1Справа № 335/7053/22 1-кс/335/1100/2024
09 квітня 2024 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду у м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
З наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021080000000025 від 18.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , сумісно з невстановленими особами СГД, шляхом внесення недостовірних даних в акти виконаних будівельних робіт (форми КБ-2В), під час укладення договорів на будівництво об'єктів розташованих на території Широківської ОТГ.
Досудовим розслідуванням встановлено дані про протиправні дії посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та суб'єктів підприємницької діяльності, що пов'язані з привласненням та розтратою бюджетних коштів, службовим підробленням.
Відповідно до договору підряду від 18.04.2019 року № 75/2019 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , необхідно було виконати роботи з капітального ремонту дороги (адреса: АДРЕСА_1 ) на суму 5 млн. 841 тис. гривень.
При виконанні робіт був використаний в'яжувач (асфальтобетон) низької якості, не зроблено укріплення ґрунту під дорожнім покриттям та зменшено необхідну, технологічну товщину вирівнюючого шару. Крім цього, до актів приймання виконаних робіт (форми КБ-2В) внесені неправдиві відомості, а саме: завищення об'ємів виконаних робіт (шару в'яжувача), вартості витрат на оплату праці робітників-будівельників та витрат праці робітників, що обслуговують машини на обсяг робіт (люд.-год), завищено обсяги робіт будівельної техніки (маш.-год).
Крім цього, під час виконання робіт за договорами підряду № 184/2019 та № 170/20 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_2 виконувались аналогічні роботи за різними договорами з реконструкції будівлі за адресою: АДРЕСА_2 на суму 4 млн. 617 тис. гривень.
Під час здачі об'єкта в актах приймання виконаних робіт (форми КБ-2В) внесені завищена вартість будівельних матеріалів (арматури, метало профілю. Гіпсової суміші, утеплювача, будівельного лісу та інш.), завищено об'єми виконаних робіт та вартість витрат на оплату праці робітників-будівельників.
Вказаними діями посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , СПД було нанесено економічних збитків на суму близько 1,5 млн. гривень. Зазначені грошові кошти були розподілені між учасниками злочину.
Посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 ОСОБА_5 (голова громади), ОСОБА_6 (заступник голови громади), ОСОБА_7 (директор комунального підприємства громади), спільно із СПД та іншими особами, ймовірно причетні до привласнення та розтрати бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 , що виділялися на проведення будівельних та ремонтних робіт об'єктів житлово-комунального господарства територіальної громади.
Відповідно до укладеного договору підряду від 18.04.2019 року № 75/2019 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , необхідно було виконати роботи з капітального ремонту дороги (адреса: Запорізька область, Запорізький район, селище Сонячне, вулиця Садова) на суму 5 млн. 841 тис. гривень. Генеральним підрядником було освоєно бюджетні кошти в повному обсязі у кінці 2019 року.
Разом з цим, під час виконання робіт з капітального ремонту службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовували в'яжувач (асфальтобетон) низької якості, не було зроблено укріплення ґрунту під дорожнім покриттям та зменшено товщину «вирівнюючого шару» асфальту. Крім цього, за домовленістю із вищевказаними посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 до актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2В) внесли неправдиві відомості, а саме: завищення об'ємів виконаних робіт (шару в'яжувача), вартості витрат на оплату праці робітників-будівельників та витрат праці робітників, що обслуговують машини на обсяг робіт (люд.-год.), завищили обсяги робіт будівельної техніки (маш.-год.).
12 вересня 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_3 уклала договір підряду № 184/2019 на виконання робіт з реконструкції будівлі за адресою: АДРЕСА_2 на суму 4 млн. 617 тис. гривень (кошти освоєно в 2019 році). Водночас 13 жовтня 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_3 уклала новий договір підряду № 170/20 на виконання аналогічних робіт із реконструкції вищезазначеної будівлі на суму 1 млн. гривень (освоєно у 2020 році).
Згідно з інформацією ІНФОРМАЦІЯ_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 на теперішній час змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 і має розрахункові рахунки за № НОМЕР_4 , в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , або за фактичним місцем знаходженням документів, а саме: виписки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_4 , у будь-яких валютах, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 на теперішній час змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з дати відкриття та по теперішній час в електронному та паперовому носіях інформації; юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 на теперішній час змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 на теперішній час змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та інші на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб'єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 на теперішній час змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у зв'язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.
Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі і документи, у судове засідання не з'явився, причину неявки суду не повідомив, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, наведено достатньо доводів про можливість використання як доказів зазначених у клопотанні речей, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей.
На переконання слідчого судді, слідчим, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні речі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні речей і документів.
Разом з тим, слідчим не доведено, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, підстав, які обумовлюють необхідність вилучення оригіналів зазначених документів, та не підтверджено, що мета отримання доступу до документів виправдовує таке втручання у права особи як їх вилучення, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на отримання їх копій.
Керуючись ст. 131, 132, 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , або за фактичним місцем знаходженням документів, з можливістю отримання їх засвідчених копії, а саме:
- виписки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_4 , у будь-яких валютах, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 на теперішній час змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з дати відкриття та по теперішній час в електронному та паперовому носіях інформації;
- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 на теперішній час змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;
- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 на теперішній час змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та інші на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб'єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 на теперішній час змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Встановити строк дії даної ухвали до 09.05.2024 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1