Справа № 761/5005/24
Провадження № 1-кс/761/3831/2024
19 лютого 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана Шевченка ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , -
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітан ОСОБА_4 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню №12023100000001349 від 28.11.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше листопада 2023 року, були перереєстровані транспортні засоби, які перебували у власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: Audi Q8 2018 р.в., чорного кольору, з д.н.з. НОМЕР_1 (вказаний заявником), VIN: НОМЕР_2 , новий д.н.з. НОМЕР_3 ; Porsche Carrera 2011 р.в., коричневого кольору, з д.н.з. НОМЕР_4 (вказаний заявником), VIN: НОМЕР_5 , новий д.н.з. НОМЕР_6 ; Tesla Model S НОМЕР_7 , 2017 р.в., сірого кольору з д.н.з. НОМЕР_8 (вказаний заявником), VIN: НОМЕР_9 , новий д.н.з. НОМЕР_10 .
24.11.2023 до Управління карного розшуку ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про вчинене кримінальне правопорушення, так, приблизно 15 лютого 2022 року ОСОБА_5 виїхав закордон з сім'єю та повернувся вже в кінці літа 2022 року. На цей час транспортні засоби які перебували у його власності, а саме: Audi Q8 2018 р.в., чорного кольору, з д.н.з. НОМЕР_1 (вказаний заявником), VIN: НОМЕР_2 , новий д.н.з. НОМЕР_3 ; Porsche Carrera 2011 р.в., коричневого кольору, з д.н.з. НОМЕР_4 (вказаний заявником), VIN: НОМЕР_5 , новий д.н.з. НОМЕР_6 ; Tesla Model S НОМЕР_7 , 2017 р.в., сірого кольору з д.н.з. НОМЕР_8 (вказаний заявником), VIN: НОМЕР_9 , новий д.н.з. НОМЕР_10 знаходились в гаражі за місцем його проживання а саме: АДРЕСА_2 , в користування та розпорядження будь - кому не передавалися.
Крім того, решта транспортних засобів, які були у законному володінні ОСОБА_5 та його партнерів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (на підставі довіреностей на право користування, розпорядження та їх продажу), а саме: Audi Q5, 2013 р.в. білого кольору, з д.н.з. НОМЕР_11 (вказаний заявником), VIN: НОМЕР_12 , новий д.н.з. НОМЕР_13 ; Mercedes-Benz SL 500, 2012 р.в., чорного кольору, з д.н.з. НОМЕР_14 (вказаний заявником), VIN: НОМЕР_15 , новий д.н.з. НОМЕР_16 ; Mercedes-Benz S 500 4663, 2015 р.в. чорного кольору, з д.н.з. НОМЕР_17 (вказаний заявником), VIN: НОМЕР_18 , новий д.н.з. НОМЕР_19 ; Dodge Challenger 2019 р.в., чорного кольору, з д.н.з. НОМЕР_20 (вказаний заявником), VIN: НОМЕР_21 , новий д.н.з. НОМЕР_22 ; Porsche Panamera 2011 р.в. білого кольору, з д.н.з. НОМЕР_23 (вказаний заявником) VIN: НОМЕР_24 , новий д.н.з. НОМЕР_25 ; VOLKSWAGEN JETTA, 2015 р.в., сірого кольору з д.н.з. НОМЕР_26 (вказаний заявником), VIN: НОМЕР_27 , новий д.н.з. НОМЕР_28 ; Tesla MODEL S 2016 р.в., сірого кольору з д.н.з., НОМЕР_29 (вказаний заявником), VIN: НОМЕР_30 новий д.н.з. НОМЕР_31 - перебували на території авторинку Чапаївка у м. Київ на Столичному Шосе.
З матеріалів встановлено, що в 2015 року ОСОБА_5 , з метою інвестування власних коштів та з метою отримання прибутку разом з партнерами по цьому напрямку діяльності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , започаткували напрямок діяльності, який полягав у придбанні та перепродажі транспортних засобів. Партнери ОСОБА_5 знаходили автомобілі на території України за нижчими цінами, та ОСОБА_5 давав необхідні гроші для покупки, потім за необхідності робили необхідний ремонт та вподальшому виставляли автомобілі на продаж.
Так, під час допиту, ОСОБА_5 повідомив, що він та його партнери придбали за власні кошти ОСОБА_5 такі автомобілі, які в подальшому були зареєстровані на ОСОБА_5 , а саме: Audi Q8 2018 р.в., чорного кольору, з д.н.з. НОМЕР_1 (вказаний заявником), VIN: НОМЕР_2 , новий д.н.з. НОМЕР_3 ; Porsche Carrera 2011 р.в., коричневого кольору, з д.н.з. НОМЕР_4 (вказаний заявником), VIN: НОМЕР_5 , новий д.н.з. НОМЕР_6 ; Tesla Model S НОМЕР_7 , 2017 р.в., сірого кольору з д.н.з. НОМЕР_8 (вказаний заявником), VIN: НОМЕР_9 , новий д.н.з. НОМЕР_10 .
Також були інші транспортні засоби, які ОСОБА_5 та його партнери спільно придбали, але більшу частину грошей за придбання транспортних засобів давав ОСОБА_5 . На ці ж транспортні засоби були видані від продавців рівноправні довіреність на ОСОБА_5 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на право користування, розпорядження та їх продажу, а саме: Audi Q5, 2013 р.в. білого кольору, з д.н.з. НОМЕР_11 (вказаний заявником), VIN: НОМЕР_12 , новий д.н.з. НОМЕР_13 ; Mercedes-Benz SL 500, 2012 р.в., чорного кольору, з д.н.з. НОМЕР_14 (вказаний заявником), VIN: НОМЕР_15 , новий д.н.з. НОМЕР_16 ; Mercedes-Benz S 500 4663, 2015 р.в. чорного кольору, з д.н.з. НОМЕР_17 (вказаний заявником), VIN: НОМЕР_18 , новий д.н.з. НОМЕР_19 ; Dodge Challenger 2019 р.в., чорного кольору, з д.н.з. НОМЕР_20 (вказаний заявником), VIN: НОМЕР_21 , новий д.н.з. НОМЕР_22 ; Porsche Panamera 2011 р.в. білого кольору, з д.н.з. НОМЕР_23 (вказаний заявником) VIN: НОМЕР_24 , новий д.н.з. НОМЕР_25 ; VOLKSWAGEN JETTA, 2015 р.в., сірого кольору з д.н.з. НОМЕР_26 (вказаний заявником), VIN: НОМЕР_27 , новий д.н.з. НОМЕР_28 ; Tesla MODEL S 2016 р.в., сірого кольору з д.н.з., НОМЕР_29 (вказаний заявником), VIN: НОМЕР_30 новий д.н.з. НОМЕР_31 .
Крім того ОСОБА_5 повідомив, що вище вказані транспортні засоби знаходились на території авторинку Чапаївка у м. Київ на ОСОБА_8 , та їх контролював його близький друг ОСОБА_9 , який загинув приблизно 06.12.2022 року (точну дату не знає).
Проведеними слідчими (розшуковими) діями, а також оперативними заходами, направленими на встановлення осіб, причетних до вказаних кримінально-протиправних дій, документування злочинної діяльності осіб, від ІНФОРМАЦІЯ_5 отримано лист за вих. 6844/125/14/14/01-2023 від 13.12.2023 в якому міститься інформація щодо руху транспортних засобів за допомогою інформаційної підсистеми «Безпечне місто», встановлення власників всіх транспортних засобів, а саме дат реєстраційних дій, місця проведення реєстраційних дій, а також інформації щодо кількості власників по кожному запитуваному транспортному засобу із зазначенням реєстраційного номеру картки платника податку нових власників. Крім того, було надано запит до управління кримінального аналізу ГУНП у м. Києві для отримання повної та всебічної інформації по власникам транспортного засобу, а саме:
1. Tesla Model S 2016 р.в., сірого кольору з д.н.з., НОМЕР_29 (вказаний заявником), VIN: НОМЕР_30 новий д.н.з. НОМЕР_31 .
За результатом аналізу встановлено, що транспортний засіб, а саме: Tesla Model S 2016 р.в., сірого кольору з д.н.з., НОМЕР_29 (вказаний заявником), VIN: НОМЕР_30 було неодноразово перереєстровано та видано нове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу: НОМЕР_32 від 15.12.2023, з новим державним номерним знаком: НОМЕР_31. Підстава перереєстрації: «перереєстрація на нового власника за дог. купівлі-продажу (СГ) (ТСЦ 3246)». Власник - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_3 . Перереєстрацію здійснено в ТСЦ 3246, за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, відповідно до інформації наданої Головний сервісним центром МВС встановлено історію перереєстрації транспортного засобу, а саме: Tesla MODEL S 2016 р.в., сірого кольору з д.н.з., НОМЕР_29 (вказаний заявником), VIN: НОМЕР_30 новий д.н.з. НОМЕР_31 :
- д.н.з. НОМЕР_29 , свідоцтво про реєстрації транспортного засобу: НОМЕР_33 від 20.04.2019, «реєстрація тз привезеного, з-за кордону по посвідченню митниці (ТСЦ 4641), власник - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_4 ;
- д.н.з. НОМЕР_34 , свідоцтво про реєстрації транспортного засобу: НОМЕР_35 від 10.08.2021, «перереєстрація на нового власника за дог. купівлі продажу (СГ) (ТСЦ 3541)», власник - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 АДРЕСА_5 ;
- д.н.з. НОМЕР_36 , свідоцтво про реєстрації транспортного засобу: НОМЕР_37 від 15.12.2023, «перереєстрація на нового власника за дог. купівлі продажу (СГ) (ТСЦ 3246)», власник - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 обл., АДРЕСА_3 .
Крім того, слідчим винесено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи розслідування у кримінальному провадженні № 12023100000001349 від 28.11.2023, а також постанову про призначення технічної експертизи документів у кримінальному провадженні №12023100000001349 від 28.11.2023.
Таким чином, з метою проведення судової почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до оригіналів документів, на підставі яких було здійснено неодноразову перереєстрацію транспортного засобу, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з'явився, через канцелярію суду подав заяву, в якій просить розглянути вказане клопотання без його участі, додатково зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликалась належним чином, між тим у судове засідання не з'явилась, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомила, у зв'язку із чим слідчий суддя, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи перебувають лише у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №12023100000001349 від 28.11.2023, тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана Шевченка ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану Шевченку ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, на підставі яких було здійснено перереєстрацію транспортного засобу Tesla Model S 2016 р.в., сірого кольору, VIN: НОМЕР_30 з д.н.з. НОМЕР_36 , свідоцтво про реєстрації транспортного засобу: НОМЕР_37 від 15.12.2023, «перереєстрація на нового власника за договором купівлі продажу (СГ) (ТСЦ 3246)», власник - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 обл., АДРЕСА_3 .
Роз'яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1