018 TRACKER PRO V165» 2018 року виготовлення, номер кузова НОМЕР_3 та причіп до човна «TRACKER» 2018 р.в.
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, де я являюсь потерпілим, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки ці відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо їх отримати, так як зазначена інформація перебуває у володінні інших осіб.
У отриманій інформації вищевказаних документів, які знаходяться у володінні представників ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 міститься інформація доказового значення, яка може бути використана для встановлення винної особи, а також для підтвердження її вини у вчиненні кримінального правопорушення.
З огляду на наявність достатніх підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України вважати, що в зв'язку із зволіканням з приводу вжиття вказаних заходів забезпечення кримінального провадження існує реальна загроза зміни, чи знищення такої інформації, і втрати доказової інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні та розпорядженні яких знаходиться інформація, що становить слідчий інтерес.
В судове засідання ОСОБА_3 не з'явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасовго доступу до речей та документів, оскільки доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання потерпілого ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023110000000914 від 09.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів митних декларацій та документів, зокрема щодо двох інвойсів № 1151-11 від 10.02.2023, CMR від 13.02.2023 та № інвойс № 1151-10 від 10.02.2023, CMR від 13.02.2023, які перебувають у володінні ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Зобов'язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 які входять до групи слідчих в кримінальному провадженні № 12023110000000914 від 09.10.2023 старшим групи якого являється старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 , забезпечити виконання ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва та провести тимчасовий доступ до речей та документів, зокрема щодо двох інвойсів № 1151-11 від 10.02.2023, CMR від 13.02.2023 та № інвойс № 1151-10 від 10.02.2023, CMR від 13.02.2023, які перебувають у володінні ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 12.06.2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1