Справа № 712/2793/24
Провадження №1- кс/712/1315/24
про тимчасовий доступ до речей та документів
08 березня 2024 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023250310003805 від 17.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-
До суду звернулася старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12023250310003805 від 17.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
За даними матеріалів досудового розслідування, встановлено, що 16.11.2023 близько 11 год. 14 хв. невстановлена особа, незаконно отримавши доступ до банківського рахунку в AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , здійснивши операції по перерахунку коштів, таємно викрала гроші в сумі 27800 грн., що належать ОСОБА_5 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 16.11.2023 близько 11 год. 14 хв. на його рахунок AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 надійшла заробітна плата двома платежами в сумах 18 240 грн. та 9 850 грн. після чого невстановлена особа, близько 11 год. 34 год. кошти в сумі 27 800 грн. перерахувала на інший, не встановлений рахунок. Куди відправлені були ці гроші йому не відомо, жодних особистих даних потерпілий нікому не передавав та інші особи не мали доступу до його рахунків.
Під час досудового розслідування було встановлено, що рахунок потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_1 , відкритий в AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ).
11.01.2024 здійснено тимчасовий доступ рахунку AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) НОМЕР_1 за ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси. В ході огляду отриманої інформації установлено, що грошові кошти з рахунку потерпілого перераховано на банківську картку відкриту в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 .
Підставами вважати, що документи та інформація, яка має значення для встановлення істини у кримінальному провадження, перебуває у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) є наявність відомостей, що особа, причетна до вчинення злочину, використовувала рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), для отримання грошових коштів, що були викрадені з рахунку потерпілого.
Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 01.11.2023 по 00 год. 00 хв. 30.11.2023 року, до рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.
У судове засідання слідчий не з'явилася, в клопотанні зазначила про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12023250310003805 від 17.11.2023за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 16.11.2023 близько 11 год. 14 хв. невстановлена особа, незаконно отримавши доступ до банківського рахунку в AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , здійснивши операції по перерахунку коштів, таємно викрала гроші в сумі 27800 грн., що належать ОСОБА_5 .
Підставами вважати, що документи та інформація, яка має значення для встановлення істини у кримінальному провадження, перебуває у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) є наявність відомостей, що особа, причетна до вчинення злочину, використовувала рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), для отримання грошових коштів, що були викрадені з рахунку потерпілого.
Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 01.11.2023 по 00 год. 00 хв. 30.11.2023 року, до рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.
З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:
- щодо власника рахунку, відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказану особу;
-інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 01.11.2023 по 00 год. 00 хв. 30.1 1.2023, по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , а також всіх рахунках, відкритих на цю ж особу із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 );
- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , а також всіх рахунках, відкритих на цю ж особу, за період 00 год. 00 хв. 01.11.2023 по 00 год. 00 хв. 30.11.2023;
- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , а також всіх рахунках, відкритих на цю ж особу, із зазначенням ІР- адресів та номерів операторів мобільного зв'язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період 00 год. 00 хв. 01.11.2023 по 00 год. 00 хв. 30.11.2023;
- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , а також всіх рахунках, відкритих на цю ж особу, із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 01.11.2023 по 00 год. 00 хв. 30.11.2023;
- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 за період 00 год. 00 хв. 01.11.2023 по 00 год. 00 хв. 30.11.2023;
- механізму зміни фінансового номеру по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку у заданий в період часу з 00 год. 00 хв. 01.11.2023 по 00 год. 00 хв. 30.11.2023, а саме: фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна фінансового номеру з зазначенням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, IP адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету під час даних операцій;
- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про не законні дії по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , а також всіх рахунках, відкритих на цю ж особу;
- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , а також всіх рахунках, відкритих на цю ж особу.
Виконання ухвали доручити слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 12023250310003805 від 17.11.2023, або за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України наступним особам: старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; старшому оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; старшому оперуповноваженому ВКГІ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 .
Документи та інформацію для проведення вилучення (виїмки) скерувати до Регіонального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) в м. Черкаси, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1