Справа № 445/840/24
Провадження № 1-кс/445/279/24
про тимчасовий доступ до речей та документів,
які містять охоронювану законом таємницю
11 квітня 2024 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
старший слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Буського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання йому тимчасового доступу до речей та документів, зокрема до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В клопотанні зазначає, що 09.04.2024 року близько 17.00 год. невідома особа під приводом надання фінансової допомоги від міжнародної організації World Vision, заволоділа реквізитами пенсійної банківської картки ОСОБА_5 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з якої шахрайським способом з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом незаконних операцій, заволоділа грошовими коштами в сумі 2360 грн., які переведені на невстановлений рахунок, спричинивши останньому матеріальну шкоду на вказану суму.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення 10 квітня 2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024141210000179 із правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України.
Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що в користуванні має пенсійну банківську карту відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 відкритої до рахунку № НОМЕР_2 , яка прив'язана до його абонентського номера НОМЕР_3 . 29.03.2024 року в додатку «Вайбер» на мобільному телефоні у загальній групі села Задвір'я побачив оголошення про надання фінансової допомоги від міжнародної організації World Vision. У даному повідомлення було зазначено що вказана міжнародна організація відкрила реєстрацію на фінансову допомогу, а прийом заявок на грошову допомогу від World Vision здійснюється за наступними формами: отримати на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 потрібно було перейти за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Перейшовши за вказаним посиланням відкрилося віконце де необхідно було вказати реквізити банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При заповненні він вказав номер своєї пенсійної банківської картки № НОМЕР_1 та пін код до даної картки. Після цього відбулося з'єднання із оператором від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із номера НОМЕР_4 , який повідомив код з чотирьох цифр для підтвердження. Він даний код з чотирьох цифр ввів у наступне відкрите віконце при заповненні посилання. В подальшому з'явилося віконце із надписом що відбувається з'єднання з банком, однак ніяких дій не відбулося. Коли він повторно зайшов за вказаним посиланням то відкрилося віконце із текстом: «З'єднання не конфіденційне, зловмисники можуть намагатися викрасти вашу інформацію із сайту». Більше за даним посиланням не переходив. 08.04.2024 року йому на пенсійну картку № НОМЕР_1 надійшли кошти в сумі 2361 грн., а саме пенсійна виплата. 09.04.2024 року о 17:05 год., надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у додатку «Вайбер» про переказ коштів з його банківської картки в сумі 1900 грн. та 460 грн. Зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він виявив що невідома особа з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа його коштами в сумі 2360 грн., які були переведені на картку останні цифри якої « НОМЕР_5 ». Після цього він зателефонував на гарячу лінію НОМЕР_6 та йому заблокували рахунок та додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили про шахрайській дії.
Згідно виписки по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритої до рахунку № НОМЕР_2 вбачається, що 09.04.2024 о 17:05год. через ІНФОРМАЦІЯ_4 відбувся переказ грошових коштів на суму 1900 грн. та 460 грн.
З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритої до рахунку № НОМЕР_2 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год. 28.03.2024 року по 10.04.2024 року включно.
Водночас неможливість здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та для досягнення даної мети документи із такою інформацією (світлокопії) необхідно вилучити.
З огляду на наявність достатніх підстав вбачати реальну загрозу зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні яких знаходиться інформація.
Разом із тим, зважаючи на неможливість іншими способами довести обставини, доказування яких є обов'язковим в ході досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (можливість ознайомитись з ними з подальшим їх вилученням), які перебувають у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, вказавши при цьому в клопотанні, про розгляд такого без їх участі.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки доступ до такого виду інформації здійснюється зняттям копії інформації, без її вилучення.
Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,
клопотання старшого слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , т.в.о. слідчого слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , т.в.о. слідчого слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника ВП - начальнику СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що стосується банківської карти № НОМЕР_1 до рахунку № НОМЕР_2 відкритого потерпілим ОСОБА_5 (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копії даної інформації у філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , а саме:
- руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківській карті № НОМЕР_1 відкритої до рахунку № НОМЕР_2 з 00.00 год. 28.03.2024 року по 10.04.2024 року включно, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку, зазначення «Мерчант» банку (банку Еквайр) на користь якого було перераховано грошові кошти, інші деталі операції.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Золочівського ВП ГУНП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1