Справа № 453/2067/23
№ провадження 1-кс/453/141/24
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять
охоронювану законом таємницю
10 квітня 2024 року м. Сколе
Слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
09.04.2024 дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд із клопотанням, погодженим прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у рамках кримінального провадження № 12023142300000123, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, в якому просить дати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 08.12.023 року до ВнП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами в сумі 6000 гривень, а саме невідома особо отримавши доступ до Instagram сторінки його знайомої попросила фінансової допомоги, на що ОСОБА_5 особисто скинув вищезазначену суму коштів на картковий рахунок НОМЕР_1 у зв'язку із чим йому спричинене матеріальну шкоду на вказану суму.
В ході проведення допиту потерпілий ОСОБА_5 , вказав що у нього є відкритий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Даною банківською карткою потерпілий постійно користується коли розплачується за товари і послуги, на дану банківську картку останньому переказують кошти за виконану роботу, фінансовим номером даної банківської картки є НОМЕР_3 .
Як повідомив потерпілий, що у нього зареєстрований акаунт у соціальній мережі «INSTAGRAM» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де в друзях є гр. ОСОБА_6 , з якою потерпілий перебуває тривалий час у дружніх відносинах. 08.12.2023, о 14:17 години потерпілому в соціальній мережі «INSTAGRAM» надійшло текстове повідомлення від подруги ОСОБА_6 , спочатку листування почалося із загальних фраз, тобто привітання та запитання: «Як справи?». Після чого, у вищевказаному чаті ОСОБА_7 попросила ОСОБА_8 позичити їй гроші, і так як між ними дружні довірливі відносини, потерпілий погодився допомогти своїй подрузі. На початку, ОСОБА_9 попросила потерпілого переказати 6000 гривень на карту № НОМЕР_1 , на що останній погодився, і за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілий здійснив переказ коштів із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_1 , яка як думав ОСОБА_5 , що дана банківська карта належить ОСОБА_6 . По завершенню банківської операції, потерпілому прийшла квитанція про успішний переказ коштів. При здійсненні переказу контактних даних, тобто ПІБ особи, кому належить дана картка у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » така інформація не відображалась. Також потерпілий надіслав ОСОБА_6 скріншот - підтвердження переказу грошових коштів. Дальше потерпілий намагався зателефонувати ОСОБА_6 для того щоб поговорити з нею, однак спочатку остання слухавку не підняла, далі ОСОБА_5 надіслав ОСОБА_6 номер своєї банківської картки на який вона мала переказати кошти. Після чого, від ОСОБА_6 надійшло повідомлення з проханням позичити ще - 5 000 грн, які вона поверне разом із попередніми 6 000 гривень на наступний день, в подальшому, потерпілий намагався знову зателефонувати їй на соціальну мережу «INSTAGRAM», однак знову голосовий виклик не був успішний, і тоді ОСОБА_5 побачив що смс-повідомлення із зазначеним номером картки на який потерпілий надіслав кошти зникло, і після цього ОСОБА_5 зрозумів, що він натрапив на шахраїв та з ним переписувалася не ОСОБА_6 , а невідомі йому особи, які зламали сторінку у соціальній мережі його знайомій ОСОБА_6 . Тоді потерпілий знову намагався додзвонитися до ОСОБА_6 , щоб прояснити ситуацію, де під час телефонної розмови з нею, остання повідомила потерпілому, що її акаунт в «INSTAGRAM» зламали невідомі їй особи та що вона не може відновити соціальну сторінку, а також повідомила, що вже до неї телефонували друзі і повідомляли про те, що надіслали їй гроші, як пізніше виявилося шахраям. В результаті чого, невідома особа шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілого, які останній добровільно переказав на банківську картку № НОМЕР_1 , помилково думаючи, що ця банківська картка належить його подрузі ОСОБА_6 , внаслідок чого ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на вищевказану суму.
БІН (BIN) - " ІНФОРМАЦІЯ_6 " або "банківський ідентифікаційний номер". Використовується для визначення банку-емітента. За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емітентом № НОМЕР_1 вказаного номеру банківської карти є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номерами банківських карт № НОМЕР_1 , за період з 06.12.2023 по день виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення транзакцій за номером банківської картки № НОМЕР_1 .
Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди громадянину ОСОБА_5 .
Процесуальний прокурор в даному кримінальному провадження ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_10 в судове засідання не з'явилися, зазначивши в клопотанні про розгляд такого без їх участі, у зв'язку із службовою необхідністю.
Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити без виклику осіб, у володіннях яких знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки представництво цих компаній знаходиться на значній відстані від місця розгляду справи, що унеможливлює вчасне прибуття уповноважених представників, а також існує реальна загроза зміни документів.
У відповідності до положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи слідчого, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити, оскільки таким доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12023142300000123, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за номером банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 06.12.2023 по момент фактичного виконання ухвали, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити їх у приміщенні відділення Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого на АДРЕСА_2 , або у будь-якому відділенні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовані у місті Львів, зокрема, до:
1.1 Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.
1.2 Виписки по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
1.3 Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
1.4 Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
1.5 Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
1.6. Документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.
1.7. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
1.8. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
1.9. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Строк дії ухвали один місяць.
Роз'яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя