Справа №295/5058/24
1-кс/295/2475/24
Іменем України
09.04.2024 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ,
погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023020160000431 від 16.08.2023,
за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтоване тим, що 04.07.2023 невідома особа заволоділа грошовими коштами в сумі 10 043 грн з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які належать гр. ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріального збитку на вказану суму.
В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила про те, що 10.08.2023, у той час, коли вона займалась власними справами, то побачила, як на її мобільний телефон НОМЕР_2 надійшло смс-повідомлення про те, що їй необхідно сплатити платіж за використання кредитних коштів із її рахунку. Оскільки потерпіла не брала ніяких кредитів, то вона одразу ж почала телефонувати на гарячу лінію банку. При спілкуванні з оператором банку остання встановила, що з її кредитного рахунку були переведені кошти, а також здійснено розрахунок за надані послуги. Крім того, потерпіла повідомила, що в липні 2021 року, при отриманні у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом із карткою для виплат, вона оформила кредитну картку № НОМЕР_1 .
Також, під час допиту потерпіла зазначила, що ніяких транзакцій особисто вона не здійснювала, нікому не доручала здійснення транзакцій, будь-яким стороннім особам логіни та паролі до входу в інтернет-банкінг також не надавала, не використовувала вказану кредитну картку як інструмент інтернет-оплати, в тому числі підписки на різного роду стрімінгові сервіси. В мережі Інтернет по будь-якого роду незрозумілих посиланнях не переходила.
Потерпілою була надана виписка по її рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 01.07.2023 по 20.07.2023, до якого прикріплена кредитна карта № НОМЕР_1 , згідно з якою установлено наявність наступних транзакцій:
04.07.2023 на суму 9600 грн, у якій також описано деталі транзакції «Безготівковий платіж ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
04.07.2023 на суму 303 грн, у якій також описано деталі транзакції «комісія за переказ з карти на карту»;
04.07.2023 на суму 140 грн, у якій також описано деталі транзакції «безготівковий платіж ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
На підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які наявні у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », було здійснено виїмку документів, згідно з якою вбачається, що грошові кошти, в сумі 9600 грн були переказані шляхом використання сервісe ІНФОРМАЦІЯ_7 з банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 .
Проведеними слідчими(розшуковими) діями встановити особу, яка вчинила даний злочин та місцезнаходження грошових коштів, не представило можливим.
Слідчий вказує, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також основним завданням досудового розслідування є повне, швидке та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб, тому існує необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводились із використанням вищевказаного банківського рахунку.
Слідчий в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином, до клопотання долучив заяву про проведення судового засідання за відсутності слідчого.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з'явився, повідомлення про розгляд справи було направлено на офіційну електронну адресу банку, причини неприбуття в судове засідання суду не повідомлено.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям всіх осіб, які беруть участь у провадженні.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У відповідності до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що з поданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », оскільки вони можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно зі ст.91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.
Керуючись ст. 132, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Житомирського районного відділу поліції Головного управління поліції у Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме інформації про переказ коштів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНого ТОВАРИСТВа « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 , зокрема:
до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме інформації про особу, якій належить картковий рахунок № НОМЕР_4 , на який було здійснено переказ грошових коштів, інформації про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаного банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції), а також яким чином та на який рахунок були перераховані кошти за період часу з 13.00 год 04.07.2023 по момент надання відповіді, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії; до інформації щодо встановлення ІР адреси, з якої здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для здійснення переказів з картки № НОМЕР_4 .
Встановити строк дії ухвали до 20.05.2024 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Володілець речей і документів, зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів.
Згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1