Справа № 138/2/24
Провадження №:1-кс/138/342/24
11 квітня 2024 року м. Могилів-Подільський
Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП України у Вінницькій області ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП України у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку по кримінальному провадженню №12023020160000615 від 29 грудня 2023 року, -
11 квітня 2024 року до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотанняслідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП України у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку по кримінальному провадженню №12023020160000615 від 29 грудня 2023 року, мотивоване наступним.
Досудовим розслідуванням установлено, що 29.12.2023 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області по тел. 102 надійшло повідомлення від співробітника СРПП Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 про те, що на території відділення ТОВ «Нова пошта» по вул. Полтавська, 24 у м. Могилів-Подільський Вінницької області виявлено автомобіль марки «BMW 530D» сірого кольору д.н.з. НОМЕР_1 в якому містяться горілчані вироби без марок акцизного збору. В подальшому було здійснено виїзд слідчого Могилів-Подільського РВП на місце події, де біля ДЕПО № 1 вищевказаного відділення ТОВ «Нова пошта» виявлено вказаний автомобіль, водій якого відсутній, ключі від запалення відсутні також, а автомобіль відчинений. Під час огляду місця події у багажному відділенні даного автомобіля виявлено дві паперові коробки із ідентичними накладними «Повернення відправлення на ім'я ОСОБА_6 », а на рампі біля авто виявлені ще 10 паперових коробок без накладних. При відкритті всіх коробок в них виявлено алкогольну продукцію у вигляді тетрапаків об'ємами, 2 л., 3 л., при цьому паперові ящики маркером червоного кольору в ході огляду було пронумеровано від 1 до 12, зокрема:
-Паперовий ящик № 1, який знаходився у багажному відділенні автомобіля, в середині ящика виявлено 2 тетрапаки із надписом «FINLANDIA VODKA», об'ємом по 3 л. кожний, загальний об'єм складає - 6 л.;
-Паперовий ящик № 2, який знаходився у багажному відділенні автомобіля, в середині ящика виявлено 3 тетрапаки: 1-й із надписом «BOSTAVAN», об'ємом 3 л., 2-й із надписом «Gromwell's ROYAL», об'ємом 3 л., 3-й із надписом «JANNEAU», об'ємом 2 л., загальний об'єм складає - 8 л.;
-Паперовий ящик № 3, який знаходиться рампі ДЕПО № 1 відділення ТОВ «НОВА ПОШТА», в середині ящика виявлено 6 тетрапаків із надписом «JELZIN VODKA», об'ємом по 3 л. кожний, загальний об'єм складає - 18 л.;
-Паперовий ящик № 4, який знаходиться рампі ДЕПО № 1 відділення ТОВ «НОВА ПОШТА», в середині ящика виявлено 6 тетрапаків із надписом «WODKA GORBATSHCOW», об'ємом по 3 л. кожний, загальний об'єм складає - 18 л.;
-Паперовий ящик № 5, який знаходиться рампі ДЕПО № 1 відділення ТОВ «НОВА ПОШТА», в середині ящика виявлено 6 тетрапаків із надписом «WODKA GORBATSHCOW», об'ємом по 3 л. кожний, загальний об'єм складає - 18 л.;
-Паперовий ящик № 6, який знаходиться рампі ДЕПО № 1 відділення ТОВ «НОВА ПОШТА», в середині ящика виявлено 9 тетрапаків із надписом «FINLANDIA VODKA», об'ємом по 3 л. кожний, загальний об'єм складає - 27 л.;
-Паперовий ящик № 7, який знаходиться рампі ДЕПО № 1 відділення ТОВ «НОВА ПОШТА», в середині ящика виявлено 6 тетрапаків із надписом «SMIRNOFF BLACK», об'ємом по 3 л. кожний, загальний об'єм складає - 18 л.;
-Паперовий ящик № 8, який знаходиться рампі ДЕПО № 1 відділення ТОВ «НОВА ПОШТА», в середині ящика виявлено 6 тетрапаків із надписом «SMIRNOFF BLACK», об'ємом по 3 л. кожний, загальний об'єм складає - 18 л.;
-Паперовий ящик № 9, який знаходиться рампі ДЕПО № 1 відділення ТОВ «НОВА ПОШТА», в середині ящика виявлено 9 тетрапаків із надписом «FINLANDIA VODKA», об'ємом по 3 л. кожний, загальний об'єм складає - 27 л.;
-Паперовий ящик № 10, який знаходиться рампі ДЕПО № 1 відділення ТОВ «НОВА ПОШТА», в середині ящика виявлено 9 тетрапаків із надписом «FINLANDIA VODKA», об'ємом по 3 л. кожний, загальний об'єм складає - 27 л.;
-Паперовий ящик № 11, який знаходиться рампі ДЕПО № 1 відділення ТОВ «НОВА ПОШТА», в середині ящика виявлено 9 тетрапаків із надписом «FINLANDIA VODKA», об'ємом по 3 л. кожний, загальний об'єм складає - 27 л.;
-Паперовий ящик № 12, який знаходиться рампі ДЕПО № 1 відділення ТОВ «НОВА ПОШТА», в середині ящика виявлено 6 тетрапаків із надписом «WODKA GORBATSHCOW», об'ємом по 3 л. кожний, загальний об'єм складає - 18 л.
При детальному огляді всі тетрапаки без акцизних позначень, загальний об'єм вилученої алкогольної продукції склав 230 літрів. На момент огляду всі тетрапаки та пляшки без пошкоджень та наповнені повністю рідиною із різким запахом алкоголю. У салоні автомобіля виявлено свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_2 від 21.02.2019, згідно якого власником вказаного вище автомобіля є ОСОБА_7 , адреса: АДРЕСА_1 , мобільний телефон марки «АЙФОН 10» білого кольору, мобільний телефон марки «ФЛФПС КСЕНІУМ» синього кольору.
В ході огляду місця події вищевказаний автомобіль та алкогольна продукція вилучено на територію Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, що по вулиці Гетьмана Сагайдачного, 4 у м. Могилів-Подільський Вінницької області для подальшого збереження та проведення необхідних слідчих дій. Свідоцтво про реєстрацію ТЗ, та дві накладні, які вилучені з ящика № 1 та ящика № 2 із надписом «Повернення відправлення на ім'я ОСОБА_6 », вилучено та залишено при матеріалах кримінального провадження, а два вищевказані мобільні телефони упаковано до спец. пакетів НПУ для подальшого зберігання та проведення з ними всіх необхідних слідчих дій.
Згідно рапорту заступника начальника СРПП Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 встановлено, що ним в ході отримання оперативної інформації 29.12.2023 було виявлено вищевказаний автомобіль на території вказаного відділення ТОВ «НОВА ПОШТА», біля якого знаходились двоє раніше знайомих йому хлопців, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , яким представився працівником поліції та коли він підходив до них ближче, то дані хлопці швидко побігли у різні напрямки та наздогнати їх не вдалось. Одним із вказаних хлопців ймовірно і був водій вищевказаного автомобіля.
Будучи допитаний як свідок ОСОБА_11 повністю підтвердив всі обставини зазначені у його рапорті від 29.12.2023, окрім цього повідомив, що зможе впізнати вищевказаних двох хлопців, які втікали від нього.
У ході проведення впізнання ОСОБА_11 впізнав ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які втекли з місця події.
Під час досудового розслідування ОСОБА_13 та ОСОБА_12 відмовились надавати будь-які пояснення у відповідності до ст. 63 Конституції України.
Згідно висновку експерта № СЕ-19/102-24/176-ФХД від 31.01.2024 надані на дослідження рідини є спиртовмісними рідинами, які не відповідають інформації зазначеній на етикетках.
На виконання доручення слідчого, відповідно до рапорту оперуповноваженого СКП Могилів-Подільського РВП ОСОБА_14 від 09.04.2024 оперативним шляхом встановлено, що з метою особистого збагачення ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вступивши у злочинну змову з ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 займаються незаконним виготовленням та зберіганням фальсифікованих алкогольних напоїв відомих брендів з метою подальшого збуту на території України.
Під час зайняття незаконною діяльністю ОСОБА_12 може використовувати житлові і нежитлові приміщення у яких зберігається фальсифікована алкогольна продукція, необхідне обладнання для розливу та пакування, а саме приміщення розташовані за адресами:
- АДРЕСА_2 (місце реєстрації ОСОБА_12 );
- АДРЕСА_3 (фактичне місце проживання ОСОБА_12 )
- АДРЕСА_4 (власником даної квартири являється ОСОБА_12 );
Згідно довідки КП «Могилів-Подільське МБТІ» від 19.01.2024 за ОСОБА_12 нерухоме майно не зареєстровано.
Згідно довідки КП «Могилів-Подільське МБТІ» від 10.04.2024 житловий будинок з надвірними будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_2 зареєстрований за ОСОБА_15 .
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 - відомості про реєстрацію відсутні.
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником квартири АДРЕСА_5 - являється ОСОБА_9 .
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_3 - відомості про реєстрацію відсутні.
Згідно довідки КП «Могилів-Подільське МБТІ» від 10.04.2024 нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_3 зареєстроване за ОСОБА_16 та ОСОБА_17 .
Згідно довідки № 79 від 25.03.2024 виданої головою ОСББ «Незалежності, 299» ОСОБА_18 встановлено, що ОСОБА_9 проживає за адресою: АДРЕСА_3 разом з дружиною ОСОБА_19 , 2001 р.н. та сином ОСОБА_20 , 2022 р.н..
Отже, враховуючи вищевикладене та зібрані у ході досудового розслідування матеріали кримінального провадження, на теперішній час в органів досудового розслідування є підстави вважати, що за місцем реєстрації ОСОБА_12 , а саме у будинку АДРЕСА_2 (підвалах, сараях, горищах, гаражі, що відносяться до вказаної житлової площі), можуть зберігатися спиртовмісні, алкогольні напої, пластикові та скляні тари, призначені для зберігання та реалізації спиртовмісних, алкогольних напоїв, тетра-паки, горілчана продукція як з марками акцизного податку та голографічними захисними елементами із ознаками підробки, так і без них, а також марки підакцизного податку та голографічні захисні елементи із ознаками підробки, чорнові записи із наявними схемами злочинної діяльності, електронні носії, які можуть містити інформацію щодо вчинення злочину, інші документи, що пов'язані із реалізацією спиртовмісних, алкогольних напоїв, техніка та обладнання для виготовлення алкогольної продукції, засоби їх пакування, картонні ящики, склотара, корки, поліетиленові плівки, спиртометри, лійки, шланги, насоси, фільтри, ємкості для зберігання спиртів та спиртосуміші, етикетки на алкогольну продукцію, марки акцизного податку та голографічних захисних елементів, грошові кошти, вилучених з реалізації спиртовмісних, алкогольних напоїв, мобільні телефони, планшети, ноутбуки, інша оргтехніка, яка використовується у незаконній діяльності.
Під час проведення даної слідчої дії можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили, а вилучені за результатами проведення обшуку предмети будуть визнані речовими доказом у кримінальному провадженні та матимуть доказове значення.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Заслухавши слідчого, дослідивши зміст клопотання з доданими до нього матеріалами, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку відповідає вимогам ст.234 КПК України.
На обґрунтування доводів клопотання слідчий додав: витяг з ЄРДР по кримінальному провадженню №12023020160000615 від 29 грудня 2023 року; рапорт заступника начальника СРПП Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_21 від 29.12.2023; протокол огляду місця події від 29.12.2023; протокол допиту свідка від 17.01.2024; протоколи пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 17.01.2024; висновок експерта СЕ-19/102-24/176-ФХД від 31.01.2024; рапорт о/у СКП Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 від 09.04.2024; інформацією про особу з Державної міграційної служби України у Вінницькій області; копіюлиста з комунального підприємства «Могилів-Подільське міжрайонне бюро технічної інвентаризації» №24 від 19 січня 2024 року, згідно якого за ОСОБА_12 нерухоме майно не зареєстровано; письмові пояснення ОСОБА_13 від 22.03.2024; копію довідки № 79 від 25.03.2024 виданої головою ОСББ «Незалежності, 299» ОСОБА_18 встановлено, що ОСОБА_9 проживає за адресою: АДРЕСА_3 разом з дружиною ОСОБА_19 , 2001 року народження та сином ОСОБА_20 , 2022 року народження; копію інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником квартири АДРЕСА_5 - являється ОСОБА_9 ; копію інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 - відомості про реєстрацію відсутні; копію довідки КП «Могилів-Подільське МБТІ» від 10.04.2024 житловий будинок з надвірними будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_2 зареєстрований за ОСОБА_15 ; копію довідки КП «Могилів-Подільське МБТІ» від 10.04.2024 нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_3 зареєстроване за ОСОБА_16 та ОСОБА_17 .
Крім іншого, слідчий в клопотанні просить надати дозвіл на проведення обшуку з метою виявлення грошових коштів, вилучених від реалізації спиртовмісних, алкогольних напоїв.
Разом з тим, слідчим не доведено, яким чином грошові кошти можуть бути використані як докази в межах кримінального провадження, крім того відсутні будь-які дані на підставі яких можливо буде встановити (ідентифікувати), що кошти здобуті саме злочинним шляхом.
Враховуючи викладене, а також те, що під час проведення даної слідчої дії можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку задовольнити частково клопотання слідчого про проведення обшуку.
Керуючись ст.ст.234, 235, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих - слідчим слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області у даному кримінальному провадженні на проведення обшуку у будинку АДРЕСА_2 (підвалах, сараях, горищах, гаражі, що відносяться до вказаної житлової площі), власником якого є ОСОБА_15 , з метою відшукання спиртовмісних, алкогольних напоїв, пластикових та скляних тар, призначених для зберігання та реалізації спиртовмісних, алкогольних напоїв, тетра-паків, горілчаної продукції як з марками акцизного податку та голографічними захисними елементами із ознаками підробки, так і без них, а також марок підакцизного податку та голографічних захисних елементів із ознаками підробки, чорнових записів із наявними схемами злочинної діяльності, електронних носіїв, які можуть містити інформацію щодо вчинення злочину, інших документів, що пов'язані із реалізацією спиртовмісних, алкогольних напоїв, техніки та обладнання для виготовлення алкогольної продукції, засобів їх пакування, картонних ящиків, склотари, корків, поліетиленової плівки, спиртометрів, лійок, шлангів, насосів, фільтрів, ємкостей для зберігання спиртів та спиртосуміші, етикетки на алкогольну продукцію, марок акцизного податку та голографічних захисних елементів, мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків іншої оргтехніки, які використовуються у незаконній діяльності.
В іншій частині відмовити.
Дана ухвала діє до 16 квітня 2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1