Справа № 459/998/24
Провадження № 1-кс/459/583/2024
10 квітня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Червонограді клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024141150000363 від 06.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням, погодженим з прокурором, у якому просить надати тимчасовий доступ до банківської інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання послався на те, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження, що внесене у ЄРДР №12024141150000363 від 06.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що 06.04.2024 до Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), проживає: АДРЕСА_3 , щодо вчинення відносно неї шахрайських дій з використанням ЕОТ, а саме: 06.04.2024 перейшовши за посиланням ( ІНФОРМАЦІЯ_3 розісланим в месенджері "Viber" з її банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , трьома транзакціями було списано грошові кошти в сумі 9 850 грн. та 27 275 грн. (з яких 275 грн. комісія) та 6 418,50 грн. (з яких 68,50 грн. комісія), загальна сума збитків становить 43 543 гривень 50 копійок. Окрім цього в ході досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що 06.04.2024 в месенджері Вайбер в робочій бесіді, один з користувачів, а саме ОСОБА_6 (т. НОМЕР_6 ) відправила повідомлення щодо можливості отримання допомоги від держави, перейшовши за посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , ввела номер карти № НОМЕР_7 , після чого їй за декілька секунд зателефонували з номеру телефону НОМЕР_8 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та повідомили чотирьох значний код який я одразу ввела на вище зазначеному сайти. Після чого з двох банківських карток, № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 було списано грошові кошти, а саме з банківської карти № НОМЕР_4 було списано грошові кошти в сумі 9850, а з банківської карти № НОМЕР_5 двома транзакціями було списано грошові кошти в сумі 27 275 (з яких 275 комісія) та 6 418,50 (з яких 68,50 комісія), три даних транзакції було здійснення шляхом переказу коштів на картку № НОМЕР_9 . Вказує, що з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому просить клопотання задовільнити.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що документи: можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Обґрунтовано необхідність вилучення документів.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_22 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме :
- відомостей про клієнта банку - особу, якій надано у користування кату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , зазначивши її повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефонів та надати копії документів на підставі яких вказаний рахунок був відкритий/закритий надавши копії вказаних документів;
- відомостей про клієнта банку, який отримав грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , в період з 00:00 годин 06.04.2024 по 00:00 годин 08.04.2024, а саме повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефоні;
- руху коштів по наявних банківських рахунках із прив'язкою до банківських карток вище зазначеної особи в період з 00:00 годин 06.04.2024 по 00:00 годин 08.04.2024, зокрема, по картковому рахунку/картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , із зазначенням повних номерів рахунків та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів, найменування еквайринга, місця здійснення транзакції, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів тощо;
- пристрої, їх ідентифікаційні ознаки та програмне забезпечення, (марка, модель, серія, ім'я пристрою, ІМЕІ, ІР-адреса підключення, МАС-адреса, з яких відбувалося з'єднання з системою, браузер, номер телефону, адреса розташування/реєстрації пристрою, інші наявні ознаки тощо) з яких в період з 00:00 годин 06.04.2024 по 00:00 годин 08.04.2024, здійснювались входи через мережу Інтернет до банківських рахунків/карток, зокрема до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .
Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1