печерський районний суд міста києва
Справа № 757/12460/24-к
03 квітня 2024 року Печерський районний суд м. Києва у складі:
головуючої судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 , ОСОБА_3
прокурорів ОСОБА_4 , ОСОБА_5
підозрюваної ОСОБА_6
розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 72024000410000013, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.03.2024, про звільнення ОСОБА_6 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України, від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, -
ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України, за наступних обставин.
У невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 26.03.2013, в приміщені Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» по вул. вул. Грушевського, 1 Д, в м. Києві у ОСОБА_6 , яка являлася службовою особою АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та діяла за вказівкою свого безпосереднього керівника - керівника Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_7 , виник злочинний умисел, направлений на підробку документів на переказ за попередньою змовою групою осіб шляхом внесення недостовірних відомостей до електронних прибуткових та видаткових касових ордерів.
При цьому ОСОБА_6 була необізнана в злочинних намірах керівника Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_7 , акціонера та члена наглядової ради АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_8 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб щодо заволодіння коштами в особливо великих розмірах шляхом штучного створення видимості внесення готівкових коштів від імені ОСОБА_8 до каси Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК», їх облікування службовими особами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, документального оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в адресу Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК», документального оформлення службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» внесення неіснуючої готівки для підтримки каси зазначеного структурного підрозділу, їх облікування службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, зарахування з кореспондентського рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на рахунок ОСОБА_8 безготівкових коштів банківської установи.
На виконання свого злочинного умислу, направленого на внесення недостовірних відомостей до електронних прибуткових та видаткових касових ордерів, ОСОБА_6 , будучи необізнаною в злочинних намірах керівника Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_7 , акціонера та члена наглядової ради АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_8 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб щодо заволодіння коштами в особливо великих розмірах шляхом штучного створення видимості внесення готівкових коштів від імені ОСОБА_8 до каси Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК», їх облікування службовими особами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, документального оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в адресу Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК», документального оформлення службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» внесення неіснуючої готівки для підтримки каси зазначеного структурного підрозділу, їх облікування службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, зарахування з кореспондентського рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на рахунок ОСОБА_8 безготівкових коштів банківської установи, діючи за вказівкою безпосереднього керівника - керівника Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_7 , що надійшла в невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 26.03.2013, та місці, щодо проведення упродовж 2013-2014 років за попередньою змовою з головним позиціонером Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_9 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами банківських операцій без наявності готівкових грошових коштів, перебуваючи в приміщенні Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» по вул. Грушевського, 1 Д, в м. Києві, 26.03.2013 о 14 годині 49 хвилин у відповідності до положень та інструкцій Напіонального банку України здійснила вхід під власним логіном «НОМЕР_1» та паролем до програмного комплексу банку «ПРОМІНЬ», чим ідентифікувала себе як автора та підписувача електронного документа для інших суб?єктів електронного документообігу. подальшому, діючи на виконання свого злочинного умислу, направленого на внесення недостовірних відомостей до електронного видаткового касового ордеру, ОСОБА_6 , достовірно знаючи про відсутність готівкових коштів в розмірі 260 000 000,00 гривень, які начебто були внесенні від імені ОСОБА_8 до каси Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК», обліковані службовими особами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, документально перевезені інкасаторами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в адресу Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК», документально оформлені службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» як внесення неіснуючої готівки для підтримки каси зазначеного структурного підрозділу та обліковані службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, 26.03.2013 о 14 годині 49 хвилин, перебуваючи за адресою: вул. Грушевського, 1 Д, в м. Києві, внесла в програмний комплекс «ПРОМІНЬ» завідомо неправдиві відомості щодо видачі інкасатору ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_10 готівкових коштів в розмірі 260 000 000,00 гривень з призначенням платежу «согл.договора №1 от 26.03.2013 и доверенности № 000409 от 26.03.2013 для подкрепления операционной кассы ПАТ «РЕАЛ БАНК», яких насправді не існувало.
Надалі, діючи на виконання свого злочинного умислу, направленого на внесення недостовірних відомостей до електронного видаткового касового ордеру, ОСОБА_6 26.03.2013 о 14 годині 49 хвилини, перебуваючи в приміщені Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» по вул. Грушевського, 1Д, в м. Києві, в інтерфейсі програмного комплексу «ПРОМІНЬ» виконала функцію «Записать», тим самим створила видатковий касовий ордер за референсовим номером K5H0D3QW0006 , в якому нею внесені завідомо неправдиві відомості щодо видачі ОСОБА_10 готівкових коштів в розмірі 260 000 000,00 гривень з призначенням платежу «согл.договора № 1 от 26.03.2013 и доверенности № 000409 от 26.03.2013 для подкрепления операционной кассы ПАТ «РЕАЛ БАНК», яких насправді не існувало.
З метою доведення свого злочинного умислу до кінця ОСОБА_11 , будучи необізнаною в злочинних намірах керівника Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_7 , акціонера та члена наглядової ради АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_8 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб щодо заволодіння коштами в особливо великих розмірах шляхом штучного створення видимості внесення готівкових коштів від імені ОСОБА_8 до каси Головного офісу АТКЕ «ПРИВАТБАНК» у облікування службовими особами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, документального оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами Головного офісу AT КБ «ПРИВАТБАНК» в адресу Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК», документального оформлення службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» внесення неіснуючої готівки для підтримки каси зазначеного структурного підрозділу, їх облікування службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, зарахування з кореспондентського рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_8 безготівкових коштів банківської установи, діючи за вказівкою безпосереднього керівника - керівника Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_7 , за попередною змовою з головним позиціонером Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_9 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, перебуваючи в приміщенні Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» по вул. Грушевського, 1Д. в м. Києві, 26.03.2013 о 18 годині 04 хвилини під власним логіном «НОМЕР_2» та паролем в програмному комплексі «ПРОМІНЬ» виконала функцію «Провести» і зареєструвала в обліках банку в електронній формі видатковий касовий ордер за референсовим номером K5H0D3QW000C6Y, тим самим підтвердила повноту та достовірність внесених до обліку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» відомостей щодо видачі інкасатору ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_10 готівкових коштів в розмірі 260 000 000,00 гривень з призначенням платежу «согл.договора №1 от 26.03.2013 и доверенности № 000409 от 26.03.2013 для подкрепления операционной кассы ПАТ «РЕАЛ БАНК» та переведення готівкових грошових коштів з рахунку каси Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на загальну суму 260 000 000,00 гривень, яких насправді не існувало.
У подальшому, ОСОБА_6 , діючи на виконання свого злочинного умислу, направленого на внесення недостовірних відомостей до електронних прибуткових та видаткових касових ордерів, будучи необізнаною в злочинних намірах керівника Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_7 , акціонера та члена наглядової ради АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_8 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб щодо заволодіння коштами в особливо великих розмірах шляхом штучного створення видимості внесення готівкових коштів від імені ОСОБА_8 до каси Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК», їх облікування службовими особами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, документального оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в адресу Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК», документального оформлення службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» внесення неіснуючої готівки для підтримки каси зазначеного структурного підрозділу, їх облікування службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, зарахування з кореспондентського рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на рахунок ОСОБА_8 безготівкових коштів банківської установи, діючи за вказівкою безпосереднього керівника - керівника Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_7 , що надійшла в невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 26.03.2013, та місці, щодо проведення упродовж 2013-2014 років за попередньою змовою з головним Позиціонером Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_9 та іншими невстановленим посудовим розслідуванням особами банківських операцій без наявності готівкових грошових коштів, перебуваючи в примішенні ероій без філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» по вул. Грушевського, 1 Д. в М. Києві, о 15 годині 39 хвилин у відповідності до положень та інструкцій Національного банку України здійснила вхід під власним логіном «НОМЕР_2» та паролем до програмного комплексу банку «ПРОМІНЬ», чим ідентифікувала себе як автора та підписувача електронного документа для інших суб?єктів електронного документообігу.
Надалі, діючи на виконання свого злочинного умислу, направленого на внесення недостовірних відомостей до електронного видаткового касового ордеру, ОСОБА_6 , достовірно знаючи про відсутність готівкових коштів в розмірі 168 432 099,00 гривень, які начебто були внесенні від імені ОСОБА_8 до каси Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК», обліковані службовими особами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, документально перевезені інкасаторами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в адресу Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК», документально оформлені службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» як внесення неіснуючої готівки для підтримки каси зазначеного структурного підрозділу та обліковані службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, 08.07.2013 о 15 годині 39 хвилин, перебуваючи за адресою: вул. Грушевського, 1Д, в м. Києві, внесла в програмний комплекс «ПРОМІНЬ» завідомо неправдиві відомості щодо видачі інкасатору ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_10 готівкових коштів в розмірі 168 432 099,00 гривень з призначенням платежу «согл.договора №1 от 08.07.2013 и доверенности № 000514 от 08.07.2013 для подкрепления операционной кассы ПАТ «РЕАЛ БАНК», яких насправді не існувало.
У подальшому, діючи на виконання свого злочинного умислу, направленого на внесення недостовірних відомостей до електронного видаткового касового ордеру, ОСОБА_11 08.07.2013 о 15 годині 39 хвилин, перебуваючи в приміщені Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» по вул. Грушевського, 1Д, в м. Києві, в інтерфейсі програмному комплексі «ПРОМІНЬ» виконала функцію «Записать», тим самим створила видатковий касовий ордер за референсовим номером K5H0D78W00075 , в якому нею внесені завідомо неправдиві відомості щодо видачі інкасатору ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_10 готівкових коштів в розмірі 168 432 099,00 гривень з призначенням платежу «согл. договора № 1 от 08.07.2013 и доверенности № 000514 от 08.07.2013 для подкрепления операционной кассы ПАТ «РЕАЛ БАНК», яких насправді не існувало.
З метою доведення свого злочинного умислу до кінця ОСОБА_12 , будучи необізнаною в злочинних намірах керівника Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_7 , акціонера та члена наглядової ради АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_8 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб щодо заволодіння коштами в особливо великих розмірах шляхом штучного створення видимості внесення готівкових коштів віл імені ОСОБА_8 до каси Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК», їх облікування службовими особами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, зарахування з кореспондентського рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на рапхунок ОСОБА_8 безготівкових коштів банківської установи, діючи за вказівкою безпосереднього керівника - керівника Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_7 , за попередньою змовою з головним позиціонером Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_9 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, перебуваючи в приміщенні Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» по вул. Грушевського, 1 Д, в м. Києві, 08.07.2013 о 19 годині 13 хвилини під власним логіном «НОМЕР_2» та паролем в програмному комплексі «ПРОМІНЬ» виконала функцію «Провести» » і зареєструвала в обліках банку в електронній формі видатковий касовий ордер за референсовим номером НОМЕР_3 , тим самим підтвердила повноту та достовірність внесених до обліку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» відомостей щодо видачі інкасатору ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_10 готівкових коштів в розмірі 168 432 099,00 гривень з призначенням платежу «согл.договора № 1 от 08.07.2013 и доверенности № 000514 от 08.07.2013 для подкрепления операционной кассы ПАТ «РЕАЛ БАНК» та переведення готівкових грошових коштів з рахунку каси Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на загальну суму 168 432 099,00 гривень, яких насправді не існувало.
У подальшому, ОСОБА_6 , діючи на виконання свого злочинного умислу, направленого на внесення недостовірних відомостей до електронних прибуткових та видаткових касових ордерів, будучи необізнаною в злочинних намірах керівника Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_7 , акціонера та члена наглядової ради ОСОБА_8 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб щодо заволодіння коштами в особливо великих розмірах шляхом штучного створення видимості внесення готівкових коштів від імені ОСОБА_8 до каси Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК», їх облікування службовими особами і головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, документального оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в адресу Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК», документального оформлення службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» внесення неіснуючої готівки для підтримки каси зазначеного структурного підрозділу, їх облікування службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, зарахування з кореспондентського рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на рахунок ОСОБА_8 безготівкових коштів банківської установи, діючи за вказівкою безпосереднього керівника - керівника Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_7 , що надійшла в невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 26.03.2013, та місці щодо проведення упродовж 2013-2014 років за попередньою змовою з головним позиціонером Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_9 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами банківських операцій без наявності готівкових грошових коштів, перебуваючи в приміщенні Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» по вул. Грушевського, 1 Д, в м. Києві, 17.07.2013 о 16 годині 15 хвилин у відповідності до положень інструкцій Національного банку України здійснила вхід під власником логіном «НОМЕР_7» та паролем до програмного комплексу банку «ПРОМІНЬ», чим ідентифікувала себе як автора та підписувача електронного документа для інших суб'єктів електронного документообігу.
Надалі, діючи на виконання свого злочинного умислу, направленого на внесення недостовірних відомостей до електронного видаткового касового ордеру, ОСОБА_6 , достовірно знаючи про відсутність готівкових коштів в розмірі 510 174 171,33 гривень, які начебто були внесенні від імені ОСОБА_8 до каси Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК», обліковані службовими особами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, документально перевезені інкасаторами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в адресу Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК», документально оформлені службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» як внесення неіснуючої готівки для підтримки каси зазначеного структурного підрозділу та обліковані службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, 17.07.2013 о 16 годині 15 хвилин, перебуваючи за адресою: вул. Грушевського, 1Д, в м. Києві, внесла в програмний комплекс «ПРОМІНЬ» завідомо неправдиві відомості щодо видачі інкасатору ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_10 готівкових коштів в розмірі 510 174 171,33 гривень з призначенням платежу «согл.договора № 1 от 17.07.2013 и доверенности № 000534 от 17.07.2013 для подкрепления операционной кассы ПАТ «РЕАЛ БАНК», яких насправді не існувало.
У подальшому, діючи на виконання свого злочинного умислу, направленого на внесення недостовірних відомостей до електронного видаткового касового ордеру, ОСОБА_6 17.07.2013 о 16 годині 15 хвилин, перебуваючи в приміщені Столичної філії АТ КБ «Приватбанк» по вул. Грушевського, 1Д, в м. Києві, в інтерфейсі програмного комплексу «ПРОМІНЬ» виконала функцію «Записать», тим самим створила видатковий касовий ордер за референсовим номером НОМЕР_3 , в якому нею внесені завідомо неправдиві відомості щодо видачі інкасатору ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_10 готівкових коштів в розмірі 510 174 171,33 гривень з призначенням платежу «согл. договора № 1 от 17.07.2013 и доверенности № 000534 от 17.07.2013 для подкрепления операционной кассы ПАТ «РЕАЛ БАНК», яких насправді не існувало.
З метою доведення свого злочинного умислу до кінця ОСОБА_11 , будучи необізнаною в злочинних намірах керівника Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_7 , акціонера та члена наглядової ради АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_8 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб щодо заволодіння коштами в особливо великих розмірах шляхом штучного створення видимості внесення готівкових коштів від імені ОСОБА_8 до каси Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК», їх облікування службовими особами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, документального оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в адресу Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК», документального оформлення службовими особам Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» внесення неіснуючої готівки для підтримки каси зазначеного структурного підрозділу, їх облікування службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, зарахування з кореспондентського рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на рахунок ОСОБА_8 безготівкових коштів банківської установи, діючи за вказівкою безпосереднього керівника - керівника Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_7 , за попередньою змовою з головним позиціонером Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_9 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, перебуваючи в приміщенні Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» по вул. Грушевського, 1Д, в м. Києві, 17.07.2013 о 17 годині 31 хвилини під власним логіном «НОМЕР_2» та паролем в програному комплексі «ПРОМІНЬ» виконала функцію «Провести» » і зареєструвала в обліках банку в електронній формі видатковий касовий ордер за референсовим номером НОМЕР_3 , тим самим підтвердила повноту та достовірність внесених до обліку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» відомостей щодо видачі інкасатору ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_10 готівкових коштів в розмірі 510 174 171,33 гривень з призначенням платежу «согл.договора № 1 от 17.07.2013 и доверенности № 000534 от 17.07.2013 для подкрепления операционной кассы ПАТ «РЕАЛ БАНК» та переведення готівкових грошових коштів з рахунку каси Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на загальну суму 510 174 171,33 гривень, яких насправді не існувало.
Крім цього, у подальшому ОСОБА_9 , перебуваючи в приміщенні Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» по вул. Грушевського, 1Д, в м. Києві, діючи на виконання спільного з ОСОБА_6 злочинного умислу, 11.10.2013 о 17 годині 48 хвилин у відповідності до положень та інструкцій Національного банку України здійснила вхід під власним логіном «НОМЕР_6» та паролем до програмного комплексу банку «ПРОМІНЬ», чим ідентифікувала себе як автора електронного документа для інших суб?єктів електронного документообігу.
Надалі, діючи на виконання спільного з ОСОБА_6 злочинного умислу, направленого на внесення недостовірних відомостей до електронного видаткового касового ордеру, достовірно знаючи про відсутність готівкових коштів в розмірі 63 874 154,71 гривень, які начебто були внесенні від імені ОСОБА_8 до каси Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК», обліковані службовими особами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, документально перевезені інкасаторами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в адресу Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК», документально оформлені службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» як внесення неіснуючої готівки для підтримки каси зазначеного структурного підрозділу та обліковані службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, 11.10.2013 о 17 годині 48 хвилини, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , вніс в програмний комплекс «ПРОМІНЬ» завідомо неправдиві відомості щодо видачі інкасатору ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_10 готівкових коштів в розмірі 63 874 154,71 гривень з призначенням платежу «согл.договора № 1 от 11.10.2013 для подкрепления операционной кассы ПАТ «РЕАЛ БАНК», яких насправді не існувало.
У подальшому, діючи на виконання спільного з ОСОБА_13 злочинного умислу, направленого на внесення недостовірних відомостей до електронного видаткового касового ордеру, ОСОБА_9 11.10.2013 о 17 годині 48 хвилини, перебуваючи в приміщені Столичної філії АТ КБ «Приватбанк» по вул. Грушевського, 1Д, в м. Києві, в інтерфейсі програмного комплексу «ПРОМІНЬ» виконала функцію «Записать», тим самим створила видатковий касовий ордер за референсовим номером НОМЕР_4 , в якому ним внесені завідомо неправдиві відомості щодо видачі інкасатору ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_10 готівкових коштів в розмірі 63 874 154,71 гривень з призначенням платежу «согл.договора № 1 от 11.10.2013 для подкрепления операционной кассы ПАТ «РЕАЛ БАНК», яких насправді не існувало.
У свою чергу ОСОБА_6 , діючи на виконання спільного з ОСОБА_9 злочинного умислу, направленого на внесення недостовірних відомостей до електронних прибуткових та видаткових касових ордерів, будучи необізнаною в злочинних намірах керівника Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_7 , акціонера та члена наглядової ради АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_8 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб щодо заволодіння коштами в особливо великих розмірах шляхом штучного створення видимості внесення готівкових коштів від імені ОСОБА_8 до каси Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК», їх облікування службовими особами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, документального оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в адресу Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК», документального оформлення службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» внесення неіснуючої готівки для підтримки каси зазначеного структурного підрозділу, їх облікування службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, зарахування з кореспондентського рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на рахунок ОСОБА_8 безготівкових коштів банківської установи, діючи за вказівкою безпосереднього керівника - керівника Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_7 , що надійшла в невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 26.03.2013, та місці щодо проведення упродовж 2013-2014 років за попередньою змовою з головним позиціонером Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_9 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами банківських операцій без наявності готівкових грошових коштів, перебуваючи в приміщенні Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» по вул. Грушевського, 1Д, в м. Києві, 11.10.2013 о 18 годині 21 хвилини під власним логіном «НОМЕР_2» та паролем в програному комплексі «ПРОМІНЬ» виконала функцію «Провести» » і зареєструвала в обліках банку в електронній формі видатковий касовий ордер за референсовим номером НОМЕР_4, тим самим підтвердила повноту тa достовірність внесених позиціонером Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_9 до обліку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» відомостей щодо видачі інкасатору ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_10 готівкових коштів в розмірі 63 874 154,71 гривень з призначенням платежу «согл.договора № 1 от 11.10.2013 для подкрепления операционной кассы ПАТ «РЕАЛ БАНК» та переведення готівкових грошових коштів з рахунку каси Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на загальну суму 63 874 154,71 гривень, яких насправді не існувало, чим довела до кінця спільний злочинний умисел.
Надалі ОСОБА_9 , перебуваючи в приміщенні Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» по вул. Грушевського, 1Д, в м. Києві, 11.10.2013 о 17 годині 47 хвилин у відповідності до положень та інструкцій Національного банку України здійснив вхід під власним логіном «НОМЕР_6» та паролем до програмного комплексу банку «ПРОМІНЬ», чим ідентифікувала себе як автора електронного документа для інших суб?єктів електронного документообігу.
Діючи на виконання спільного з ОСОБА_6 злочинного умислу, направленого на внесення недостовірних відомостей до електронного прибуткового касового ордеру, достовірно знаючи про відсутність готівкових коштів в розмірі 63 874 154,71 гривень, які начебто були внесенні від імені ОСОБА_8 до каси Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК», обліковані службовими особами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, документально перевезені інкасаторами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в адресу Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК», 11.10.2013 о 17 годині 48 хвилини, перебуваючи за адресою: вул. Грушевського, 1Д, в м. Києві, вніс в програмний комплекс «ПРОМІНЬ» завідомо неправдиві відомості щодо отримання від інкасатора АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_14 готівкових коштів в розмірі 63 874 154,71 гривень з призначенням платежу «Покупка в ГО», яких насправді не існувало.
У подальшому, діючи на виконання спільного з ОСОБА_6 злочинного умислу, направленого на внесення недостовірних відомостей до електронного прибуткового ордеру, ОСОБА_9 11.10.2013 по 17 годині 47 хвилин, перебуваючи в приміщені Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» по вул. Грушевського, 1Д, в м. Києві, в інтерфейсі програмного комплексу «ПРОМІНЬ» виконав функцію «Записать», тим самим створив прибутковий касовий ордер за референсовим номером НОМЕР_5 , в якому ним внесені завідомо неправдиві відомості щодо отримання від інкасатора АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_14 готівкових коштів в розмірі 63 874 154,71 гривень з призначенням платежу «Покупка в ГО», яких насправді не існувало.
У свою чергу ОСОБА_6 , діючи на виконання спільного з ОСОБА_9 злочинного умислу, направленого на внесення недостовірних відомостей до електронних прибуткових та видаткових касових ордерів, будучи необізнаною в злочинних намірах керівника Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_7 , акціонера та члена наглядової ради АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_8 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб щодо заволодіння коштами в особливо великих розмірах шляхом штучного створення видимості внесення готівкових коштів від імені ОСОБА_8 до каси Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК», їх облікування службовими особами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, документального оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в адресу Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК», документального оформлення службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» внесення неіснуючої готівки для підтримки каси зазначеного структурного підрозділу, їх облікування службовими особами Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, зарахування з кореспондентського рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на рахунок ОСОБА_8 безготівкових коштів банківської установи, діючи за вказівкою безпосереднього керівника - керівника
Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_7 , що надійшла в невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 26.03.2013, та місці щодо проведення упродовж 2013-2014 років за попередньою змовою з головним позиціонером Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_9 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами банківських операцій без наявності готівкових грошових коштів, перебуваючи в приміщенні Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» по вул. Грушевського, 1Д, в м. Києві, 11.10.2013 о 18 годині 25 хвилини під власним логіном «НОМЕР_2» та паролем в програному комплексі «ПРОМІНЬ» виконала функцію «Провести» зареєструвала в обліках банку в електронній формі прибутковий касовий ордер за референсовим номером 5H0DAB W000F XX, тим самим підтвердила повноту та достовірність внесених позиціонером Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_9 до обліку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» відомостей щодо надходження від інкасатора АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_14 готівкових коштів в розмірі 63 874 154,71 гривень з призначенням платежу «Покупка в ГО» та зарахування готівкових грошових коштів в сумі 63 874 154,71 гривень, яких насправді не існувало, на рахунок каси Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК», чим довела до кінця спільний злочинний умисел.
Прокурор звернувся до суду із клопотанням про звільнення ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності, посилаючись на те, що вина ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними в провадженні доказами, з часу вчинення кримінального правопорушення пройшло більше, ніж п'ять років, підозрювана надала письмову згоду на звільнення її від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності.
В підготовчому судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладене в ньому, просив задовольнити.
Підозрювана ОСОБА_6 підтримала клопотання прокурора.
Судом роз'яснені підозрюваній правові наслідки закриття кримінального провадження із нереабілітуючих підстав, наголошено, що вона має право на здійснення кримінального провадження на загальних підставах, при цьому ОСОБА_6 вказала, що їй зрозуміла суть підозри, підстава звільнення від кримінальної відповідальності, вона наполягає на задоволенні клопотання та звільненні від кримінальної відповідальності саме з такої підстави та наголошує, що не бажає скористатися правом на здійснення кримінального провадження в загальному порядку, її позиція є добровільною.
Вислухавши позиції сторін, вивчивши матеріали справи, суд надходить наступних висновків.
Відповідно до ч.ч. 2-3 ст. 4 КК України кримінальна протиправність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння. Часом вчинення кримінального правопорушення визнається час вчинення особою передбаченої законом про кримінальну відповідальність дії або бездіяльності.
Згідно зі ст. 44 КК України особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом. Звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюються виключно судом. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності встановлюється законом.
Аналогічне положення містить ч. 1 ст. 285 КПК України, відповідно до якої особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Як визначено ч. 2 ст. 286 КПК України, встановивши на стадії досудового розслідування підстави для звільнення від кримінальної відповідальності та отримавши згоду підозрюваного на таке звільнення, прокурор складає клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та без проведення досудового розслідування у повному обсязі надсилає його до суду.
Частиною 3 ст. 288 КПК України передбачено, що суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Відповідно до ст. 49 КК України (в редакції, що діяла на час вчинення діяння), особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:
1) два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі;
2) три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі;
3) п'ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості;
4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину;
5) п'ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ст. 49 КК України (в редакції, що діє на час постановлення ухвали), особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:
1) два роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі;
2) три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років;
3) п'ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини;
4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину;
5) п'ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 5 КК України закон про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.
Частиною 2 цієї ж статті визначено, що закон про кримінальну відповідальність, що встановлює кримінальну протиправність діяння, посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, не має зворотної дії в часі.
Відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 200 КК України, на час вчинення відповідного діяння було злочином середньої тяжкості, санкція ч. 2 ст. 200 КК України передбачала покарання у виді штрафу від п'яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Вказане кримінальне правопорушення, відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України, на час постановлення ухвали відноситься до категорії нетяжких злочинів та передбачає такий же вид покарання.
Відповідно до позиції Верховного Суду, що викладена в ухвалі від 14 вересня 2020 року в справі № 493/1843/16-к, матеріально-правовою підставою застосування інституту давності вважається істотне зменшення суспільної небезпечності вчиненого злочину внаслідок спливу певного проміжку часу, що суттєво позначається на досягненні мети покарання.
Досягнення мети кари і виправлення особи, яка вчинила злочин, загального і спеціального попередження іноді стає або взагалі неможливим, або просто зайвим. Тому недоцільним є і притягнення особи до кримінальної відповідальності. Внаслідок цього ст. 49 КК України встановлює строки давності, тобто строки, після закінчення яких особа не може бути піддана кримінальній відповідальності за раніше вчинений злочин. Закінчення цих строків є підставою обов'язкового і безумовного звільнення особи від кримінальної відповідальності.
Особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за ст. 49 КК України, якщо з дня вчинення нею злочину до набрання вироком законної сили минули певні строки давності і вона не ухилялася від слідства або суду та не вчинила нового злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого. Факт визнання чи невизнання особою своєї винуватості у даному випадку не має значення для вирішення питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності з цієї підстави. Таке звільнення є обов'язком, а не правом суду, за винятком випадку застосування давності, передбаченого ч. 5 ст. 49 КК України.
Судом в даному випадку не встановлено обставин, з якими закон пов'язує переривання чи зупинення перебігу строку давності притягнення підозрюваної до кримінальної відповідальності, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 49 КК України, оскільки в матеріалах провадження відсутні будь-які дані, які б вказували на те, що підозрювана ухилялась від слідства або суду чи вчинила нове кримінальне правопорушення, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк більше двох років, в період часу з дат вчинення інкримінованого кримінального правопорушення до дня постановлення даної ухвали.
Виходячи з фактичних обставин справи, так як вони викладені в клопотанні прокурора про звільнення ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності, подія кримінального правопорушення мала місце в 2013 році, відтак на даний час сплинув передбачений п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України п'ятирічний строк притягнення особи до кримінальної відповідальності, у зв'язку з чим, суд, за наявності згоди підозрюваної на закриття кримінального провадження з підстав, визначених ст. 49 КК України, приходить до висновку про необхідність звільнення ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 2 ст. 200 КК України, у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Як визначено п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв'язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
Процесуальні витрати, речові докази в провадженні відсутні, цивільний позов не заявлявся.
На підставі викладеного, керуючись ст. 12, 44, 49, 205-1, 358 КК України ст. ст. 285, 286, 288, 314, 369, 371 КПК України, суд -
Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 - задовольнити.
Звільнити ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 2 ст. 200 КК України, на підставі ст. 49 КК України - у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Кримінальне провадження № 72024000410000013, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.03.2024, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України, на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України - закрити.
Ухвала суду може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом семи діб з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги через Печерський районний суд м. Києва.
Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала суду, якщо її не було скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Суддя ОСОБА_1