Справа № 442/7845/23
Провадження № 1-кс/442/561/2024
про арешт майна
12 квітня 2024 року м. Дрогобич Львівської області
Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2023 за № 12023141110000357, про вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч.2,3 ст.307, ч.1 ст.309 КК України, -
Старший слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт на речі вилучені 26.03.2024 під час обшуку житлової секції №28 відділення СПС ДУ «Дрогобицька виправна колонія №40» за місцем відбуття покарання ОСОБА_5 , а саме на: мобільний телефон марки Huawei з ІМЕІ1: НОМЕР_1 ІМЕІ НОМЕР_2 НОМЕР_3 , SN MVSNW19912002919; 5 зіп пакетів (серед яких в одному міститься вата та вушні палички); блокнот із записами номерів телефонів, віршів та записами про наркотичні речовини;
Накласти арешт на речі вилучені 26.03.2024 під час обшуку квартири АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме на: 2 тримачі для сім карт Life та Київстар; банківські картки ПриватБанк № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та Ощадбанк № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; тримачі для сім карт ОСОБА_7 з номером НОМЕР_8 , Life НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , та сім-карта мобільного оператора НОМЕР_11 ; мобільний телефон марки Xiaomi Redmi Note 11S ІМЕІ1: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 ; ноутбук марки "НР", синього кольору № НОМЕР_14 та зарядний пристрій до нього;
Накласти арешт на речі вилучені 26.03.2024 під час обшуку квартири АДРЕСА_2 за місцем проживання ОСОБА_8 , а саме на: банківську карту «ОщадБанк» № НОМЕР_15 на ім'я ОСОБА_9 ; банківська карта Приватбанку № НОМЕР_16 ; мобільний телефон Айфон 8+ imei НОМЕР_17 з сім картою № НОМЕР_18 ;
Накласти арешт на речі вилучені 26.03.2024 під час обшуку квартири АДРЕСА_3 за місцем проживання ОСОБА_10 , а саме на: Компютерний планшет iPad 16 GB серійний номер НОМЕР_19 ; Мобільний телефон Microsoft оранжевого кольору; Мобільний телефон Redmi 8A IMEI1: НОМЕР_20 , IMEI2: НОМЕР_21 з сім картою НОМЕР_22 ; Мобільний телефон Sigma X-style17 IMEI1: НОМЕР_23 , IMEI2: НОМЕР_24 ; Флешнакопичувач Apacer у копусі чорного кольору; Банківська карта Приватбанк номер НОМЕР_25 дійсна до 03/23; Банківська карта Приватбанк номер НОМЕР_26 дійсна до 03/23; Пластикова карта з сім картою Vodafone номер НОМЕР_22 ; Пластикова карта з сім картою Lifecell номер НОМЕР_27 ; Гроші у валюті долари США з на загальну суму 75 доларів США з наступними номіналами та номерами: 50 доларів США ID 67900012 A; 20 доларів США МВ 83543313 D; 5 доларів США ML 115764652 L; Гроші у сумі 41700 гривень: Купюрами номіналом по 1000 грн. з наступними серіями та номерами: БА 2720456; АЕ 966457; АЄ 0827374; АУ 2874990; ЕО 7159934; АТ 9833343; АЗ 8597562; ВМ 2640420; БК 8722919; ЕВ 4364947; ЕБ 6656788; АИ 9854322; ЕБ 1224419; БА 8734801; АД 9337817; ЯБ 2234028; купюрами номіналом по 500 грн. з наступними серіями та номерами: СД 5919631; ВЗ 8243976; ВГ 3533723; ЗБ 3905392; МБ 3503129; ЛИ 1451666; ВЄ 4055836; УИ 9168234; ВД 3760502; СБ 8848750; ВВ 2437404; ЗВ 7239885; СЗ 9610952; УБ 8925757; МА 7533133; МБ 8507238; ЗГ 1438382; ГК 0387435; АЛ 5462318; УЖ 4626771; УГ 7684565; ЗВ 7749889; УД 4934491; ФБ 6942365; УД 9837915; ВХ 7171631; ЄЗ 4110563; СБ 0937408; ВТ 0313590; БВ 6457392; ЄИ 4110563; СБ 0937408; ВГ 0313590; БВ 6457392; ЄИ 4527659; ЛЗ 9827601; ЕЕ 7914558; АГ 4031975; ЗА 1251282; МА 0943491; ГБ 1530459; ВВ 3223596; ЗГ 7980529; УЗ 9512455; ЕВ 6715093; ВЄ 3032898; ФБ 7967810; МГ 7982699; 7 купюр номіналом по 200 гривень з наступними серіями та номерами: ББ 2222913; АН 3330234; БН 7508575; ГЕ 5224168; ГЄ 7324311; ГЄ 1110062; ТЄ 2369572; 7 купюр номіналом по 100 гривень з наступними серіями та номерами: УШ 3355163; УИ 2471166; УФ 4862300; БЕ 9362021; АА 8145631; ЗГ 5652495; АЄ 5199857; 32 купюри номіналом по 50 гривень з наступними серіями та номерами: АР 7625780; ЕБ 4943055; ЕГ 7569881; ЕГ 7569882; ЕГ 7569883; ЕГ 7569884; ЕГ 7569885; ЕГ 7569886; ЕГ 7569887; ЕГ 7569889; ЕГ 7569890; ЕГ 7569891; ЕГ 3012971; ЕГ 3012972; ЕГ 3012973; ЕГ 3012974; ЕГ 3012975; ЕГ 3012976; ЕГ 3012977; ЕГ 3012978; ЕГ 3012979; ЕГ 3012981; ЕГ 3012982; ЕГ 3012983; ЕГ 3012984; ЕГ 3012985; ЕГ 3012986; ЕГ 3012987; ЕГ 3012989; ЕГ 3012990; ЕГ 3012991; ЕГ 3012992; Ноутбук марки Toshiba Satellite pro C 850-1CW s/n YC113533R з блоком живлення; Накласти арешт на вилучені речі 26.03.2024 під час проведення обшуку будинку АДРЕСА_4 за місцем проживання ОСОБА_11 , а саме на: Банківську картку АТ "Універсал Банк" № НОМЕР_28 ; п'ять предметів схожих на патрони калібру 9 мм із маркуваннями: "270 94", "38 88", "270 94", "38 88", "38 НОМЕР_29 "; мобільний телефон марки "Iphone 14 Pro Max» IMEI1: НОМЕР_30 , IMEI2: НОМЕР_31 ; банківську картку АТ "А-банк" № НОМЕР_32 ; банківську картку АТ "Універсал Банк" № НОМЕР_33 , НОМЕР_34 .
Клопотання вмотивоване тим, що ОСОБА_5 , всупереч вимогам ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 із наступними змінами і доповненнями, ст.1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 із наступними змінами та доповненнями, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше січня 2023 року, маючи авторитет серед осіб, які схильні до вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, а також лідерські якості, вирішив організувати незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів у місця позбавлення волі, з метою протиправного особистого збагачення, шляхом вчинення незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів. З цією метою ОСОБА_5 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, перебуваючи в місцях позбавлення волі, а саме в ДУ «Дрогобицька виправна колонія №40», що за адресою: АДРЕСА_5 , з метою протиправного особистого збагачення, вирішив створити організовану стійку групу для систематичного незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, у тому числі у місцях позбавлення волі.
ОСОБА_5 , розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров'я конкретної особи, а й для здоров'я населення в цілому, маючи намір здійснювати такі діяння серед засуджених на території ДУ «Дрогобицька виправна колонія №40», розуміючи неможливість вчинення таких дій особисто, у зв'язку з перебуванням в ДУ «Дрогобицька виправна колонія №40», вирішив залучити до незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збуту наркотичних засобів ОСОБА_12 , який також відбував покарання в ДУ «Дрогобицька виправна колонія №40», ОСОБА_6 та ОСОБА_10 які перебували на волі, а також інших невстановлених, на даний час, досудовим розслідуванням осіб.
Старший слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , будучи повідомленим про місце, дату та час судового засідання згідно ст. 135 КПК України, у таке не з'явився. Проте у поданому клопотанні просила розглядати таке у його відсутності та прокурора.
Беручи до уваги положення ст. ст. 22, 26 вказаного Кодексу у частині того, що сторони (учасники) кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе вказане у клопотанні старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , задовольнити та проводити розгляд зазначеного клопотання про арешт майна у їх відсутності.
У зв'язку із неявкою старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 та прокурора Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_13 на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання, не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання про арешт майна, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно з пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Речовими доказами, згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України, є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об'єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Як встановлено слідчим суддею, що ОСОБА_5 , всупереч вимогам ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 із наступними змінами і доповненнями, ст.1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 із наступними змінами та доповненнями, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше січня 2023 року, маючи авторитет серед осіб, які схильні до вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, а також лідерські якості, вирішив організувати незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів у місця позбавлення волі, з метою протиправного особистого збагачення, шляхом вчинення незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів. З цією метою ОСОБА_5 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, перебуваючи в місцях позбавлення волі, а саме в ДУ «Дрогобицька виправна колонія №40», що за адресою: АДРЕСА_5 , з метою протиправного особистого збагачення, вирішив створити організовану стійку групу для систематичного незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, у тому числі у місцях позбавлення волі.
ОСОБА_5 , розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров'я конкретної особи, а й для здоров'я населення в цілому, маючи намір здійснювати такі діяння серед засуджених на території ДУ «Дрогобицька виправна колонія №40», розуміючи неможливість вчинення таких дій особисто, у зв'язку з перебуванням в ДУ «Дрогобицька виправна колонія №40», вирішив залучити до незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збуту наркотичних засобів ОСОБА_12 , який також відбував покарання в ДУ «Дрогобицька виправна колонія №40», ОСОБА_6 та ОСОБА_10 які перебували на волі, а також інших невстановлених, на даний час, досудовим розслідуванням осіб.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2023 за № 12023141110000357, про вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч.2,3 ст.307, ч.1 ст.309 КК України та проводиться досудове розслідування.
26.03.2024 постановою слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області вилучені речі визнано речовими доказами.
Так, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання про арешт майна подано у відповідності до ст. 170 КПК України, оскільки майно, на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, визначеним ч. 2 цієї статті Кодексу, а саме є речовими доказами.
Клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України.
Зазначене у клопотанні майно відноситься до видів, передбачених Главою 17 Розділу ІІ КПК України, на які може бути накладено арешт.
За таких обставин, слідчий суддя, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна для його володільця приходить до висновку, що клопотання про накладення арешту на майно підлягає задоволенню, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти, з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170-173, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2023 за № 12023141110000357, про вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч.2,3 ст.307, ч.1 ст.309 КК України, - задовольнити.
Накласти арешт на речі вилучені 26.03.2024 під час обшуку житлової секції №28 відділення СПС ДУ «Дрогобицька виправна колонія №40» за місцем відбуття покарання ОСОБА_5 , а саме на: мобільний телефон марки Huawei з ІМЕІ1: НОМЕР_1 ІМЕІ НОМЕР_2 НОМЕР_3 , SN MVSNW19912002919; 5 зіп пакетів (серед яких в одному міститься вата та вушні палички); блокнот із записами номерів телефонів, віршів та записами про наркотичні речовини;
Накласти арешт на речі вилучені 26.03.2024 під час обшуку квартири АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме на: 2 тримачі для сім карт Life та Київстар; банківські картки ПриватБанк № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та Ощадбанк № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; тримачі для сім карт ОСОБА_7 з номером НОМЕР_8 , Life НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , та сім-карта мобільного оператора НОМЕР_11 ; мобільний телефон марки Xiaomi Redmi Note 11S ІМЕІ1: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 ; ноутбук марки "НР", синього кольору № НОМЕР_14 та зарядний пристрій до нього;
Накласти арешт на речі вилучені 26.03.2024 під час обшуку квартири АДРЕСА_2 за місцем проживання ОСОБА_8 , а саме на: банківську карту «ОщадБанк» № НОМЕР_15 на ім'я ОСОБА_9 ; банківська карта Приватбанку № НОМЕР_16 ; мобільний телефон Айфон 8+ imei НОМЕР_17 з сім картою № НОМЕР_18 ;
Накласти арешт на речі вилучені 26.03.2024 під час обшуку квартири АДРЕСА_3 за місцем проживання ОСОБА_10 , а саме на: Компютерний планшет iPad 16 GB серійний номер НОМЕР_19 ; Мобільний телефон Microsoft оранжевого кольору; Мобільний телефон Redmi 8A IMEI1: НОМЕР_20 , IMEI2: НОМЕР_21 з сім картою НОМЕР_22 ; Мобільний телефон Sigma X-style17 IMEI1: НОМЕР_23 , IMEI2: НОМЕР_24 ; Флешнакопичувач Apacer у копусі чорного кольору; Банківська карта Приватбанк номер НОМЕР_25 дійсна до 03/23; Банківська карта Приватбанк номер НОМЕР_26 дійсна до 03/23; Пластикова карта з сім картою Vodafone номер НОМЕР_22 ; Пластикова карта з сім картою Lifecell номер НОМЕР_27 ; Гроші у валюті долари США з на загальну суму 75 доларів США з наступними номіналами та номерами: 50 доларів США ID 67900012 A; 20 доларів США МВ 83543313 D; 5 доларів США ML 115764652 L; Гроші у сумі 41700 гривень: Купюрами номіналом по 1000 грн. з наступними серіями та номерами: БА 2720456; АЕ 966457; АЄ 0827374; АУ 2874990; ЕО 7159934; АТ 9833343; АЗ 8597562; ВМ 2640420; БК 8722919; ЕВ 4364947; ЕБ 6656788; АИ 9854322; ЕБ 1224419; БА 8734801; АД 9337817; ЯБ 2234028; купюрами номіналом по 500 грн. з наступними серіями та номерами: СД 5919631; ВЗ 8243976; ВГ 3533723; ЗБ 3905392; МБ 3503129; ЛИ 1451666; ВЄ 4055836; УИ 9168234; ВД 3760502; СБ 8848750; ВВ 2437404; ЗВ 7239885; СЗ 9610952; УБ 8925757; МА 7533133; МБ 8507238; ЗГ 1438382; ГК 0387435; АЛ 5462318; УЖ 4626771; УГ 7684565; ЗВ 7749889; УД 4934491; ФБ 6942365; УД 9837915; ВХ 7171631; ЄЗ 4110563; СБ 0937408; ВТ 0313590; БВ 6457392; ЄИ 4110563; СБ 0937408; ВГ 0313590; БВ 6457392; ЄИ 4527659; ЛЗ 9827601; ЕЕ 7914558; АГ 4031975; ЗА 1251282; МА 0943491; ГБ 1530459; ВВ 3223596; ЗГ 7980529; УЗ 9512455; ЕВ 6715093; ВЄ 3032898; ФБ 7967810; МГ 7982699; 7 купюр номіналом по 200 гривень з наступними серіями та номерами: ББ 2222913; АН 3330234; БН 7508575; ГЕ 5224168; ГЄ 7324311; ГЄ 1110062; ТЄ 2369572; 7 купюр номіналом по 100 гривень з наступними серіями та номерами: УШ 3355163; УИ 2471166; УФ 4862300; БЕ 9362021; АА 8145631; ЗГ 5652495; АЄ 5199857; 32 купюри номіналом по 50 гривень з наступними серіями та номерами: АР 7625780; ЕБ 4943055; ЕГ 7569881; ЕГ 7569882; ЕГ 7569883; ЕГ 7569884; ЕГ 7569885; ЕГ 7569886; ЕГ 7569887; ЕГ 7569889; ЕГ 7569890; ЕГ 7569891; ЕГ 3012971; ЕГ 3012972; ЕГ 3012973; ЕГ 3012974; ЕГ 3012975; ЕГ 3012976; ЕГ 3012977; ЕГ 3012978; ЕГ 3012979; ЕГ 3012981; ЕГ 3012982; ЕГ 3012983; ЕГ 3012984; ЕГ 3012985; ЕГ 3012986; ЕГ 3012987; ЕГ 3012989; ЕГ 3012990; ЕГ 3012991; ЕГ 3012992; Ноутбук марки Toshiba Satellite pro C 850-1CW s/n YC113533R з блоком живлення; Накласти арешт на вилучені речі 26.03.2024 під час проведення обшуку будинку АДРЕСА_4 за місцем проживання ОСОБА_11 , а саме на: Банківську картку АТ "Універсал Банк" № НОМЕР_28 ; п'ять предметів схожих на патрони калібру 9 мм із маркуваннями: "270 94", "38 88", "270 94", "38 88", "38 87"; мобільний телефон марки "Iphone 14 Pro Max» IMEI1: НОМЕР_30 , IMEI2: НОМЕР_31 ; банківську картку АТ "А-банк" № НОМЕР_32 ; банківську картку АТ "Універсал Банк" № НОМЕР_33 , НОМЕР_34 .
Заборонити будь-кому у будь-який спосіб розпоряджатись чи використовувати вилучене та арештоване майно до прийняття рішення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2023 за № 12023141110000357, про вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч.2,3 ст.307, ч.1 ст.309 КК України,та/або скасування арешту, накладеного на це майно, окрім старшого слідчого чи прокурора, для забезпечення належного збереження речових доказів, та/або подальшого звернення в дохід держави та виконання завдань кримінального провадження.
Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Негайне виконання ухвали про арешт майна покласти на старшого слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 ..
Копію ухвали слідчого судді не пізніше наступного дня після її постановлення надіслати старшому слідчому СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 ..
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали слідчого судді оголошувався негайно після її постановлення.
Слідчий суддя
Дрогобицького міськрайонного суду
Львівської області ОСОБА_14