Справа № 712/4458/24
Провадження № 1-кс/712/1952/24
11 квітня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42024252010000002 від 12.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України,-
До суду звернувся слідчий Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_5 з указаним клопотанням.
Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024252010000002 від 12.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України.
Установлено, що за результатами моніторингу інформації, розміщеної в реєстрах виявлено факт порушення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимог земельного законодавства, що полягає у невиконанні обов?язку щодо сплати до міського бюджету м. Черкаси орендної плати за фактичне користування земельною ділянкою комунальної власності за кадастровим номером 7110136400:02:045:0002 площею 2,7503 га за адресою: АДРЕСА_1 та вчинення дій, спрямованих на унеможливлення виконання рішення господарського суду Черкаської області від 22.02.2022 у справі № 925/1736/21.
Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 22.02.2022 у справі № 925/1736/21, яке залишено в силі ІНФОРМАЦІЯ_3 13.09.2022, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_4 стягнуто 970 158, 10 грн заборгованості з орендної плати за користування земельною ділянкою за кадастровим номером 7110136400:02:045:0002 за період з 01.04.2020 по 30.09.2021, згідно з договором оренди землі від 11.11.2019.
З метою виконання указаного судового рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 (на цей час ІНФОРМАЦІЯ_6 23.11.2022 відкрито виконавче провадження № 70402490.
За інформацією, розміщеною в Автоматизованій системі виконавчого провадження, на виконання рішення господарського суду Черкаської області від 22.02.2022 у справі № 925/1736/21 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у добровільному порядку кошти не сплачував та у примусовому порядку кошти з нього не стягувалися.
За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на земельній ділянці комунальної власності за кадастровим номером 7110136400:02:045:0002 розташований комплекс нерухомості, який до 11.08.2022 належав на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з договором купівлі-продажу від 11.08.2022 (реєстраційний номер 4238), вказаний вище об'єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відчужено на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». При цьому за умовами договору купівлі-продажу від 11.08.2022 продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » комплексу нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вчинено за 24 146 040, 00 грн. Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мав реальну можливість виконати рішення господарського суду Черкаської області від 22.02.2021 у справі № 925/1736/21, чого умисно не зробив.
Отже, будучи достовірно обізнаним та усвідомлюючи необхідність виконання судового рішення у справі № 925/1736/21 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів за користування земельною ділянкою, розуміючи перспективу звернення стягнення на майно товариства органами державної виконавчої служби, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свідомо вжито заходи щодо його відчуження пов'язаній особі, а також маючи можливість після продажу вказаної нерухомості за 24 146 040,00 грн виконати судове рішення у справі № 925/1736/21 та не погасивши умисно заборгованість,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 382 КК України, умисне невиконання рішення суду, що набрало законної сили, або перешкоджання його виконання.
З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, підтвердження чи спростування умислу в їх діях, а також об'єктивного розслідування, виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів щодо купівлі та продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майнового комплексу та нерухомого майна на земельній ділянці за кадастровим номером 7110136400:02:045:0002 розташованій за адресою АДРЕСА_1 , зокрема, але не виключно: договору купівлі-продажу частини комплексу (1/2) за адресою АДРЕСА_1 ,від 28 грудня 2017 рокуза реєстровим №13628; договору купівлі-продажу частини комплексу (1/2) за адресою АДРЕСА_1 , від 28 грудня 2017 року за реєстровим №13632; договору купівлі - продажу комплексу за адресою АДРЕСА_1 укладеного 11.08.2022 (реєстраційний номер 4238) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); документів що підтверджують передачу (актів прийому - передачі, інвентаризаційних актів, тощо) майнового комплексу за адресою АДРЕСА_1 в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); документів (платіжних доручень, виписок, рахунків на оплату, платіжних квитанцій, актів приймання - передачі, видаткових накладних, податкових накладних, рахунків - фактур, та інших документів що підтверджують перерахування коштів), щодо взаєморозрахунків по фінансових операціях між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за договором купівлі - продажу комплексу за адресою АДРЕСА_1 укладеного 11.08.2022 (реєстраційний номер НОМЕР_3 ).
Вказані документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .
З метою отримання даних документів у порядку, передбаченому ст. 93 КПК України підготовлено та направлено запит на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
21.02.2024 даний лист повернутий ІНФОРМАЦІЯ_8 з відміткою про невручення за закінченням терміну зберігання листа.
В зв'язку з цим, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до копій документів, що знаходяться у володінні службових/посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване в АДРЕСА_2 .
В судове засідання слідчий не з'явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів зацікавленими особами.
Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 42024252010000002 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2024, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні службових/посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться в АДРЕСА_2 (фактична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів:
- щодо купівлі та продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майнового комплексу та нерухомого майна на земельній ділянці за кадастровим номером 7110136400:02:045:0002 розташованій за адресою АДРЕСА_1 , зокрема, але не виключно:
- договору купівлі-продажу частини комплексу (1/2) за адресою АДРЕСА_1 , від 28 грудня 2017 року за реєстровим №13628;
- договору купівлі-продажу частини комплексу (1/2) за адресою АДРЕСА_1 , від 28 грудня 2017 року за реєстровим №13632;
- договору купівлі - продажу комплексу за адресою АДРЕСА_1 укладеного 11.08.2022 (реєстраційний номер 4238) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- документів що підтверджують передачу (актів прийому - передачі, інвентаризаційних актів, тощо) майнового комплексу за адресою АДРЕСА_1 в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- документів (платіжних доручень, виписок, рахунків на оплату, платіжних квитанцій, актів приймання - передачі, видаткових накладних, податкових накладних, рахунків - фактур, та інших документів що підтверджують перерахування коштів), щодо взаєморозрахунків по фінансових операціях між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за договором купівлі - продажу комплексу за адресою АДРЕСА_1 укладеного 11.08.2022 (реєстраційний номер 4238).
Виконання ухвали доручити слідчим що входять до слідчої групи, а саме: слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1