Справа № 761/12248/24
Провадження № 1-кс/761/8318/2024
05 квітня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, клопотання слідчого в 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБУ ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадження № 420 231 020 600 000 95 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 КК України,
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБУ ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадження № 420 231 020 600 000 95 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 КК України.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що ГСУ СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 420 231 020 600 000 95 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 КК України.
11.07.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 КК України, один із яких є особливо тяжким злочином, відповідно до ч. 6 ст. 12 КК України.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 06.10.2023 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні був продовженим до 9 (дев'яти) місяці, тобто до 11.04.2024.
Однак, у вказаний строк завершити досудове розслідування не можливо, оскільки необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, у зв'язку з чим слідчий просив продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.
У судовому засіданні прокурор та слідчий доводи клопотання підтримали та просили клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
Захисник та підозрюваний не заперечували проти задоволення клопотання та продовження строку досудового розслідування.
Заслухавши сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Виходячи із засади розумних строків, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об'єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції). Ч. 3 ст. 28 КПК України встановлює критерії для визначення розумності строків кримінального провадження, яким зокрема є складність кримінального провадження (визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо) та спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 3 КПК України досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду одного із передбачених КПК України рішень. Строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня звернення до суду з відповідним рішенням або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження (ч. 1 ст. 219 КПК України). За загальним правилом досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Одночасно ч. 4 ст. 219 КПК України закріплює можливість продовження строку досудового розслідування у порядку, передбаченому § 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Разом з тим, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове слідство неможливо закінчити у визначений строк, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 ч. 4 ст. 219 КПК України до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками (ч. 2 ст. 294 КПК України).
Викладені конструкції чинного законодавства спрямовують діяльність слідчого судді при вирішенні питання про продовження строку досудового розслідування на дослідження ряду критеріїв, серед яких: тяжкість інкримінованого злочину, складність кримінального провадження, період, що минув з дня повідомлення про підозру, активність слідчого при проведенні слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, потреби досудового розслідування тощо.
В даному кримінальному провадженні здійснюється досудове розслідування тяжкого та особливо тяжкого злочинів. Слідчий просить продовжити строк досудового розслідування до одинадцяти місяців. Вказано на необхідність виконати значний об'єм слідчих (розшукових) дій та процесуальних дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування, зокрема: отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні компанії «GMV Trading Company Kft.» з метою отримання копій реєстраційних, установчих та інших документів компанії, документів щодо укладення та виконання умов договору укладеного з ТОВ «ЗАХІД- АВТОЛОГІСТИК» на закупівлю автомобілів Mitsubishi L 200; отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні фінансових установ щодо руху коштів компанії «GMV Trading Company Kft.»; надіслати до компетентних органів Угорщини запит про міжнародну правову допомогу з метою проведення слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні; отримати висновок експерта за результатами проведення комп'ютерно-технічної експертизи; отримати та проаналізувати відповідь від Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; отримати з Державної служби фінансового моніторингу України відомості фінансового моніторингу діяльності ТОВ «ЗАХІД-АВТОЛОГІСТИК» з метою перевірки товариства на наявність ознак фіктивності та можливої легалізації коштів, а також виконати інші слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні, необхідність у яких виникне під час здійснення досудового розслідування..
Отже, як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла потреба у проведенні ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а також у ряді інших слідчих та процесуальних дій, у яких у подальшому може виникнути потреба.
Аналізуючи наведене у своїй сукупності, вважаю, що слідчим доведена необхідність надання додаткового строку з метою отримання доказів, що свідчать про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення та можуть бути використані під час судового розгляду.
Отже, стороною обвинувачення доведено необхідність продовження строку досудового розслідування до одинадцяти місяців, а ті процесуальні дії, на необхідності проведення яких посилався слідчий, об'єктивно потребують такого строку.
Враховуючи обставини справи, а також те, що строк досудового розслідування спливає, однак закінчити вищевказані слідчі та процесуальні дії у цей строк не виявляється можливо з об'єктивних причин, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, наявність підстав для його задоволення та продовження строку досудового розслідування до одинадцяти місяців.
Доводи сторони захисту щодо відсутності об'єктивних підстав для продовження строку досудового розслідування не заслуговують на увагу та спростовуються наданими матеріалами кримінального провадження з огляду на його складність та кількість підозрюваних осіб, а також обставини кримінального правопорушення.
З урахуванням викладеного, керуючись ст. 219, 294, 295, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого в 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБУ ОСОБА_6 - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 420 231 020 600 000 95 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 КК України до одинадцяти місяців, тобто до 11.06.2024.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали проголошений 10.04.2024 о 13 год. 40 хв.
Слідчий суддя: