ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/5904/24
провадження № 1-кс/753/1059/24
"25" березня 2024 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024105020000495,
Дізнавач відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 або в приміщенні структурного підрозділу,з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у тому числі в електронному вигляді, а саме:
- належним чином посвідчену копію документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахується карткові рахунки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 - копії заяв, анкет угод тощо, що надавалися та оформлювались при відкритті банківських карток та рахунку;
- належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо руху коштів по рахунках: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 із зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції за період з 00:00 години з 14.03.2024 по день отримання ухвали, а саме: залишок коштів на початку операційного дня; відомостей щодо дати та часу по кожній платіжній операції; номеру рахунку, з якого здійснено безготівкові перекази коштів на інші рахунки отримувачів із зазначенням відомостей щодо всіх номерів рахунків, карткових рахунків отримувачів коштів по кожній платіжній операції, із зазначенням відомостей щодо суми перерахованих коштів, суми коштів, списаних з рахунків клієнта банку в якості комісії за здійснену платіжну операцію з зазначенням всіх ІР-адрес (координат) здійснення банківських операцій;
- належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо реєстрації клієнта банку - власника карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в автоматизованій інформаційній системі інтернет-банкінгу із зазначенням відомостей щодо дати реєстрації, фінансового номеру телефону, який використовувався під час реєстрації облікового запису вище вказаного користувача у вище вказаній інформаційній системі, а також відомостей щодо звернення даних клієнтів банку до банківської установи з метою зміни фінансового номеру (логіну доступу) до автоматизованої інформаційної системи інтернет-банкінгу із зазначенням відомостей щодо всіх номерів телефонів, які були повідомлені клієнтами - власниками вищевказаних карткових рахунків для зміни фінансового номеру у вище вказаній інформаційній системі;
- відомостей щодо всіх ІР-адрес, які використовувались користувачами системи інтернет-банкінгу до якого підв'язано карткові рахунки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 для входу до облікового запису в автоматизованій інформаційній системі, МАС-адреси кінцевого комп'ютерного обладнання, встановленої на ньому операційної системи, версії веб-браузеру, які використовувалось користувачем для входу, номеру «IMSI» із зазначенням відомостей щодо номеру вихідного порту веб-ресурсу за період з 14.03.2024 по день отримання ухвали.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, в клопотанні просив провести судове засідання без його участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, причини неявки не відомі.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З матеріалів клопотання вбачається, що відділом дізнання Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024105020000495 від 20.03.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В клопотанні зазначено наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.03.2024 приблизно о 13 год. 40 хв., за адресою: АДРЕСА_2 гр. ОСОБА_4 , використовуючи соціальну мережу "Телеграм" знайшов оголошення про заробіток на інвестиюванні. Після чого написавши менеджеру в особисті повідомлення та повідомив, що бажає здійснити інвестиювання у сумі 1,000 грн., після чого самостійно переказав кошти з банківської карти № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_3 вище зазначену кошти. Увечері менеджер повідомив, що заробіток становить 25,000 грн., але потрібно сплатити ще 7,400 грн. Після чого гр. ОСОБА_4 знову самостійно переказав на банківську карту № НОМЕР_5 у сумі 7,400 грн. Потім менеджер перестав виходити на зв'язок, кошти отримано не було.
Відповідно до інформаційного запиту-відповіді через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що рахунки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні копій вказаних документів щодо карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.
Посилається на те, що вищевказані документи щодо карткового рахунку № НОМЕР_6 , перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про його обґрунтованість з таких підстав.
Відділом дізнання Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024105020000495 від 20.03.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).
Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, дізнавачем було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача задовольнити.
Надати дізнавачу відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 або в приміщенні структурного підрозділу,з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у тому числі в електронному вигляді, а саме:
- належним чином посвідчену копію документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахується карткові рахунки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 - копії заяв, анкет угод тощо, що надавалися та оформлювались при відкритті банківських карток та рахунку;
- належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо руху коштів по рахунках: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 із зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції за період з 00:00 години з 14.03.2024 по день отримання ухвали, а саме: залишок коштів на початку операційного дня; відомостей щодо дати та часу по кожній платіжній операції; номеру рахунку, з якого здійснено безготівкові перекази коштів на інші рахунки отримувачів із зазначенням відомостей щодо всіх номерів рахунків, карткових рахунків отримувачів коштів по кожній платіжній операції, із зазначенням відомостей щодо суми перерахованих коштів, суми коштів, списаних з рахунків клієнта банку в якості комісії за здійснену платіжну операцію з зазначенням всіх ІР-адрес (координат) здійснення банківських операцій;
- належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо реєстрації клієнта банку - власника карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в автоматизованій інформаційній системі інтернет-банкінгу із зазначенням відомостей щодо дати реєстрації, фінансового номеру телефону, який використовувався під час реєстрації облікового запису вище вказаного користувача у вище вказаній інформаційній системі, а також відомостей щодо звернення даних клієнтів банку до банківської установи з метою зміни фінансового номеру (логіну доступу) до автоматизованої інформаційної системи інтернет-банкінгу із зазначенням відомостей щодо всіх номерів телефонів, які були повідомлені клієнтами - власниками вищевказаних карткових рахунків для зміни фінансового номеру у вище вказаній інформаційній системі;
- відомостей щодо всіх ІР-адрес, які використовувались користувачами системи інтернет-банкінгу до якого підв'язано карткові рахунки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 для входу до облікового запису в автоматизованій інформаційній системі, МАС-адреси кінцевого комп'ютерного обладнання, встановленої на ньому операційної системи, версії веб-браузеру, які використовувалось користувачем для входу, номеру «IMSI» із зазначенням відомостей щодо номеру вихідного порту веб-ресурсу за період з 14.03.2024 по день отримання ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1