Справа № 703/1338/24
1-кс/703/363/24
11 квітня 2024 року м. Сміла
Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 січня 2024 року за №12024255330000088, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
установив:
Прокурор Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовує тим, що сектором дізнання відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024255330000088 від 15 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в ході якого встановлено, що 14 січня 2024 року близько 13 години 41 хвилини невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , представилась працівником банківської установи, ввела в оману ОСОБА_4 , шахрайським шляхом спонукала останню перерахувати грошові кошти в сумі 8000 гривень, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 (ЄО - 2735 від 15 січня 2024 року).
04 квітня 2024 року в період часу з 12 години 45 хвилин по 13 годину 42 хвилин дізнавачем сектору дізнання відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 проведено обшук у квартирі АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_3 .
З метою з'ясування обставин події, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 12 січня 2024 року по даний час, у зв'язку з чим прокурор звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
Прокурор Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, звернувся до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити, при цьому просив провести розгляд клопотання без його та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №12024255330000088 внесені до вказаного реєстру 15 січня 2024 року за фабулою, яка зазначена прокурором у клопотанні, з правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Таким чином, зазначена слідчим у клопотанні інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, становить банківську таємницю.
Як вбачається з протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 15 січня 2024 року, ОСОБА_4 повідомила працівників поліції про те, що 14 січня 2024 року близько 13 години 41 хвилини невідома особа чоловічої статі, використовуючи абонентський зв'язок НОМЕР_4 , представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввела її в оману та заволоділа її грошовими коштами в розмірі 8000 гривень, якій вона перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_2 .
Ухвалою слідчого судді Смілянського міськрайонного суду Черкаської області від 29 березня 2024 року у справі №703/1338/24, 1-кс/703/307/24 задоволено клопотання прокурора та надано дозвіл на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 , з метою виявлення та вилучення мобільних телефонів, комп'ютерної техніки, сім карт з абонентськими номерами, а також мобільного телефону та банківських карток, які знаходяться у володінні ОСОБА_7 .
04 квітня 2024 року дізнавачем СД відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 за результатами розгляду матеріалів досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12024255330000088 від 15 січня 2024 року, на підставі ухвали слідчого судді від 29 березня 2024 року у справі №703/1338/24, 1-кс/703/307/24, у період часу з 12 години 45 хвилин до 13 години 42 хвилин, в присутності понятих та ОСОБА_6 , проведено обшук квартири АДРЕСА_1 , про що складений відповідний протокол.
Відповідно до вказаного протоколу обшуку, під час обушку виявлено та вилучено, зокрема нижню частину банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення, та приймаючи до уваги, що інформація та документи, які зазначені в клопотанні прокурора, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню у повному обсязі.
Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України,
постановив:
Клопотання прокурора задовольнити повністю.
Надати, в межах кримінального провадження №12024255330000088 від 15 січня 2024 року, дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій на паперовому та електронному носіях, а саме до:
- роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 12 січня 2024 року по день виконання даної ухвали слідчого судді, із зазначенням дат та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків);
- фото та відео матеріалів, збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 12 січня 2024 року по день виконання даної ухвали слідчого судді;
- інформації про ІР-адреси, з яких проводились транзакції в системі по банківській картці № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 12 січня 2024 року по день виконання даної ухвали слідчого судді та контактні дані користувачів.
- інформації щодо фінансових операцій, які проводилися в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням операцій по перерахунку коштів з рахунку № НОМЕР_3 на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронної пошти та номери банківських картко по яким проводились операції у період часу з 12 січня 2024 року по день виконання даної ухвали слідчого судді;
- документів юридичної справи, виготовлені при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше;
- документів юридичної справи, виготовлені при відкритті карткових рахунків, на які були перераховані грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 12 січня 2024 року по день виконання даної ухвали слідчого судді, у разі належності їх АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити можливість отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації та документів у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали - 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1