СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2555/24
ун. № 759/7321/24
10 квітня 2024 року м.Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024105080000391 від 02.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024105080000391 від 02.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що Відділом дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024105080000391, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнанням установлено, що 24.03.2024 приблизно о 20 год. за адресою: АДРЕСА_1 невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом оренди будинку за допомогою застосунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділа грошовими коштами на загальну суму 11000 грн., які належать ОСОБА_4 , при цьому використовуючи картковий рахунок № НОМЕР_1 та номер мобільного оператору НОМЕР_2 (ЄО НОМЕР_3 ).
Під час допиту потерпілого, ОСОБА_4 повідомила, що 24.03.2024 року, перебуваючи за місцем свого проживання, а саме АДРЕСА_1 , у неї з подругою виникла необхідність винайняти будинок для святкування дня НОМЕР_4 . Тоді її подруга ОСОБА_5 запропонувала переглянути в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявні оголошення про оренду будинків. В ході пошуків, їй сподобався один з будинків (оголошення на даний момент видалено) та вона зателефонувала за наявним номером, який був вказаний в оголошенні НОМЕР_5 , в ході розмови ОСОБА_5 дізналася всі деталі оренди, на які я погодилася, тоді чоловік на ім?я ОСОБА_6 надіслав номер своєї банківської карти на яку потрібно було сплатити завдаток у розмірі 11 000 гривень. Тоді, ОСОБА_4 24.03.2024 року, приблизно о 20 год., використовуючи свою банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 здійснила переказ грошових коштів у розмірі 11 000 гривень, на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яку ОСОБА_6 надіслав у додатку «Вайбер».
25.03.2024 року, використовуючи мобільний додаток «Вайбер» ОСОБА_4 написала ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ), щоб домовитися про перегляд будинку. В ході листування вони домовилися про перегляд на 31.03.2024 року на 15 годину. 31.03.2024 року, о 15 год. 15 хв. ОСОБА_4 прибула за адресою (точної адреси немає, вона йшла по геолокації), приблизно будинок знаходиться в районі Осокірських дач, двері їй ніхто не відчинив, біля даного будинку остання знаходилася 40 хвилин, а також перебуваючи біля будинку ОСОБА_4 написала ОСОБА_6 , однак він на смс-повідомлення не відповідав.
В ході отриманих матеріалів ВКП Святошинського УП ГУНП у м. Києві було встановлено, що із карткового рахунку № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) було здійснено перерахунок грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
З метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, руху грошових коштів, які стали предметом посягання у кримінальному провадженні, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_7 .
Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_7 , які зареєстровані в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 24.03.2014 по 26.03.2024- не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_7 , які зареєстровані в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 24.03.2014 по 26.03.2024- мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.
У службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) знаходяться вище зазначені речі та документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
В судове засідання дізнавач не з'явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки дізнавачем доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024105080000391 від 02.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_13 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", коротка назва « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса : АДРЕСА_2 :
1) розкрити банківську таємницю стосовно номеру банківського рахунку та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_7 з 24.03.2014 по 26.03.2024, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням: - повних відомостей щодо номерів банківських карток чи рахунків, з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_7 з 24.03.2014 по 26.03.2024, а також відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані банківські картки чи рахунки; - повних відомостей щодо номерів банківських карток чи рахунків отримувачів коштів, що були переказані з банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_7 з 24.03.2014 по 26.03.2024, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки; - повних відомостей щодо осіб - платників, які здійснювали переказ грошових коштів на банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_7 з 24.03.2014 по 26.03.2024, за допомогою платіжних терміналів; - повних відомостей щодо місць розташування об'єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_7 з 24.03.2014 по 26.03.2024 отримувалися готівкою.
2) розкрити банківську таємницю стосовно номерів банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_7 з 24.03.2014 по 26.03.2024 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов'язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнтів, яким належать банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_7 з 24.03.2014 по 26.03.2024 , отримувалися готівкою в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;
3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів, яким належать банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_7 з 24.03.2014 по 26.03.2024 надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_7 з 24.03.2014 по 26.03.2024
Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 10.06.2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1