10.04.2024 Справа № 756/3744/24
756/3744/24
1кс/756/792/24
10 квітня 2024 року м. Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1
за участю секретаря: ОСОБА_2
розглянувши клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів на виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 1042/2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 319 б, у зв'язку із ч. 1 Кримінального кодексу Республіки Болгарія,-
Прокурор Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Учасники кримінального провадження у судове засідання не з'явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що нею виконується запит компетентних органів Республіки Болгарія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 1042/2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 319 б, у зв'язку із ч. 1 Кримінального кодексу Республіки Болгарія.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 мала відкритий банківський рахунок у банку AT „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”. У вказаної особи оформлена ОСОБА_5 картка на її банківський рахунок. 12.10.2021 вона була на своєму робочому місці. Вранці того ж числа їй на телефон зателефонувала жінка, яка представилася ОСОБА_6 . Ця особа повідомила, що є працівником технічного відділу банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, і запитала ОСОБА_7 , чи не вистачає коштів на її банківському рахунку. Майже одразу ОСОБА_7 знову зателефонував «співробітник» і пояснив, що для захисту свого облікового запису їй слід негайно встановити мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 Після того, як ОСОБА_7 встановила його на телефон, зателефонував чоловік, який також представився співробітником „ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”. Співробітниц банку повідомив їй, що з її рахунку зроблені платежі в розмірі 8000 левів. ОСОБА_7 заперечувала, що їх замовляла. Відразу після дзвінка ОСОБА_7 фізично поїхала до відділення банку в м. Плєвен, звідки їй надали звіт про те, що на момент блокування її рахунку вже було три успішні транзакції, проведені 12.10.2021, з загальною вартістю 3484,13 лв. - один на суму 197,18 лв., другий на суму 1971,82 лв. і третій на суму 1314,53 лв.
З доданої довідки банку вбачається, що ці операції здійснювалися з картки потерпілої до торговця МОNOBANK. на суми в українських гривнях та з левовим еквівалентом сум, зазначених вище.У ході слідства встановлено, що за інкримінованими операціями українському торговцю в Україні була перерахована сума 3484,13 лева.
Отже, згідно наданих матеріалів міжнародного запиту встановлено, що грошові кошти отримані злочинним шляхом перераховані на банківський рахунок, відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_4 » за продуктом ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Приймаючи до уваги, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », головний офiс якого розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться відомості, які мають значення для даного кримінального провадження, прокурор просить надати тимчасовий доступ до інформації,яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо банківської картки № НОМЕР_1 .
Прокурор вважає, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини, які зазначені у клопотання, підтверджуються долученими до нього документами, вважаю, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи знаходяться у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_4 » за продуктом ІНФОРМАЦІЯ_5 , що вони мають значення для встановлення обставин кримінального провадження, що їх неможливо отримати у інший спосіб, тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.
Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166,258,247,263 КПК України, -
Клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати прокурорам Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , якими здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 1042/2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 319 б, у зв'язку із ч. 1 Кримінального кодексу Республіки Болгарія тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , інформації, що є предметом банківської таємниці, а саме:
-чи має торговець ІНФОРМАЦІЯ_5 право здійснювати міжнародні операції або валютні перекази з/до Болгарії?
-яка особа або особи здійснили авторизовані платежі через Інтернет за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 , виданої банком АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” - Болгарія, з терміналу ІНФОРМАЦІЯ_5 . а саме: - успішні перекази 12.10.2021 об: 09:22:51, 09:23:46 та 10:02:23 та невдалі спроби оплати - 12.10.2021 об: 09:24:57,10:03:04,10:04:15.
Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 10.04.2024 по 10.06.2024 .
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1