Справа № 761/9819/24
Провадження № 1-кс/761/6785/2024
22 березня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 12023000000002272 від 11.12.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) (юридична адреса АДРЕСА_1 ):
Старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , по кримінальному провадженню № 12023000000002272 від 11.12.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) (юридична адреса АДРЕСА_1 ).
Клопотання обґрунтовується тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного 11.12.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12023000000002272 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Встановлено, що 23.11.2021, за результатом відкритих торгів про закупівлю підрядних робіт за державні кошти з реконструкції системи киснепостачання з встановленням кисневих станціи?, між Управлінням капітального будівництва Одеськоі? міськоі? ради в особі начальника управління ОСОБА_4 і ТОВ « Будівельна Компанія «Антаро Білд » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір №75-21/П та всупереч діючим нормам в період діі? карантину, щодо звільнення від оподаткування операціи? з постачання медичного обладнання, до акту здачі змонтованого устаткування від 29.11.2021 № 1, безпідставно включено суму податку на додану вартість за операцією з постачання медичного генератору кисню MENTIS M-SPSA50, продуктивністю 50м3/год в розмірі 4 046 955,96 грн, що свідчить про розтрату бюджетних коштів, шляхом зловживання службовою особою своі?м службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах.
14.12.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчиненого в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що між ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) (виконавець) та Управлінням капітального будівництва Одеськоі? міськоі? ради , в особі начальника управління ОСОБА_4 (замовник), укладено Договір № 67 від 06.05.2021 на розробку проектної документації (71220000-6 послуги з архітектурного проектування) об?єкту: «Реконструкція системи киснепостачання 3 встановленням кисневих станціи? КНП « Міська клінічна інфекціи?на лікарня » Одеськоі? міськоі? ради за адресою: АДРЕСА_2 ».
04.08.2021 Філією ДП « Укрдержбудекспертиза » в Одеській області на підставі наданої ФОП ОСОБА_5 проектної документації складено Експертнии? Звіт (позитивнии?) щодо розгляду проектноі? документаціі? на будівництво за робочим проектом «Реконструкція системи киснепостачання з встановленням кисневих станціи? КНП « Міська клінічна інфекціи?на лікарня » Одеськоі? міськоі? ради за адресою: АДРЕСА_2 », в якому зазначено про можливість затвердження загальної кошторисної вартості будівництва у поточних цінах станом на 26.07.2021 у розмірі 27 979 506 грн.
В органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) (юридична адреса АДРЕСА_1 ).
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які містяться в документах та перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме: слідчим у клопотанні не обґрунтувано необхідності вилучення оригіналів всіх документів, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення оригіналів договору від 14.07.2021 № 16-0740/01-21 укладений з Філією ДП « Укрдержбудекспертиза » в Одеській області; всіх наявних комерційних пропозицій на вартість устаткування (кисневого генератора для медичного використання та його комплектуючих), в т.ч: № 04/03-21 від 14.05.2021 року від ТОВ « Проектміськбуд » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з усіма додатками; договору від 06.05.2021 № 67 укладеного з Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради ; завдання на проектування, затвердженого замовником; експертного звіту № 16-0740/01-21 від 04.08.2021 щодо розгляду проектної документації на будівництво за робочим проектом «Реконструкція системи киснепостачання з встановленням кисневих станцій КНП « Міська клінічна інфекційна лікарня » Одеської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 », документів (від 10 до 15 документів), які містять підписи ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.
Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «тощо, інші» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 12023000000002272 від 11.12.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) (юридична адреса АДРЕСА_1 ), -задовольнити.
Надати детективам (старшим детективам) Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів та копій ,які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) (юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме:
- документів щодо виконання істотних умов договорів від 06.05.2021 № 67, від 14.07.2021 № 16-0740/01-21, зокрема рахунків на оплату, платіжних доручень, банківських виписок, банківських гарантій, актів здачі-приймання виконаних робіт/наданих послуг;
- листа Департаменту охорони здоров'я для розробки проектної документації на «Реконструкція системи киснепостачання з встановленням кисневих станцій КНП « Міська клінічна інфекційна лікарня » Одеської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 » (від 07.04.2021 № 01-41/233);
- акту огляду території будівництва КНП « Міська клінічна інфекційна лікарня » Одеської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 (від 06.05.2021 №б/н);
- рішення «Про закріплення за комунальною установою « Міська клінічна інфекційна лікарня » на праві оперативного управління нежитлових будівель та споруд лікарні, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 (від 30.05.2019 № 202);
- розрахунку класу наслідків (відповідальності) об'єкта, виконаний генпроектувальником і узгоджений замовником;
- повідомлення про результат ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки КНП « МКІЛ » Одеської міської ради;
- технічних паспортів, сертифікатів на кисневі генератори для медичного використання та його комплектуючих;
- аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, аналіз рахунків, оборотно-сальдові відомості, меморіальні ордери) у яких відображені взаємовідносини з Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради , Філією ДП « Укрдержбудекспертиза» в Одеській області ;
- документів особових справ ОСОБА_5 , ОСОБА_22 , зокрема: кваліфікаційні сертифікати, документи підвищення кваліфікації за фахом, посадові інструкції, накази (розпорядження) про прийняття на роботу, призначення, накази про призначення ГІПом проекту будівництва, заяви про прийняття на роботу, письмові трудові договори (контракти), заяви на звільнення, накази (розпорядження) про звільнення
з можливістю вилучення їх копій
- договору від 14.07.2021 № 16-0740/01-21 укладений з Філією ДП « Укрдержбудекспертиза » в Одеській області;
- всіх наявних комерційних пропозицій на вартість устаткування (кисневого генератора для медичного використання та його комплектуючих), в т.ч: № 04/03-21 від 14.05.2021 року від ТОВ « Проектміськбуд » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з усіма додатками;
- договору від 06.05.2021 № 67 укладеного з Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради ;
- завдання на проектування, затвердженого замовником;
- експертного звіту № 16-0740/01-21 від 04.08.2021 щодо розгляду проектної документації на будівництво за робочим проектом «Реконструкція системи киснепостачання з встановленням кисневих станцій КНП « Міська клінічна інфекційна лікарня » Одеської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 »
з можливістю вилучення їх оригіналів та оригіналів документів (від 10 до 15 документів), які містять підписи ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8
ФОП ОСОБА_5 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів та копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити ФОП ОСОБА_5 її та залишити опис документів, які були вилучені, а ФОП ОСОБА_5 в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: ОСОБА_1