Справа № 756/2921/24
Провадження № 1-кс/756/641/24
25 березня 2024 року місто Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 12024100050000242 від 26.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
До Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 12024100050000242 від 26.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 12024100050000242 від 26.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що 20.01.2024 о 10 год. 20 хв. невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, зателефонувала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та попросили назвати повні дані банківської картки. Після виконання вказаних дій ОСОБА_5 виявила, що з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ) відсутні грошові кошти у сумі 21000,00 грн. Таким чином невстановлена досудовим розслідуванням особа, за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдала останній матеріальну шкоду на вказану суму.
З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, виявлення осіб (особи), причетної до вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла об'єктивна необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 та слідчий Оболонського УП ГУНП у м. Києві у судове засідання не з'явилися, про час та місце проведення судового засідання повідомлялися. При цьому, до матеріалів долучена заява прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 та слідчого Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання за їх відсутності та задоволення клопотання.
Представник особи, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не з'явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся.
Клопотання розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч.4 ст. 163 КПК України.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Мета, підстави та порядок надання тимчасового доступу до речей і документів передбачений Главою 15 КПК України.
У провадженні СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024100050000242 від 26.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження може застосовуватись тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.
За таких обставин, з наданих матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яку містять документи, вказані в клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Ураховуючи викладене, слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до документів зазначених у клопотанні, оскільки вказані у клопотанні документи, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отже задоволення клопотання слідчого буде відповідати завданням кримінального провадження, визначеним ст. 2 КПК України.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 12024100050000242 від 26.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), із можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про номера рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та закріплених за номером банківської картки № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ), а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копій платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти по 25.03.2024; особистих даних (адрес), всіх контактних (абонентських) номерів мобільних операторів із зазначенням, який з них являється/являвся фінансовим, почтових адрес, за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської картки № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ); за наявності банківську або кредитну справу, відкриту на клієнта у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської картки № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ); роздруківок руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської картки № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ) у період часу з 10 год 10 хв по 10 год 40 хв 20.01.2024 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів; відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалось зняття готівки та поповнення рахунку із зазначенням ID терміналу та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської картки № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ) у період часу з 10 год 10 хв по 10 год 40 хв 20.01.2024; матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках, відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської картки № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ) у період часу з 10 год 10 хв по 10 год 40 хв 20.01.2024; всі наявні відомості, включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської карточки № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ) у період часу з 10 год 10 хв по 10 год 40 хв 20.01.2024; інформації та аудіо записів, що маються в наявності, при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо, по рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської карточки № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ) у період часу з 10 год 10 хв по 10 год 40 хв 20.01.2024; дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за номером банківської карточки № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ) з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 10 год 10 хв по 10 год 40 хв 20.01.2024; інформації, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської картки № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ) користувачами інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв'язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 10 год 10 хв по 10 год 40 хв 20.01.2024.
Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1