Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/3265/24
05 квітня 2024 року м. Київ
Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 12023100070001726 від 21.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
Слідча СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023100070001726, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснює Подільська окружна прокуратура м. Києва.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена група осіб за попередньою змовою, займаються незаконним перевезенням та зберіганням з метою збуту та збутом наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїн, на території Подільського району та інших районів міста Києва.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення ймовірно причетні наступні особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Таким чином з метою встановлення можливого кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ( АДРЕСА_1 ).
Враховуючи, що вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що виключає можливість отримання її шляхом вільного доступу та в своїй сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин вчинених кримінальних правопорушень та в подальшому може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні, а також, що довести вказані обставини іншим способом не можливо, є обґрунтована необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів.
До суду надійшла заява слідчої СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без її участі, в якій слідча підтримала клопотання та просила його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, а саме - представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суд не повідомив.
Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання у зв'язку з наступним.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку, про те, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.
Отже, за таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159 - 166, 246 - 265, 309 КПК України, суд,
Клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 12023100070001726 від 21.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Подільського УП ГУНП у м. Києві, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 12023100070001726 від 21.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що становить охоронювану законом банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 , відносно клієнтів банку: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_6 ), а саме:
-копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) вищевказаних клієнтів банку, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні розрахункового рахунку, за яким він закріплений та дозволу на їх вилучення в електронному та паперовому вигляді;
- інформацію щодо банківських рахунків та операцій по ним, вищевказаних клієнтів банку, в період з 01.01.2023 по дату постановлення даної ухвали (05.04.2024), із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунків та призначення платежу, документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказів грошових коштів, з можливістю їх вилучення (виїмки); - якщо кошти зняті готівкою, то надати інформацію із зазначення відділення та його адреси і у разі наявності - відеозаписфотофіксацію з камер відеонагляду такої операції;
-інформації про рух коштів банківських рахунків вищевказаних клієнтів банку, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказавшти їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах з 01.01.2023 по 05.04.2024;
-інформації про рух коштів банківських рахунків вищевказаних клієнтів банку, у разі їх перерахунку на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах за період часу період з 01.01.2023 по 05.04.2024.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_14