Справа № 361/978/24
Провадження № 1-кс/361/599/24
11.04.2024 м. Бровари
Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ГУНП в Київській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні №12023111130005437 від 20.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
До слідчого судді надійшло дане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, яке мотивоване тим, що слідчим відділом Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023111130005437 від 20.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 20.12.2023 до чергової частини Броварського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що він у 2021 році придбав у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3221286400:03:002:0314 площею 0,15 га, яка розташована на території Зазимської ОТГ Броварського району Київської області, вартістю 35000 доларів США у особи, яка не мала права відчужувати вказану земельну ділянку, про що ОСОБА_5 не знав і не міг знати, внаслідок чого ОСОБА_5 шахрайськими діями невстановлених осіб було завдано збитку на вказану суму.
Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2020-2021 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ОСОБА_6 будучи сертифікованим землевпорядником, розробила проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність, а саме: земельної ділянки з кадастровим номером 3221286400:03:002:0314,загальною площею 0,1500 га, для індивідуального садівництва, що розташована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 у власність ОСОБА_7 .
У подальшому вказані проекти на підставі підроблених рішень Погрибської та Зазимської сільських рад затвердженні та земельні ділянки передані у власність вищезазначеним особам, що стало підставою для реєстрації права власності та внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об?єктів нерухомого майна щодо об?єкта нерухомого майна.
Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 державних актів на право власності на земельні ділянки із кадастровими номерами 3221286400:03:002:0311, 3221286400:03:002:0312, 3221286400:03:002:0313, 3221286400:03:002:0314 відсутні.
Відповідно до інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що оригінали проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з кадастровими номерами 3221286400:03:002:0311, 3221286400:03:002:0312, 3221286400:03:002:0313, 3221286400:03:002:0314 передані на затвердження та у зв?язку із перебоями світла техніка вийшла із ладу та копії проєктів не збереглися.
Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що 22.12.2019 відбулися вибори до ІНФОРМАЦІЯ_4 у складі сіл Погреби та Зизим?я, з того часу почався процес реорганізації ІНФОРМАЦІЯ_5 , сесії ІНФОРМАЦІЯ_5 не скликались, а відповідно і рішення №1021-83-VII від 24.11.2020 не приймалось.
Окрім цього, рішення про надання ОСОБА_8 дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки в с. Погреби сільська рада не приймала.
Розроблений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_8 для індивідуального садівництва до сільської ради не надходив.
26.01.2021 ІНФОРМАЦІЯ_6 не приймала рішення №477-05-VII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва», натомість приймалося рішення №477-05 позачергової-VII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачі їх у власність 14 громадянам в с. Пухівка».
Рішення про надання ОСОБА_9 дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки в с. Погреби ІНФОРМАЦІЯ_6 не приймала.
Розроблений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_9 для індивідуального садівництва до сільської ради не надходив.
На 9 позачерговій сесії восьмого скликання ІНФОРМАЦІЯ_4 08.04.2021 прийняті рішення з №924 по №1008, рішення №634-09- на дев?ятій позачерговій сесії 08.04.2021 не приймалося.
Рішення про надання ОСОБА_7 дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки в с. Погреби ІНФОРМАЦІЯ_6 не приймала.
Розроблений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_7 для індивідуального садівництва до сільської ради не надходив.
ІНФОРМАЦІЯ_7 прийнято рішення №1508-15 позачергової VIII сесії від 08.07.2021 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу її у власність ОСОБА_10 по АДРЕСА_1 , а не «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва».
Вказані обставини підтверджуються показами голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_11 , який вказав, що вищеперераховані рішення не видавалися та у наданих на ознайомлення рішеннях стоїть не його підпис.
Під час допиту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 вказав, що розробкою вказаних проектів займалася його дружина ОСОБА_6 та син ОСОБА_13 він підписував документи які йому надавали.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об?єктів нерухомого майна щодо об?єкта нерухомого майна, встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером 3221286400:03:002:0314 площею 0.15 га на праві власності належить ОСОБА_5 .
26 жовтня 2023 року ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_14 у справі № 361/8422/23 (провадження: 1-кс/361/1758/23) накладено арешт на земельні ділянки: з кадастровими номерами 3221286400:03:002:0311 площею 0.12 га, 3221286400:03:002:0312 площею 0.12 га, 3221286400:03:002:0313 площею 0.12 га, 3221286400:03:002:0314 площею 0.15 га розташовані на території Зазимської сільської ради Броварського району Київської області із забороною на відчуження, розпорядження та користування.
Разом з тим, ОСОБА_5 , відповідно до вимог чинного законодавства придбав у власність земельну ділянку площею 0.15 га, розташовану у Київській області Броварського району в селі Погреби з цільовим призначенням (Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)), яка має кадастровий номер 3221286400:03:002:0314 у громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків 3185418375, паспорт НОМЕР_1 , виданий 03 лютого 2004 року, ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , від імені якого на підставі довіреності посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , 06 грудня 2021 року, зареєстровано в реєстрі за № 3440, діє представник: громадянин України ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків 2820000353, паспорт НОМЕР_2 , виданий 29 травня 1997 року, ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 (Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 07 грудня 2021 року, посвідчений, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, ОСОБА_17 ).
Ринкова вартість земельної ділянки, яка є предметом цього договору складає 89 470,38 (вісімдесят дев?ять тисяч чотириста сімдесят гривень 38 копійок) гривень, відповідно до Довідки про оціночну вартість об?єкта нерухомості від 06 грудня 2021 року (унікальний реєстраційний номер 201-20211206-0003238949, пароль пошуку НОМЕР_3 ), отриманої ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
При цьому, ринкова вартість даної земельної ділянки, кадастровий номер №3221286400:03:002:0314 площею 0.15 га розташованої на території Зазимської сільської ради Броварського району Київської області становить 35 000,00 (тридцять п'ять тисяч доларів США 00 центів) доларів США.
Так, у 2021 році ОСОБА_5 маючи намір придбати у власність земельну ділянку з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, шляхом перегляду мережі інтернет, натрапив на оголошення щодо продажі земельної ділянки з кадастровими номером № 3221286400:03:002:0314 площею 0.15 га. вартістю 35 000,00 (тридцять п'ять тисяч доларів США 00 центів) доларів США.
В подальшому ОСОБА_5 за відплатним договором придбав вказану земельну ділянку у вартості за 35 000,00 (тридцять п'ять тисяч доларів США 00 центів) доларів США, що становить по курсу НБУ станом на 07.12.2021 року (вартість 1 долара - 27,40 гривень) - 959 000,00 (дев'ятсот п'ятдесят дев'ять тисяч гривень 00 копійок) гривень у особи з огляду на вищевказане, яка не мала права його відчужувати, про що ОСОБА_5 не знав і не міг знати (добросовісний набувач).
На даний час, з метою повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а також подальше проведення почеркознавчих експертиз виникла необхідність в отриманні оригіналів документів та інформації (електронні копії), яка перебуває у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .
В судове засідання ініціатор клопотання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином шляхом направлення телефонограми. У заявленому клопотанні просив суд слухати справу без участі осіб, у володінні яких знаходяться речі.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Розглянувши подане клопотання та дослідивши додані до нього докази, суд приходить до наступного висновку.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. п. 5 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п. п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши подане клопотання, суд вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана слідчим документація має значення для швидкого, повного, об'єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, яка у подальшому може бути визначена та долучена у якості речових доказів по кримінальному провадженню, окрім того, дані відомості необхідні для проведення земельно-оціночної, судової економічної та почеркознавчої експертиз, які можуть бути проведені лише по оригіналам вищеперерахованих документів, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть свідчити про причетність до скоєння злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 .
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань), а також слідчим доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходиться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , що підтверджується: копією Витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей від 06.12.2021, доданого до клопотання, що має суттєве значення для встановлення важливих для слідства обставин, а саме: визначення суб'єктивної та об'єктивної сторони злочину, що має суттєве значення для встановлення істини по справі.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 132, 160-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ГУНП в Київській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні №12023111130005437 від 20.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до:
- оригіналу Довіреності від 06.12.2021, наданої ОСОБА_7 , якою уповноважено ОСОБА_16 продати земельну ділянку з кадастровим номером: 3221286400:03:002:0314, яку зареєстровано в реєстрі за № 3440 з наявними додатками (оригінали);
- оригіналу реєстру для реєстрації нотаріальних дій, у якому зазначено підпис ОСОБА_7 про отримання Довіреності від 06.12.2021, зареєстрованої в реєстрі № 3440.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_22