Справа № 452/1254/24
Іменем України
про застосування заходів забезпечення кримінального провадження
08 квітня 2024 року м.Самбір
Слідча суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
До Самбірського міськрайонного суду Львівської області 5 квітня 2024 року надійшло клопотання слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024141290000245 від 30 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , або у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Подане клопотання слідчий мотивує тим, що у провадженні СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області знаходяться матеріали даного кримінального провадження.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у чергову частину Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 про те, що невідомі особи під приводом заробітку грошових коштів у соціальній мережі "Інстаграм" та "Телеграм" розмістила рекламу та шахрайським способом заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_5 самостійно, добровільно перерахувала зі своїх банківських карт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на «банку - ani-leb» ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , та «банку - alice» Універсалбанку № НОМЕР_4 , та «банку - Leb» ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 10000 грн., та 15000 гривень. Сума завданих збитків становить 20000 гривень.
Крім цього, надійшла письмова заява від ОСОБА_6 , яка самостійно, з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 переказала на «банку - lebalis» ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_6 , та «банку - LEBED» ІНФОРМАЦІЯ_2 , та «банку - AMELIA3» ІНФОРМАЦІЯ_2 грошові кошти в сумі 7200 грн., 9000 грн. та 17400 грн. Сума завданих збитків становить 19200 гривень.
Крім цього, надійшла письмова заява від ОСОБА_7 , яка самостійно, з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 переказала на «банку - Alisa» ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_8 , та «банку - Alisa» Універсалбанку № НОМЕР_9 , та «банку - alice» ІНФОРМАЦІЯ_2 грошові кошти в сумі 150 грн., 200 грн., 400 грн., 500 грн., 1000 грн. Сума завданих збитків становить 750 гривень.
Крім цього, надійшла письмова заява від ОСОБА_8 , яка самостійно, з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_11 , «а-банку» НОМЕР_12 переказала грошові кошти на «банку - LEA» ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_13 , та банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_14 в сумі 1400 грн., 2000 грн., 500 грн. та 5200 грн. Сума завданих збитків становить 8100 гривень.
Крім цього, надійшла письмова заява від ОСОБА_9 , яка самостійно, з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_15 переказала грошові кошти на банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_14 та НОМЕР_16 в сумі 5000 грн. та 3000 грн. Сума завданих збитків становить 8000 гривень.
Крім цього, надійшла письмова заява від ОСОБА_10 , яка самостійно, з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_17 переказала грошові кошти на «банку - LEA» ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_13 в сумі 4000 грн. Сума завданих збитків становить 4000 гривень.
Крім цього, надійшла письмова заява від ОСОБА_11 , який самостійно, з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_18 переказав грошові кошти на «банку - ani_leb» ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , «банку - НОМЕР_19 » Універсалбанку № НОМЕР_20 , «банку - НОМЕР_21 » Універсалбанку № НОМЕР_22 , банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_14 та НОМЕР_16 в сумі 20000 грн., 500 грн., 20000 грн., 10000 грн., 250 грн. та 29999 грн. Сума завданих збитків становить 41000 гривень.
Крім цього, надійшла письмова заява від ОСОБА_12 , який самостійно, з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_23 перерахував грошові кошти на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_14 та НОМЕР_16 в сумі 2000 грн., 5000 грн. та 500 грн. Сума завданих збитків становить 3500 гривень.
У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_12 , який показав, що він користується банківським рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_23 .
Так, 23.03.2024 року в соціальній мережі Інстаграм потерпілий побачив історію в друзів, про те, що можна отримати грошові кошти у подвійному розмірі. Потерпілого зацікавила ця пропозиція, тому він перейшов на сторінку під ім?ям « ОСОБА_13 », написав цій особі, чи можна перевести гроші, щоб подвоїти суму, на що остання відписала, що так і сказала перейти за посиланням, яке є в неї в шапці профілю і перевести суму від 200 грн. до 100 000 грн. Дане посилання на даний час видалене, за вказаним посиланням розташована «банка ІНФОРМАЦІЯ_5 » яку потерпілий поповнив на суму 2 000 гривень з банківської карки знайомої № НОМЕР_24 , в подальшому потерпілому на банківську картку було повернуто грошові кошти у сумі 4 000 грн. Тому, 24.03.2024 року потерпілий вирішив знову перевести грошові кошти на подвоєння у сумі 5000 гривень вже власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » яка приєднана до рахунку № НОМЕР_23 . Після чого, 29.03.2024 року потерпілому у соціальній мережі Інстаграм написала « ОСОБА_13 », про те, що потрібно, щоб потерпілий зробив грошовий переказ на суму 500 грн. на картку № НОМЕР_14 . Так, вподальшому потерпілий помітив, що вище вказана сторінка в Інстаграмі заблокована і вже не можна там нічого писати, грошові кошти назад не повернулись, тому потерпілий зрозумів що це шахрайство. Діями вище вказаної особи, потерпілому було завдано матеріальну шкоду на суму з 3500 гривень.
Крім цього, потерпілий зазначив, що грошові кошти перераховував на «банки» Універсалбанку, а саме: на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_14 та НОМЕР_16 .
В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо руху коштів по банківському рахунку (Картці) № НОМЕР_16 , з метою встановлення власника карткового рахунку, зокрема прізвище, ім'я та по-батькові особи, місце реєстрації вказаної особи, копію паспорту або іншого документу на ОСОБА_12 у сумі 3500 гривень, із повним розшифруванням даної операції, із одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск).
Належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання слідчий СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився. Неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як юридичну особу, в розпорядженні якої перебувають запитувані старшим слідчим документи та інформація, було повідомлено про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання, згідно зі ст. 135 КПК України. Представник банківської установи не прибув для участі в судовому засіданні, заяв щодо відкладення судового засідання до суду не надходило, заперечень проти задоволення клопотання висловлено не було.
Слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого та представника банківської установи без застосування технічних засобів фіксування процесу, що відповідає приписам ч. 4 ст. 163 КПК та ч. 4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши у судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідча суддя дійшла таких висновків.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно із п. 2) ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Отже, обов'язок доведеності достатніх підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів покладається виключно на сторону кримінального провадження, яка звернулась з відповідним клопотанням до слідчого судді, суду.
Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що орган досудового розслідування Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 12023142290000313 від 30 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Згідно з клопотанням дізнавач сектору дізнання просить надати тимчасовий доступ до речей і документів терміном на два місяці, з можливістю ознайомлення та проведення вилучення документів чи їх копій, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 або у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- власника банківського рахунку (Карті) № НОМЕР_16 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема прізвище, ім'я та по-батькові особи, місце реєстрації вказаної особи, копію паспорту або іншого документу на дану особу, документів, щодо відкриття даного рахунку чи карти, та номер банківського рахунку;
- інформації руху коштів по банківському рахунку (Карти) № НОМЕР_16 , за період з 00 год. 00 хв. 23.03.2024 по 23 год. 59 хв. 03.04.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск);
- фото- та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото- та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території України, на яких зображено особу, яка використовувала банківський рахунок (Карти) № НОМЕР_16 , (здійснювали зняття/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/терміналів самообслуговування, які використовувались та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування).
Втім, жодним із наданих слідчим документів не підтверджується, що банківська карта № НОМЕР_16 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має відношення до даного кримінального провадження.
За таких обставин слідча суддя вважає, що слідчим у своєму клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що витребувані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Оцінюючи ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача слідча суддя бере до уваги положення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 1950), згідно з якими кожен має право на повагу до свого приватного життя, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.
Слідча суддя вважає, що втручання у права і свободи особи, яке полягає в отриманні інформації з обмеженим доступом, в даному разі буде здійснюватися з порушенням норм закону.
Беручи до уваги вищевикладене, слідча суддя вважає за необхідне відмовити у надані тимчасового доступу до речей та документів, які містять інформацію, та перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024141290000245 від 30 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України,
У задоволенні клопотання слідчого СВ Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю до інформація щодо рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (фізично АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_16 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024141290000245 від 30 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя