провадження № 1-кс/294/206/24
справа № 294/128/24
01 квітня 2024 року слідчий суддя Чуднівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024065470000006 від 18.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
До Чуднівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнанняВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024065470000006 від 18.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Чуднівською окружною прокуратурою.
Дане клопотання обґрунтоване тим, що 17.01.2024 о 19 год. 00 хв. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в соціальній мережі «Фейсбук» на електронній сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла повідомлення з приводу продажу дивану. Зв'язавшись із автором оголошення за допомогою месенджера, останній під час переписки повідомив про умови продажу товару. У подальшому, цього ж дня, о 20 год. 03 хв. ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєї банківської картки № НОМЕР_1 перерахувала 1500 грн на запропоновану продавцем банківську карту № НОМЕР_2 , після чого о 20 год. 23 хв. ще раз із своєї банківської карти перерахувала 1500 грн на вищевказану банківську карту. Проте після перерахунку грошових коштів в загальній сумі 3000 грн. на рахунок продавця, останній на зв'язок не виходить, свої зобов'язання не виконав. Невідома особа при спілкуванні із потерпілою вказала контактний номер телефону НОМЕР_3 .
За допомогою міжнародного інформаційно-довідкового сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 , видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 )».
З метою всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої співучасті осіб в привласненні та в подальшому, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначених речей та документів, клопотання дізнавач просить розглядати без виклику представника банку, у володінні якого знаходиться вище зазначена інформація.
Дізнавач сектору дізнання ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 до суду не з'явився, подав заяву, в якій просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням відділення поліції №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024065470000006 від 18.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (частина 5 статті 163 КПК України).
Враховуючи вищевикладене та те, що дана інформація знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (ПУМБ)», а саме: інформація про те на кого виданий рахунок, до якого прив'язана банківська картка № НОМЕР_2 із зазначенням документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку, інформації із зазначенням дати, часу та місця отримання коштів та інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки отримувача коштів з наданням фото або відео фіксування операцій, а також номери рахунків та банківських карток, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії у період з 00 год. 00 хв17.01.2024 по час надання інформації, що дозволить здобути докази, що мають значення по кримінальному провадженню та враховуючи, що іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 93, 131, 132, 159-164, 263, 309, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, начальнику сектору дізнання відділення поліції №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та/або за їхніми дорученнями оперуповноваженим відділення поліції №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення речей і документів, які містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 , яка видана в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про те на кого виданий рахунок, до якого прив'язана банківська картка № НОМЕР_2 із зазначенням документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку, інформації із зазначенням дати, часу та місця отримання коштів та інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки отримувача коштів з наданням фото або відео фіксування операцій, а також номери рахунків та банківських карток, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії у період з 00 год. 00 хв. 17.01.2024 по час надання інформації.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1