печерський районний суд міста києва
Справа № 757/14757/24-к
03 квітня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
захисника ОСОБА_4
підозрюваного ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42022000000001350 про продовження строку дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -
На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022000000001350 від 05.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.
Стороною обвинувачення встановлено, що відповідно до Закону України від 06.12.1991 №1932-XII «Про оборону України» Указами Президента України (від 24.02.2022 №64/2022, від 14.03.2022 №133/2022, від 18.04.2022 №259/2022, від 17.05.2022 №341/2022, від 12.08.2022 №573/2022 та іншими) на території України введено воєнний стан.
Засади та умови благодійної діяльності визначено, зокрема, ст. ст. 1, 3, 5, 6, 7, 11, 16 Закону України від 05.07.2012 №5073-VI «Про благодійну діяльність та благодійні організації».
Згідно зі статутом благодійної організації благодійного фонду «Ми різні - ми рівні» останній є неприбутковою організацією, діяльність якої не має на меті отримання прибутку (п. 1.4 статуту); цілі благодійної діяльності БФ «Ми різні - ми рівні» визначені п. 2.2 цього статуту.
Досудовим розслідуванням встановлено, що за викладених у клопотанні слідчого та письмових повідомленнях про підозру обставин діяла організована група у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб.
Протягом березня-квітня 2022 року на рахунки БФ «Ми різні - ми рівні» надходили, зокрема, благодійні пожертви у вигляді грошових коштів, у тому числі від «EEL PLANET LIMITED», «HUYNH LAN», «SANTIAGO GABRIEL SALEM KRONFLE», «FOERDERVEREIN ROTARY CLUB», Єврейської релігійної громади, ОСОБА_8 , «ELQUE AND CO».
Організованою групою здійснено конвертацію грошових коштів БФ «Ми різні - ми рівні», які благодійниками перераховувались у доларах і євро, у гривню, а надалі ці кошти перераховано з рахунку БФ «Ми різні - ми рівні», від імені якого діяла ОСОБА_6 , на рахунок ФОП ОСОБА_7 начебто з метою виконання правочинів щодо придбання харчової продукції, а саме перераховано 11.03.2022 кошти у сумі 67 800 грн, 16.03.2022 - 125 640 грн, 22.03.2022 - 146 274,50 грн, 25.03.2022 - 100 000 грн, 05.04.2022 - 105 500 грн та 204 760 грн, 11.04.2022 - 300 000 грн нібито за продукти харчування на підставі рахунків без номерів.
ОСОБА_7 , не здійснюючи фактично підприємницької діяльності щодо постачання товарів (продуктів харчування), перебуваючи за кордоном, зокрема у березні-квітні 2022 року, не маючи можливості самостійно виготовити та поставити харчову продукцію за отримані від БФ «Ми різні - ми рівні» грошові кошти, що надходили як благодійні пожертви, постачання харчової продукції не здійснила, а розпорядилася такими коштами відповідно до плану кримінально протиправної діяльності організованої групи з метою особистого збагачення її членів, у тому числі шляхом перерахування з власного рахунку на рахунок ТОВ «Суші продукт плюс», керівником якого був ОСОБА_5 .
З метою маскування незаконної витрати благодійних пожертв, нібито для придбання харчової продукції, учасники організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_6 під керівництвом ОСОБА_5 склали недостовірні документи щодо наявності правочинів поставки харчової продукції від ФОП ОСОБА_7 до БФ «Ми різні - ми рівні», а саме видаткові накладні від 11.03.2022 №68, від 16.03.2022 №69, від 22.03.2022 №70, від 25.03.2022 №71, від 05.04.2022 №72, від 05.04.2022 №73, від 29.04.2022 №101 та відповідні рахунки на оплату.
Таким чином, організованою групою у складі організатора та співвиконавця ОСОБА_5 , співвиконавців ОСОБА_6 і ОСОБА_7 протягом 11.03.2022-25.03.2022 здійснено розтрату активів (грошових коштів) БФ «Ми різні - ми рівні», які надходили до вказаної благодійної організації як благодійні пожертви від благодійників, на загальну суму 439 714 гривень, а протягом 05.04.2022-29.04.2022 здійснено використання благодійних пожертв, укладання інших правочинів щодо розпорядження благодійними пожертвами з метою отримання прибутку на загальну суму 610 260 гривень.
06.02.2024 повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.
Отже, ОСОБА_5 в умовах воєнного стану, будучи організатором та співвиконавцем вчинюваних організованою групою кримінальних правопорушень, усупереч ст. ст. 1, 3, 5, 6, 7, 11, 16 Закону №5073-VI п.п. 1.4, 2.1, 2.2, 3.4, 5.6, 5.7, 7.3 статуту БФ «Ми різні - ми рівні», організував розтрату протягом 11.03.2022-25.03.2022 активів (грошових коштів) БФ «Ми різні - ми рівні», які надходили до вказаної благодійної організації як благодійні пожертви від благодійників, на загальну суму 439 714 гривень, що становить великий розмір згідно п. 3 примітки до ст. 185 КК України, організувавши перерахування вказаних грошових коштів директором БФ «Ми різні - ми рівні» ОСОБА_6 , яка постійно обіймала у БФ «Ми різні - ми рівні» посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто є службовою особою згідно ч. 3 ст. 18 КК України, на користь своєї дружини - ФОП ОСОБА_7 та оформлення відповідних документів для приховування витрачання благодійних пожертв, видаючи таке витрачання під виглядом начебто придбання харчової продукції.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється в організації розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій у великих розмірах, в умовах воєнного стану, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.
Крім того, ОСОБА_5 під час воєнного стану, будучи організатором та співвиконавцем вчинюваних організованою групою кримінальних правопорушень, усупереч ст. ст. 1, 3, 5, 6, 7, 11, 16 Закону №5073-VI п. п. 1.4, 2.1, 2.2, 3.4, 5.6, 5.7, 7.3 статуту БФ «Ми різні - ми рівні», організував використання благодійних пожертв БФ «Ми різні - ми рівні» протягом 05.04.2022-29.04.2022 на загальну суму 610 260 гривень, що становить значний розмір згідно п. 2 примітки до ст. 201-2 КК України, а також укладання правочинів щодо придбання начебто харчової продукції за вказані грошові кошти, отримані БФ «Ми різні - ми рівні» як благодійні пожертви, з метою отримання прибутку, організувавши перерахування вказаних грошових коштів директором БФ «Ми різні - ми рівні» ОСОБА_6 , яка постійно обіймала у БФ «Ми різні - ми рівні» посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто є службовою особою згідно ч. 3 ст. 18 КК України, на користь своєї дружини - ФОП ОСОБА_7 та оформлення відповідних документів для приховування витрачання благодійних пожертв, видаючи таке витрачання під виглядом начебто придбання харчової продукції.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється в організації використання благодійних пожертв, укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку, вчинених у значному розмірі, службовою особою з використанням службового становища, організованою групою, під час воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 201-2 КК України.
Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, повністю підтверджуються зібраними матеріалами досудового розслідування.
13.02.2024 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва за результатами розгляду клопотання сторони обвинувачення у справі №757/6618/24-к до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою, одночасно застосовано альтернативний запобіжний захід - заставу у розмірі 757 000 грн, а також покладено на підозрюваного ОСОБА_5 у разі його звільнення з-під варти внаслідок внесення застави обов'язки: прибувати за першим викликом до слідчого, прокурора, суду; не відлучатися із м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками відповідно до наданого слідчим переліку, з підозрюваною ОСОБА_7 спілкуватися з урахуванням встановлених слідчим обмежень; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.
Оскільки ОСОБА_5 внесено заставу, його звільнено з-під варти, то до нього застосовано відповідні обов'язки.
Строк дії зазначеної ухвали слідчого судді та відповідних обов'язків визначено до 06.04.2024, однак завершити досудове розслідування до закінчення даного строку неможливо внаслідок складності кримінального провадження та необхідності проведення значної кількості слідчих та процесуальних дій, зокрема необхідно:
- здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні БФ «Ми різні - ми рівні», ТОВ «Суші продукт плюс», ФОП ОСОБА_7 , АТ «Таксомбанк», АТ КБ «ПриватБанк», Шевченківської ДПІ ГУ ДПС у Харківській області, релігійної організації «Єврейська релігійна громада м. Києва»;
- допитати як свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 ;
- завершити проведення судової економічної експертизи та долучити відповідний висновок до матеріалів досудового розслідування;
- провести судову почеркознавчу експертизу на результатами вилучення оригіналів документів;
- направити запити про надання міжнародної правової допомоги до компетентних органів Соціалістичної Республіки В'єтнам, Республіки Індія, Гонконгу, Спеціального Адміністративного Району Китайської Народної Республіки, Республіки Еквадор;
- виконати інші слідчі та процесуальні дії, потреба у яких виникне під час досудового розслідування.
Зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії не можуть бути завершені до 06.04.2024 у зв'язку із тривалими термінами проведення призначених судових експертиз, поведінкою підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , які зволікають з виконанням ухвал слідчих суддів про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «Суші продукт плюс», ФОП ОСОБА_7 , БФ «Ми різні - ми рівні» відповідно.
Вказані процесуальні та слідчі (розшукові) дії, які потрібно провести, необхідні для закінчення досудового розслідування, а їх результати використовуватимуться як докази під час судового розгляду та впливатимуть на встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також кваліфікацію дій підозрюваних.
У зв'язку із викладеним, постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування продовжено до 3 місяців, тобто до 06.05.2024.
Прокурор наголосив, що на даний час ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, які існували на момент застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного, не зменшились та продовжують існувати. Так, отримавши повідомлення про підозру, знаючи, що слідчим суддею підозра визнана обґрунтованою, та усвідомлюючи невідворотність призначення йому покарання у вигляді реального позбавлення волі, ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, так як вчинив особливо небезпечне, протиправне діяння та може покинути територію Харківської області, України. Із відомостей про перетин державного кордону України вбачається, що ОСОБА_5 неодноразово в умовах воєнного стану перетинав державний кордон. ОСОБА_5 допитувався у даному кримінальному провадженні, у якому розслідуються ще й інші епізоди кримінально-протиправної діяльності, про що йому достеменно відомо, і що вбачається із матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, - тож зазначені обставини свідчать про обґрунтований ризик переховування підозрюваного від органів слідства та суду. Достатній майновий стан підозрюваного, який зумовлений у тому числі і отриманими прибутками від благодійних пожертв, також сприятиме підозрюваному у переховуванні від органів досудового розслідування та суду. Крім того, ОСОБА_5 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Під час вчинення кримінального правопорушення члени організованої групи свою діяльність щодо розкрадання коштів благодійної організації маскували під видом придбання продуктів харчування у фізичної особи-підприємця, складаючи у тому числі документи, надаючи їм виду офіційних і дійсних документів. Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій зафіксовані факти можливого підкупу ОСОБА_6 з метою надання останньою свідчень, які можуть призвести до ухилення від кримінальної відповідальності ОСОБА_5 у інших епізодах кримінально-протиправної діяльності, досудове розслідування яких ще здійснюється. Крім того, триває досудове розслідування за фактом вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 209 та ч. 3 ст. 212 КК України. Відсутність запобіжного заходу сприятиме приховуванню причетності інших осіб до вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 209 та ч. 3 ст. 212 КК України. Також наявний ризик незаконного впливу ОСОБА_5 на свідків, інших підозрюваних, спеціалістів та інших на даний час не встановлених осіб, з якими він діяв у змові. Відсутність відповідних обов'язків призведе до необмеженого спілкування підозрюваного із можливими свідками та спотворення останніми речових доказів за вказівкою ОСОБА_5 . Крім того, свідками у даному кримінальному провадженні є особи, яких ОСОБА_5 знав тривалий час та мав добрі товариські відносини, тому наявні ризики здійснення на них впливу шляхом залякування, умовляння, пропонування неправомірної вигоди за надання неправдивих свідчень на свою користь або відмову у раніше наданих свідчень. До того ж підозрюваний може інформувати та скеровувати дії та показання інших осіб, які також причетні до його вчинення або до знищення його слідів. Як вказувалось вище, під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій зафіксовані факти можливого підкупу ОСОБА_6 з метою надання останньою свідчень в інтересах ОСОБА_5 . Щодо впливу ОСОБА_5 на іншу підозрювану - ОСОБА_7 , то зазначений ризик є очевидним, оскільки остання є дружиною ОСОБА_5 , під час начебто здійснення господарських операцій між нею та благодійною організацією перебувала за кордоном. ОСОБА_5 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а саме підшуковувати осіб, які мають вплив та авторитет у злочинному світі, які здатні залякати свідків, інших підозрюваних у провадженні.
Слід зазначити, що наведені вище, а також в ухвалі слідчого судді від 13.02.2024 про застосування запобіжного заходу, ризики не лише не зменшились і продовжують існувати, але і збільшуються.
Так, під час застосування запобіжного заходу до ОСОБА_5 та ОСОБА_7 за клопотанням захисника підозрюваних слідчим суддею допитувався свідок ОСОБА_11 , про допит якого не було жодних клопотань чи згадок під час попередніх допитів жодного із підозрюваних; зазначений свідок своїми показаннями хоч і не спростував обставин, викладених у повідомленні про підозру, проте під час застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_5 показав слідчому судді, що від невстановлених осіб під час покупки товарів чув назву «Благодійний фонд «Ми різні - ми рівні» (і на питання прокурора щодо тривалості часу, який минув і чіткого запам'ятовування цієї назви свідок підтвердив, що дійсно чітко пам'ятає цю назву), тоді як уже під час наступного судового засіданні - щодо застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_7 . цей же свідок двічі назва назву благодійної організації невірно «Благодійний фонд «Ми різні - ми вільні».
В подальшому, ОСОБА_5 , який від показань на підставі ст. 63 Конституції України відмовляється, зволікає із наданням тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «Суші продукт плюс» на відповідну ухвалу слідчого судді.
Інший член організованої групи - ОСОБА_6 узагалі на відповідну ухвалу слідчого судді щодо вилучення оригіналів документів (видаткові накладні і рахунки), надала «дублікати», пославшись на відсутність оригіналів, на що до моменту вилучення документів не посилався жоден із підозрюваних. ОСОБА_7 зволікає із наданням оригіналів документів ФОП ОСОБА_7 на відповідну ухвалу слідчого судді.
Вказане свідчить про посилення ризику впливу підозрюваних - членів організованої групи на свідків, знищення документів.
Посилаючись на викладене, прокурор просив продовжити строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 у межах застосованого запобіжного заходу у вигляді застави, строком до 06.05.2024.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з викладених в ньому підстав, просив задовольнити.
Захисник ОСОБА_4 заперечувала проти вказаного клопотання, посилаючись на його невмотивованість та необґрунтованість, безпідставність та невідповідність вимогам процесуального та матеріального права, необґрунтованість підозри. В діях ОСОБА_5 відсутній склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, з огляду на те, що ст. 201-1 КК України є спеціальною нормою по відношенню до загальної, яка міститься у ст. 191 КК України, а фактичні обставини, викладені у повідомленні про підозру за кожним з двох епізодів, є ідентичними, за винятком періоду вчинення та кваліфікації. Твердження прокурора про безтоварність операцій, фіктивність підприємницької діяльності та не відвантаження продуктів харчування ФОП ОСОБА_7 згідно видаткових накладних є припущенням, яке не підтверджено жодними належними та допустимими доказами. ОСОБА_7 поставила продукти харчування БФ «Ми різні - ми рівні», про що було складено видаткові накладні, товар був поставлений на умовах самостійного вивезення силами покупця зі складу постачальника у м. Харків. За поставлений товар БФ «Ми різні - ми рівні» розрахувався з ФОП ОСОБА_7 в повному обсязі. Те, що товар був фактично отриманий фондом, також підтверджується поясненнями свідків ОСОБА_11 , вантажника складу ОСОБА_12 , комірника складу ОСОБА_13 . Висновок економічного дослідження №9/03/24-1 від 24.01.2024 вважала недопустимим доказом, оскільки по суті він є висновком спеціаліста, а тому не є процесуальним джерелом доказів. Підозра була вручена старшим слідчим ОСОБА_14 , яка відповідно до витягу з ЄРДР не входить до групи слідчих, якими проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні. Згідно повідомлення про підозру грошові кошти у вигляді пожертв перераховувалися на рахунки, які не належать БФ «Ми різні - ми рівні».
Стороною обвинувачення не доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один з ризиків, передбачених ст. 177 КПК України. Доводи про наявність ризику переховування від органів слідства спростовуються тим, що справа триває з жовтня 2022 року, про що ОСОБА_5 було достеменно відомо з грудня 2022 року, оскільки неодноразово за місцем його мешкання та за місцем роботи проводилися обшуки. ОСОБА_5 неодноразово з'являвся за викликами слідчого для допиту при тому, що викликався в телефонному режимі з порушенням з боку прокурорів триденного строку для вручення повістки. ОСОБА_5 виконувалися усі процесуальні обов'язки, приводи та штрафи за неявку за викликом до слідчого/прокурора/ слідчого судді до нього не застосовувалися. Будучи обізнаним про наявність кримінального провадження, мав можливість виїхати за кордон, переховуватися від слідства, проте такою можливістю не скористався, усвідомлюючи, що невинуватість, помилковість припущень слідчого, мав на меті та був впевнений в тому, доведе свою невинуватість. Твердження про наявність ризику можливого знищення, приховування або спотворення доказів спростовується тим, що досудове розслідування триває 17 місяців, ОСОБА_5 жодних дій, спрямованих на знищення, приховування або спотворення доказів, не вчиняв та не має наміру вчиняти такі дії, оскільки вважає себе невинуватим та має намір довести свою невинуватість у встановленому законом порядку. Не доведений стороною обвинувачення і ризик здійснення впливу на свідків, спеціалістів, підозрюваних, оскільки ОСОБА_5 таких дій до цього часу не вчиняв і не має наміру їх вчиняти, ОСОБА_5 не має знайомих у кримінальному світі та не має наміру шукати цих знайомих, коло спілкування ОСОБА_5 представлене авторитетними особами зі світу бізнесу, які мають бездоганну репутацію та повагу. Крім того, ОСОБА_5 є директором юридичної особи, в підпорядкуванні має значну кількість співробітників, серед яких користується повагою та авторитетом. Завдяки своїм діловим та людським якостям, порядності, ОСОБА_5 користується високим авторитетом серед керівників інших підприємств. Також стороною обвинувачення не доведено, що більш м'який запобіжний захід не забезпечить виконання підозрюваним його процесуальних обов'язків. ОСОБА_5 має міцні соціальні зв'язки, одружений, має на утриманні неповнолітнього сина, має постійне місце проживання, є керівником ТОВ «Суші продукт плюс», раніше не судимий. Також зауважив, що визначений у клопотанні обов'язок «не відлучатися із м. Харкова без дозволу слідчого, прокурора, суду» не узгоджується з даними матеріалів клопотання про фактичне місце проживання ОСОБА_5 .
Крім того, вважала, що клопотання подано до суду із порушенням правил підсудності.
Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав позицію свого захисника.
Вислухавши позиції сторін, дослідивши матеріали клопотання, письмові заперечення захисника, слідчий суддя надходить наступних висновків.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022000000001350 від 05.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.
06.02.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 201-2 КК України /а. м. 147-155/.
Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_15 від 01.04.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42022000000001350 продовжено до 3 місяців, тобто до 06.05.2024 /а. м. 171-172/.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.02.2023 у справі №757/6618/24-к до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 06.04.2023. Одночасно визначено заставу у розмірі 757 000 грн, а також покладено на підозрюваного ОСОБА_5 у разі його звільнення з-під варти внаслідок внесення застави обов'язки: прибувати за першим викликом до слідчого, прокурора, суду; не відлучатися із м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками відповідно до наданого слідчим переліку, з підозрюваною ОСОБА_7 спілкуватися з урахуванням встановлених слідчим обмежень; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну; носити електронний засіб контролю /а. м. 156-157/.
В подальшому ОСОБА_5 звільнений з-під варти у зв'язку з внесенням застави.
Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини та вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів щодо можливого вчинення підозрюваним ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, містяться в їх сукупності в матеріалах, здобутих в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, копії яких долучені до клопотання, а саме у: відповідях Державної митної служби України №08-2/20-01/13/5748 від 06.10.2022, №20/20-01-01/8.5/701 від 14.10.2022 /а. м. 18, 21-30/, протоколі допиту свідка ОСОБА_5 від 25.04.2023, 22.06.2023 /а. м. 31-34/, відповіді директора ТОВ «Влаконіка» №1 від 04.01.2024 /а. м. 36/, відповіді Комунальної установи «Харківський геріатричний пансіонат ветеранів праці» Харківської обласної ради №1123 від 20.12.2023 /а. м. 37/, відповіді КНП ХОР «Обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня» №1134 від 22.12.2023 /а. м. 38/, відповіді КНП «Міська клінічна лікарня №27» ХМР №1166/0/551-23 від 19.12.2023 /а. м. 39/, відповіді КНП «Міська клінічна лікарня №16» ХМР №877/0/666-23 від 20.12.2023 /а. м. 40/, протоколах допиту свідків ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 від 19.12.2023, ОСОБА_6 від 08.09.2023, ОСОБА_7 від 29.11.2023, ОСОБА_21 від 07.12.2023, ОСОБА_22 від 29.02.2024, ОСОБА_23 від 19.03.2024 /а. м. 41-50, 73-81, 87-90, 162-170/, протоколі тимчасового доступу до речей і документів від 08.09.2023 з додатками /а. м. 51-52/, протоколі додаткового допиту свідка ОСОБА_6 від 07.12.2023 /а. м. 82-86/, протоколі про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 25.04.2023 /а. м. 91-121/, висновку економічного дослідження №9/03/24-1 від 24.01.2024 /а. м. 122-137/, протоколу огляду документів від 30.01.2024 /а. м. 138-143/, відповіді Головного центру обробки спеціальної інформації ДПС України №19149-2024 від 02.02.2024 /а. м. 144/.
Приймаючи вказані дані з точки зору належності, допустимості, достовірності, а їх сукупність з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, вважаю їх достатніми для визначення поняття обґрунтованої підозри щодо ОСОБА_5 на даній стадії кримінального провадження.
Слідчий суддя вважає доведеними в ході розгляду клопотання наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема можливість переховування від слідства та суду, враховуючи тяжкість кримінальних правопорушень, у вчиненні яких обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 та суворість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим, зокрема, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, покарання за яке встановлене виключно у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. При цьому нижня межа санкції ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк сім років. Таким чином, у разі визнання ОСОБА_5 винуватим в обсязі пред'явленого обвинувачення, можливість звільнення від відбування покарання з випробуванням в силу приписів ст. 75 КК України виключається. Вказане саме по собі може спонукати особу до переховування від органу досудового розслідування і суду. Дані про особу підозрюваного та його соціальні зв'язки існування вказаного ризику не нівелюють, до того ж він підозрюється у розкраданні активів благодійної організації організованою групою, до якої входила і його дружина.
Ризик, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України вбачається з огляду на те, що, як зазначає слідчий у клопотанні, під час вчинення кримінального правопорушення члени організованої групи свою діяльність щодо розкрадання коштів благодійної організації маскували під видом придбання продуктів харчування у фізичної особи-підприємця, складаючи у тому числі документи, надаючи їм виду офіційних і дійсних документів. Вказані обставини свідчать про існування ризику того, що підозрюваний може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Ризик незаконно впливати на свідків наявний з огляду на те, що підозрюваний, перебуваючи на волі, з метою уникнення кримінальної відповідальності для себе та/або інших підозрюваних у кримінальному провадженні, може незаконно впливати на осіб, які вже були та будуть допитані у процесуальному статусі свідків у цьому кримінальному провадженні, а також може впливати на інших підозрюваних (з урахуванням його ролі в розслідуваній протиправній діяльності відповідно до повідомлення про підозру) з метою уникнення кримінальної відповідальності.
Ризик, передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, вбачається з огляду на те, що підозрюваний може зловживати своїми процесуальними правами, що може виразитись у неявці для проведення процесуальних дій у справі чи затягуванні з отриманням та ознайомленням з процесуальними документами, виконання ухвал слідчих суддів, зокрема про тимчасовий доступ до речей і документів, і на існування цих обставин вже посилається прокурор.
Доводи сторони захисту про відсутність існування вказаних ризиків є необґрунтованими та спростовуються вищевикладеним.
Закінчити досудове розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали, якою застосовано обов'язки, - неможливо, у зв'язку із чим постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_15 від 01.04.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42022000000001350 продовжено до 06.05.2024.
Посилання захисту на звернення прокурора із даним клопотанням із порушенням правил підсудності є безпідставним, оскільки органом досудового розслідування у кримінальному провадженні №42022000000001350 є Головне слідче управління Національної поліції України, розташоване за адресою вул. Богомольця, 10, в м. Києві, тобто в територіальні юрисдикції Печерського районного суду м. Києва.
Посилання сторони захисту на невідповідність клопотання вимогам КПК України внаслідок необгрунтування в ньому неможливості запобігти ризикам шляхом застосування більш м'якого запобіжного заходу слідчий суддя не приймає, оскільки в даному випадку розглядається клопотання виключно про продовження покладених на ОСОБА_5 обов'язків, а не клопотання про зміну чи продовження запобіжного заходу.
З урахуванням наявності обґрунтованої підозри щодо ОСОБА_5 , існуючих в провадженні ризиків, неможливості завершити досудове розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали щодо покладених обов'язків, слідчий суддя вважає, що є всі підстави для продовження строку дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 .
Керуючись ст. ст. 177, 178, 194, 196, 309, 534 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Продовжити до 06 травня 2024 року строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :
- прибувати за першим викликом до слідчого, прокурора, суду;
- не відлучатися з м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками, відповідно до наданого слідчим переліку, з підозрюваною ОСОБА_7 спілкуватися з урахуванням встановлених слідчим обмежень;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;
- носити електронний засіб контролю.
Контроль за виконанням обов'язків покласти на слідчого у кримінальному провадженні, а якщо справа перебуватиме у провадженні суду - на прокурора.
Ухвала не може бути оскаржена, набирає законної сили та підлягає виконанню з моменту оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1