Справа № 761/11634/24
Провадження № 1-кс/761/8024/2024
01.04.2024 рік м. Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що сектором дізнання відділу поліції №4 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024105100000571від 23.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.03.2024 в період часу з 15:44 по 17:00 невстановлена особа яка пердставилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання довірою за допомогою електронних систем вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 .. У подальшому за адресою АДРЕСА_1 у холімаркету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 поповнила через платіжний термінал зазначивши свій рахунок через верифікацію за допомогою власного мобільного телефону НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 4000 грн. на карту НОМЕР_2 в наслідок чого грошові кошти не повернуті. (ЄО 15990 від 22.03.2024)
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що20.03.2024 перебувала за адресою АДРЕСА_1 у холі маркету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де біля банкомату-терміналу намагалася поповнити власний рахунок і в цей момент до неїзателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_3 яка представилася службою підтримки клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та скеровувала її перевірити реквізити своїх карток, що і зробила шляхом переконання та виконання наданих їй вказівок а саме перевірки залишків на власних рахунках. Відповідно цим вказівкам вона і діяла так як вважала що з нею спілкується працівник банку. Вона вставила по черзі свої картки і перевірила залишки на рахунку і повідомила їй для звірки. Далі ОСОБА_4 звіряла реквізити і повідомляла залишки на карткових рахунках та кредитний ліміт по карті універсальна. Потім невідома особа переконалася, що номери карток та залишки на банківських картках відповідають дійсності. Потім її попросили зняти грошові кошти в сумі 4000 з карти для виплат а саме НОМЕР_5 . У подальшому вона знала спочатку 100 гривень але їй у телефонній розмові повідомили що вона має зняти 4000 тис. грн. і щоб якісь кошти залишалися на карті. Вона запитала навіщо? Їй відповіли: для верифікації особи і потім вона знов має поповнити власну карту для виплат на ту суму яку зніму а саме 4000 грн. що вона і зробила. Під час зняття грошових коштів з банкомату їй потрібно було в меню налаштування ввести номер договору з банком « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вона повідомила що даний номер договору їй не відомий і тоді їй його продиктували НОМЕР_2 .
Далі невідома особа попросила її поповнити власний рахунок тої карти з якої я знімала через платіжний термінал за власним номером телефону при цьому не вставляючи карту у платіжний термінал. Тоді вона ввела свій номер телефону НОМЕР_6 який був прив'язаний до власних карток як фінансовий номер. У розділі поповнити карту висвітилося вікно де було вказано ПІП « ОСОБА_4 » та вікно ПІП отримувача де вона вказала свій ПІП але з маленької літери і поповнила термінал на 4000 тис. грн.. вважаючи свій картковий рахунок.
У подальшому було встановлено що наданий номер договору НОМЕР_2 виявився недійсним таявляється картковим рахунком шахрая.
На даний час виникла необхідність в отриманні інформації по банківському рахунку до якого випущена банківська картка № НОМЕР_2 , яка є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яке зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .
Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.
Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження № 12024105100000571від 23.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.
Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дізнавачу Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , а також дізнавачам, що перебувають у групі дізнавачів а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , у кримінальному провадженн і № 12024105100000571, та/або, за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України оперуповноваженим Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ГУ НП у м. Києві, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю здійснення копій документів, в яких міститься інформаціяпо банківському рахунку до якого випущена банківська картка № НОМЕР_2 , яка є власністюАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яке зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1) власника банківського рахунку до якого випущена банківська картка № НОМЕР_2 , обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом, в том числі, облікового запису електронної пошти, необхідної для реєстрації користувача -клієнта в автоматизованій інформаційній системі, доступних для користувачів фізичних та юридичних осіб; (у разі, якщо власником вищезазначеного банківської карти є юридична та /або фізична особа - підприємець - надати повні відомості, щодо організаційно-правової форми, назви підприємства, ЄДРПОУ, КВЕД, місця реєстрації юридичної особи);
2) належним чином посвідчені копії документів, на підставі яких фізичній особі (юридичний особі) - власникубанківського рахунку до якого випущена банківська картка НОМЕР_2 ,здійснено відкриття в установі банку: а саме анкети-заяви, договору про обслуговування банківського рахунку, копію паспорта громадянина України або іншого документа наданого банку для відкриття рахунку;
3) відомості щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які є засобом доступу до банківського рахунку до якого випущена банківська картка № НОМЕР_2 ;
4) інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по банківському рахунку до якого випущена банківська картка № НОМЕР_2 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти в період часу з 20.03.2024 року по дату винесення ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);
5) інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківському рахунку до якого випущена банківська картка № НОМЕР_2 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчиненнябанківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.I.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв'язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів в період часу з 20.03.2024 року по дату винесення ухвали;
6) фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по банківському рахунку до якого випущена банківська картка № НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
01 квітня 2024 року