Справа № 712/4439/24
Провадження № 1-кс/712/1938/24
11 квітня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42024252010000033 від 28.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
До суду звернувся старший слідчий Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42024252010000033 від 28.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено можливе привласнення бюджетних коштів під час виконання договору №103 на придбання медичного обладнання для КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:системи реабілітації кисті R-HAND i8 PRO+ виробник Vizion ІНФОРМАЦІЯ_3 вчинене в умовах воєнного стану, шляхом поставки аналогічного товару іншого виробника, вартість якого на ринку є значно нижчою за товар передбачений умовами договору, чим завдано збитків місцевому бюджету.
Так, 17.04.2023 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №103 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на закупівлю медичного обладнання, а саме: система реабілітації кисті, за ціною 5 850 000 грн.
Згідно отриманих даних, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинне було поставити до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » систему реабілітації кисті R-HAND i8 PRO+, виробник Vision ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Однак, окремі ознаки вказують на те, що система реабілітації кисті китайського бренду SYREBO (зокрема вказане підтверджується аналогічними упакуваннями та зовнішніми ознаками. Крім того, на вказаній системі є стікери з логотипом «Vizion», котрі виготовлені кустарним шляхом та приклеєні у місцях, де повинні бути оригінальне маркування бренду виробника SYREBO).
Разом з цим, аналізом низки комерційних пропозицій та оголошень на торгівельних майданчиках встановлено, що система реабілітації кисті китайського бренду SYREBO реалізовується на території України за значно нижчою вартістю, що вказує на протиправне заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (привласнення чужого майна, вчинене в умовах військового стану).
На виконання умов договору відповідно до трансакції 255123770 від 26.04.2023 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетні кошти в сумі 5 850 000,00 грн, відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .
Таким чином, необхідно дослідити рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при цьому встановити коли та за які кошти були закуплені медичні вироби та медичне обладнання, яке в подальшому було поставлене КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання умов договору №103 від 17.04.2023, а також дослідити подальший рух коштів після перерахунку коштів за поставлений товар.
Встановлено, що юридична адреса АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:
АДРЕСА_1 .
Вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.
В зв'язку з цим, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин використання бюджетних коштів, проведення судових експертиз (товарознавчої, економічної, почеркознавчої тощо), виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до документів, які містять банківську таємницю.
В судове засідання слідчий не з'явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів зацікавленими особами.
Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 42024252010000033 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.03.2024, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні посадових/службових осіб відділення № НОМЕР_2 АБ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ”, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів:
- документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_1 , відкритий на ім'я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зокрема, заяви на відкриття рахунків, договорів обслуговування банківських рахунків, карток із зразками підписів, документів стосовно довірених осіб, копій паспортів та інше;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків на отримання готівки з банківських рахунків, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , відкритий на ім'я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у період з 01.04.2023 по 01.01.2024;
- документів, які засвідчують генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи - володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування розрахунковим рахунком НОМЕР_1 , відкритий на ім'я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у період з 01.04.2023 по 01.01.2024;
- роздруківки про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , відкритий на ім'я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у період з 01.04.2023 по 01.01.2024 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали, за допомогою яких проводились банківські операції;
- інформації про відкриті рахунки на ім'я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у період з 01.04.2023 по 01.01.2024, та виписки за такими рахунками за період з 01.04.2023 по 01.01.2024;
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 .
Строк дії цієї ухвали 60 діб з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1