Справа №465/887/24
Провадження1-кс/465/720/24
слідчого судді
10.04.24 м. Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ,погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 120241413700000140 від 01.02.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
Старшп слідча ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 12024142370000199 від 06.04.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 01.02.2024 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 31.01.2024 близько 09:46, в момент, коли заявниця перебувала на робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 на її абонентський номер НОМЕР_2 надійшов дзвінок із номеру НОМЕР_3 від невідомої особи жіночої статі, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом здійснення заходів безпеки щодо розблокування картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримавши у ОСОБА_6 чотири останні цифри її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та пароль доступу (пін-код), шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 20128 грн., які шляхом здійснення двох трансакцій через мобільний банкінг були списані із рахунку вище вказаної банківської картки.
Окрім цього, ОСОБА_5 з метою підтвердження своїх показів, надала виписку із рухом коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 із рухом коштів за 31.01.2024.
Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_4 . Під час аналізу вилучених документів, встановлено, що 31.01.2024 із вказаної банківської картки потерпілої проведено переказ коштів на банківський рахунок НОМЕР_5 в сумі 20 000 грн. (дата проведення операції 01.02.2024 час - 06:37 год.). Крім того, 31.01.2024 на вище зазначений банківський рахунок здійснено переказ коштів в сумі 126 грн. (дата проведення операції 01.02.2024 час - 06:38).
Старша слідча покликається на те, що у ході досудового розслідування з метою встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, причетної до її вчинення, виникла необхідність отримання речей та документів, які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стосуються відкриття, обслуговування, руху коштів по банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , який перебував у користуванні та відкритий на паспортні дані особи, яка, ймовірно, причетна до вчинення цього злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію неможливо, просить клопотання задовольнити.
Старша слідча та прокурорка у судове засідання не прибули, хоча належним чином були повідомлені про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомили.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, у тому числі надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з огляду на таке.
Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи той факт, що прокурорка та слідча зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки, враховуючи ту обставину, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, існує обґрунтована необхідність у доступі до вже зазначеної інформації.
Крім цього, отримання копій такої документації надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Старшою слідчою та прокуроркою доведено необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів, факт вчинення кримінального правопорушення стверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що дані документи знаходяться у судовій справі ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині надання доступу оперативним працівникам, оскільки слідчі та процесуальні дії здійснюються слідчою. Слідча у свою чергу вправі надати доручення у порядку визначеному КПК України.
На підставі викладеного, керуючись п. 18 ч. 1 ст. 3, 159 - 165, 369, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшої слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 120241413700000140 від 01.02.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити частково.
Надати старшій слідчій ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 120241413700000140 від 01.02.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.), за період з 30.01.2024 по дату постановлення ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми їх проведення та призначення платежів;
- дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 з 30.01.2024 по дату постановлення ухвали, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з обов'язковим доданням фото та відео матеріалів в момент зняття;
- ІР-адрес входу в інтернет - банкінг " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет - банкінг.
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення таких документів у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , надати інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.
Виконання ухвали слідчого судді покласти на старшу слідчу ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , контроль на прокурорку Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 .
Строк дії ухвали встановити до 08 травня 2024 року.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_7