Справа № 461/743/24
Провадження № 1-кс/461/2172/24
08.04.2024 року м.Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1
з участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові погоджене з заступником керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023140000001025 від 12.09.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.307, ч.2 ст.307 КК України, -
08 квітня 2024 р. до Галицького районного суду м. Львова надійшло погоджене з заступником керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12023140000001025 від 12.09.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2 ст.307 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 16 червня 2024 року.
В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що двомісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 16.04.2024, однак завершити його здійснення до вказаної дати неможливо, у зв'язку з необхідністю завершення проведення призначених у кримінальному провадженні судових експертиз, проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: завершення проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, яка перебуває на виконанні в експертів Львівського НДЕКЦ та отримання відповідних висновків експертів; завершення розсекречення протоколів про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій та документів, на підставі яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії, які на даному етапі перебувають в процесі розсекречення, а також їх долучення до матеріалів кримінального провадження; проведення експертизи відео- звукозапису та долучення висновку експертизи до матеріалів кримінального провадження; отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ «А-Банк», АТ «ПУМБ»; аналіз інформації про рух коштів, отриманої в АТ «А-Банк», АТ «ПУМБ»; встановлення інших осіб, які причетні до скоєння вказаних кримінальних правопорушень та проведення слідчих (розшукових) дій за їх участі; проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій з використанням висновків експертів.
Обставинами, які перешкоджали завершити вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у двохмісячний строк є особлива складність кримінального провадження, необхідність проведення великого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій, вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на отримання доказів злочинної діяльності підозрюваних, тривале розсекречення матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, огляду речей та отримання висновків експертів, тощо.
Здійснення вказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій під час досудового розслідування має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого підозрюваними кримінального правопорушення та об'єктивного судового розгляду, дотримання основних засад кримінального провадження, зокрема верховенства права, законності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини тощо.
У зв'язку із викладеним, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до чотирьох місяців, тобто до 16.06.2024, що є достатнім для досудового розслідування та виконання вищевказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій.
Учасники справи у судове засідання не з'явилися, оскільки подали заяви про розгляд клопотання у їхній відсутності. Клопотання, кожний окремо, підтримують, проти задоволення не заперечують.
Дослідивши матеріали справи, клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно пункту 4 частини третьої статті 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Відповідно до ч.3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023140000001025 від 12.09.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.307, ч.2 ст.307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут психотропної речовини, всупереч вимогам ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 із наступними змінами і доповненнями, ст.1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 із наступними змінами та доповненнями, розуміючи що діяльність, пов'язана із незаконним обігом психотропної речовини має високий ризик викриття правоохоронними органами, а тому з метою конспірації своєї протиправної діяльності за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, використовуючи власний мобільний телефон встановив на ньому програмне забезпеченням для обміну даними месенджером «Telegram», де зареєструвався як «ІНФОРМАЦІЯ_4» з ім'ям користувача НОМЕР_1 та використовував цей акаунт для збуту психотропної речовини шляхом розміщення «закладок» (фасована доза психотропної речовини) на території м. Львова.
З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на збут психотропної речовини, ОСОБА_5 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та місці, не пізніше 23.10.2023, придбав психотропну речовину амфетамін, яку зберігав з метою незаконного збуту шляхом продажу.
В подальшому, з метою отримання незаконного прибутку від збуту психотропної речовини амфетамін, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, 23.10.2023, приблизно о 13:37 год., використовуючи власний мобільний телефон, з встановленим на ньому програмним забезпеченням для обміну даними месенджером «Telegram», будучи зареєстрованим як «ІНФОРМАЦІЯ_4» (ім'я користувача НОМЕР_1 ), від користувача ОСОБА_6 , зареєстрованої в месенджері «Telegram» як « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ім'я користувача ІНФОРМАЦІЯ_1 ), отримав замовлення щодо купівлі психотропної речовини амфетамін в кількості 10 грам. Після отримання замовлення, ОСОБА_5 , шляхом надсилання повідомлень проінформував покупця психотропної речовини амфетамін, про номер банківської картки НОМЕР_2 , на який необхідно здійснити перерахування визначеної суми грошових коштів, а саме 2500 гривень, за психотропну речовину амфетамін у «закладці».
Після отримання підтвердження про надходження грошових коштів на вказаний банківський рахунок, ОСОБА_5 близько 16:05 год. розмістив «закладку» з психотропної речовиною амфетамін на землі біля паркану у м. Львові по вул. Зелена, 252 за GPS - координатами 49.804065, 24.063286 , приховавши психотропну речовину амфетамін в пачку з-під сигарет. В подальшому, о 16:06 год., ОСОБА_5 за допомогою месенджера «Telegram» будучи зареєстрованим як «ІНФОРМАЦІЯ_4» (ім'я користувача НОМЕР_1 ) надіслав покупцю фотоповідомлення із зазначенням місця (GPS - координатів) «закладки», тобто місця зберігання психотропної речовини «амфетамін», що підлягала продажу.
Тим самим, ОСОБА_5 збув ОСОБА_6 за грошові кошти в сумі 2500 гривень, психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежено, масою 0,8969 грами, яка 23.10.2023 під час проведення слідчих дій була вилучена.
Крім цього, ОСОБА_5 , діючи повторно, маючи умисел на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут психотропної речовини, всупереч вимогам ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 із наступними змінами і доповненнями, ст.1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 із наступними змінами та доповненнями, розуміючи що діяльність, пов'язана із незаконним обігом психотропної речовини має високий ризик викриття правоохоронними органами, а тому з метою конспірації своєї протиправної діяльності за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, використовуючи власний мобільний телефон встановив на ньому програмне забезпеченням для обміну даними месенджером «Telegram», де зареєструвався як «ІНФОРМАЦІЯ_4» з ім'ям користувача НОМЕР_1 та використовував цей акаунт для збуту психотропної речовини шляхом розміщення «закладок» (фасована доза психотропної речовини) на території м. Львова. З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на збут психотропної речовини, ОСОБА_5 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, однак не пізніше 23.10.2023, придбав психотропну речовину амфетамін, яку зберігав з метою незаконного збуту шляхом продажу.
З метою отримання незаконного прибутку від збуту психотропної речовини амфетамін, діючи умисно, з корисливих мотивів, ОСОБА_5 , 23.10.2023 близько 16:15 год., перебуваючи біля будинку № 14 по вул. Енергетичній у м. Львові , розмістив «закладку» в кущах на землі з GPS - координатами 49.8159146 , 24.0298512 , приховавши психотропну речовину амфетамін в пачку з-під сигарет та зафіксувавши її місцезнаходження фотознімком, з метою подальшого збуту покупцям цієї психотропної речовини амфетамін.
Під час проведення 23.10.2023 огляду місця події виявлено та вилучено пачку з-під сигарет, в якій знаходилася психотропна речовина амфетамін, обіг якої обмежено, масою 0,8647 грами.
Крім цього, ОСОБА_5 , діючи повторно, маючи умисел на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут психотропної речовини, всупереч вимогам ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 із наступними змінами і доповненнями, ст.1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 із наступними змінами та доповненнями, розуміючи що діяльність, пов'язана із незаконним обігом психотропної речовини має високий ризик викриття правоохоронними органами, а тому з метою конспірації своєї протиправної діяльності за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, використовуючи власний мобільний телефон встановив на ньому програмне забезпеченням для обміну даними месенджером «Telegram», де зареєструвався як «ІНФОРМАЦІЯ_4» з ім'ям користувача НОМЕР_1 та використовував цей акаунт для збуту психотропної речовини шляхом розміщення «закладок» (фасована доза психотропної речовини) на території м. Львова. З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на збут психотропної речовини, ОСОБА_5 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, однак не пізніше 16.02.2024, придбав психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежено, яку незаконно зберігав з метою збуту шляхом продажу в автомобілі «Porsche Cayenne», р.н.з. НОМЕР_6 , що знаходився за адресою: м. Львів, вул. Роксоляни, гаражний кооператив «Електрон».
16.02.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Львів, українця, громадянина України, який не працює, проживає за адресою: АДРЕСА_3 , затримано в порядку ст.208 КПК України та 16.02.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.307, ч.2 ст.307 КК України.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: протоколами про результати проведення візуального спостереження за особою, протоколами допиту свідка, протоколом про результати контролю за вчиненням злочину, протоколами огляду місця події, протоколами обшуку, висновками експертів, речовими доказами, а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності та взаємозв'язку.
Отримані на даному етапі досудового розслідування відомості задокументовані у відповідний процесуальний спосіб, передбачений КПК України і вказують на причетність ОСОБА_5 до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, при цьому таке цілком узгоджується і з практикою Європейського суду з прав людини, який неодноразово зазначав, що наявність «обґрунтованої підозри» у вчинені правопорушення передбачає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що зазначена особа могла вчинити правопорушення (рішення Європейського суду з прав людини у справі «Влох проти Польщі»).
На даному етапі кримінального провадження стороною обвинувачення та слідчим суддею не вирішуються питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення.
Зі змісту клопотання вбачається, що двомісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 16.04.2024, однак завершити його здійснення до вказаної дати неможливо, у зв'язку з необхідністю завершення проведення призначених у кримінальному провадженні судових експертиз, проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, а саме:
-завершення проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, яка перебуває на виконанні в експертів Львівського НДЕКЦ та отримання відповідних висновків експертів;
-завершення розсекречення протоколів про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій та документів, на підставі яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії, які на даному етапі перебувають в процесі розсекречення, а також їх долучення до матеріалів кримінального провадження;
-проведення експертизи відео - звукозапису та долучення висновку експертизи до матеріалів кримінального провадження;
-отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ «А-Банк», АТ «ПУМБ»;
-аналіз інформації про рух коштів, отриманої в АТ «А-Банк», АТ «ПУМБ»;
-встановлення інших осіб, які причетні до скоєння вказаних кримінальних правопорушень та проведення слідчих (розшукових) дій за їх участі;
-проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій з використанням висновків експертів.
Обставинами, які перешкоджали завершити вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у двохмісячний строк є особлива складність кримінального провадження, необхідність проведення великого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій, вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на отримання доказів злочинної діяльності підозрюваних, тривале розсекречення матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, огляду речей та отримання висновків експертів, тощо.
Здійснення вказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій під час досудового розслідування має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого підозрюваними кримінального правопорушення та об'єктивного судового розгляду, дотримання основних засад кримінального провадження, зокрема верховенства права, законності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини тощо.
Згідно п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Кримінальні правопорушення, передбачені ч.1 ст.307, ч.2 ст.307 КК України, про підозру у вчиненні яких повідомлено ОСОБА_5 , у відповідності до ч. 5 ст. 12 КК України, відносяться до категорії тяжких злочинів.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину, досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 КПК України, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 КПК України: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Згідно із ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до чотирьох місяців - якщо його неможливо закінчити внаслідок особливої складності провадження.
На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених слідчим заходів, доцільність продовження строку досудового розслідування слідчим доведена, оскільки на даний час є очевидним, що провести вказані слідчі (розшукові) дії у строк, який закінчується 16.04.2024 року, неможливо.
Для проведення необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні необхідно продовжити до шести місяців.
Раніше вказані процесуальні та слідчі (розшукові) дії проведені не були з об'єктивних причин, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.
Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню та строк досудового розслідування необхідно продовжити.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023140000001025 від 12.09.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.307, ч.2 ст.307 КК України, задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12023140000001025 від 12.09.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст. КК України, до чотирьох місяців, тобто до 16 червня 2024 року, включно.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1