Справа №465/2644/24
Провадження1-кс/465/702/24
слідчого судді
09.04.24 м. Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшої лейтенантки поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 12024142370000199 від 06.04.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Дізнавачка сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старша лейтенантка поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 12024142370000199 від 06.04.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 31.03.2024 близько 11:31, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 добровільно перерахувала невідомій особі грошові кошти в розмірі 1800 гривень, яка шахрайським способом заволоділа вищевказаними коштами під приводом довіри. Грошові кошти було переказано з банківського рахунку ОСОБА_5 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на банківський рахунок банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 Сума завданих збитків становить 1800 гривень.
Під час досудового розслідування в ході допиту потерпіла ОСОБА_5 , повідомила, що 31.03.2024 близько 11:31, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 добровільно перерахувала невідомій особі грошові кошти в розмірі 1800 гривень, яка шахрайським способом заволоділа вищевказаними коштами під приводом довіри. Грошові кошти було переказано з банківського рахунку ОСОБА_6 AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на банківський рахунок банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 . Сума завданих збитків становить 1800 гривень.
Дізнавачка покликається на те, що даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що його вилучення інформації, яка їх стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період часу з 31.03.2024 по дату виконання ухвали, а саме де та коли знімалися грошові кошти, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.
Дізначка стверджує, що отримання доступу до таких документів та інформації по рахунках стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значения для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити.
Дізнавачка судове засідання не з'явилися, подала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Прокурор у судове засідання не прибув, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомив.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, у тому числі надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з огляду на таке.
Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи той факт, що прокурор та дізнавачка зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки, враховуючи ту обставину, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, існує обґрунтована необхідність у доступі до вже зазначеної інформації.
Крім цього, отримання копій такої документації надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Дізнавачкою та прокурором доведено необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів, факт вчинення кримінального правопорушення стверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що дані документи знаходяться у судовій справі ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині надання доступу оперативним працівникам, оскільки слідчі та процесуальні дії здійснюються дізнавачкою. Дізнавачка у свою чергу вправі надати доручення у порядку визначеному КПК України.
На підставі викладеного, керуючись п. 18 ч. 1 ст. 3, 159 - 165, 369, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавачки сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшої лейтенантки поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024142370000199 від 06.04.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити частково.
Надати дізнавачці сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшої лейтенантки поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024142370000199 від 06.04.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по всіх банківському рахунку № НОМЕР_3 , з зазначенням номерів мобільних телефонів прив'язаних до даного рахунка у період з 31.03.2024 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів банківської картки № НОМЕР_3 за період з 31 березня 2024 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- документів (відомостей) щодо закриття та блокування вищезазначеного рахунка у період
з 31.03.2024 по дату постановлення ухвали;
- дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , за період з 31 березня 2024 року в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття;
- IP-адрес входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у період з 31.03.2024);
- координати які були зафіксовані при вході у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 31.03.2024.
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Зобов'язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.
Виконання ухвали слідчого судді покласти на дізнавачку сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшої лейтенантку поліції ОСОБА_3 , контроль на прокурора Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 .
Строк дії ухвали встановити до 07 травня 2024 року.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_7