Справа №:755/5786/24
Провадження №: 1-кс/755/1269/24
"09" квітня 2024 р. року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100040004119 від 08 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про надання дозволу на доступ до документів, які знаходяться у володінні операторів стільникового (мобільного) зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , щодо абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з 07.11.2023 року по 20.03.2024 року та НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з 18.09.2023 року по 20.03.2024 року, а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ) та зміст вхідних та вихідних SМS повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів, тривалість номеру роботи абонентських номерів, список контактів абонентського номеру, зокрема з моменту реєстраціїавторизації вказаного номеру телефону по максимально відомий проміжок часу.
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що досудовим розслідування встановлено, що дане кримінальне провадження зареєстровано за заявою TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо можливих неправомірних дій ФОП « ОСОБА_5 », що виразились у шахрайстві вчиненого у великих розмірах відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄО НОМЕР_5 від 08.12.2023).
07.12.2023 року, надійшла заява від керівника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 про те, що 09.11.2023 року між Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено Договір на транспорте обслуговування № НОМЕР_6 , відповідно до умов якого, перевізник зобов'язується доставляти ввірений йому замовником/вантажовідправником вантаж (товар) автомобільним транспортом до пункту призначення в установлений строк та передати його вантажоодержувачу, а замовник зобов'язується сплатити за перевезення вантажу встановлену плату на умовах, які передбачені Договором.
Таким чином, між сторонами було підписано заявки на перевезення: заявка №20112023/1 від 20 листопада 2023 року, заявка №22112023/1-5 від 22 листопада 2023 року, заявка №22112023/1-4 від 22 листопада 2023 року, заявка №28112023/1-4 від 28 листопада 2023 року, заявка №28112023/1-5 від 28 листопада 2023 року, заявка №28112023/1-6 від 28 листопада 2023 року.
Замовником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було проведено часткову оплату на підставі виставлених рахунків на оплату, а саме: платіжне доручення № 629 від 23 листопада 2023 року на суму 104 220, 27 гривень (часткова оплата за транспортні послуги з організації вантажного перевезення згідно рахунків №20112023/1-2-1 від 20.11.23р. № 22112023/1-3-1 від 22.11.23р. без ПДВ), платіжне доручення №639 від 24 листопада 2023 року на суму 104 238, 28 гривень (часткова оплата за транспортні послуги з організації вантажного перевезення згідно рахунків №24112023/1-3-1 від 24.11.23р. № 22112023/1-4-1 від 24.11.23р.без ПДВ), платіжне доручення № 661 від 29 листопада 2023 року на суму 104 298, 70 гривень (часткова оплата за транспортні послуги з організації вантажного перевезення згідно рахунків №28112023/1-4-1 від 28.11.23р. №28112023/1-4-1 від 24.11.23р. без ПДВ), платіжне доручення №678 від 01 грудня 2023 року на суму 105 093, 43 гривень (часткова оплата за транспортні послуги з організації вантажного перевезення згідно рахунків №28112023/1-5-1 від 29.11.23р. №28112023/1-6-1 від 30.11.23р. без ПДВ), тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано грошові кошти у розмірі 417 850, 68 гривень на розрахунковий рахунок перевізника ФОП ОСОБА_5 на р/р НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак послуги не було надано.
Крім того, було отримано інформацію від водіїв транспортних засобів щодо відсутності оплати та вчинення шахрайських дій з боку перевізника ФОП ОСОБА_5 шляхом застосування документів від інших компаній та створенні штучного ланцюгу надання послуг з використанням підроблених документів та привласнення грошових коштів.
Представником від перевізника ФОП ОСОБА_5 виступив ОСОБА_7 , контактний номер телефону - НОМЕР_8 , який перестав виходити на зв?язок, лише пише повідомлення в месенджері «WatsApp» про те, що ним вживаються заходи щодо врегулювання ситуації, яка виникла, а в подальшому почав уникати спілкування та ігнорувати вимоги щодо виконання договорів (відомі контактні телефони були вимкнені).
Контактна особа від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка спілкувалася з представником від ФОП ОСОБА_5 є ОСОБА_8 , контактний телефон: НОМЕР_9 , який може дати свідчення щодо взаємовідносин з перевізником ФОП ОСОБА_5 .
Із отриманої інформації від перевізників було встановлено, що між ФОП ОСОБА_5 (місце проживання: АДРЕСА_3 , код РНОКПП НОМЕР_10 , тел. НОМЕР_11 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та ФОП ОСОБА_9 (місце проживання: АДРЕСА_4 , код РНОКПП НОМЕР_12 , тел. НОМЕР_13 ) було підписано договір №18092023/1 від 18 вересня 2023 року на транспортне обслуговування та підписано аналогічні заявки. Внаслідок чого, ФОП ОСОБА_5 було перераховано на р/р ФОП ОСОБА_9 грошові кошти згідно платіжних доручень на суми 80 000 грн, 80 000 грн, 43 093 грн. Як наслідок, водіям оплату проведено не було, встановлено ланцюг підроблених договорів та ФОП ОСОБА_5 на зв?язок не виходить.
Таким чином, ФОП ОСОБА_5 шахрайським шляхом, приховуючи свою противоправну діяльність господарським договором, не надавши послуг, заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 417 850,68 грн та розпорядилася даними коштами на власний розсуд.
Отже, із заяви керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності користуються абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_3 .
У зв'язку із викладеним з метою розкриття кримінального правопорушення, притягнення до відповідальності винних осіб вважають за доцільним у порядку ст. 160 КПК України отримати дозвіл суду на проведення деталізації телефонних з'єднань абонентських номерів : НОМЕР_1 ( ОСОБА_7 - Представник від Перевізника ФОП ОСОБА_5 ) та НОМЕР_2 ( ОСОБА_8 - Контактна особа від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка спілкувалася з представником від ФОП ОСОБА_5 ) з 07.11.2023 року по 20.03.2024 року; НОМЕР_3 (ФОП ОСОБА_5 ) та НОМЕР_4 (ФОП ОСОБА_9 ) з 18.09.2023 року по 20.03.2024 року.
В зв'язку з тим, що останнім часом вчинено велику кількість аналогічних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, для подальшої перевірки та отримання інформації, яка може сприяти розкриттю даного кримінального правопорушення, а також встановлення та документування всіх фактів злочинної діяльності вказаних громадян, для встановлення повного та неупередженого дослідження всіх обставин в даному кримінальному провадженні, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, з метою отримання інформації, щодо зазначених номерів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 щодо абонентських номерів: НОМЕР_1 НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 12023100040004119 від 08 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
В судове засідання слідчий не з'явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
У випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя
клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 відповідно до вимог КПК України на отримання інформації, які знаходяться в операторів стільникового (мобільного) зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , щодо абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з 07.11.2023 року по 20.03.2024 року, та НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з 18.09.2023 року по 20.03.2024 року, а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ) та зміст вхідних та вихідних SМS повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів, тривалість номеру роботи абонентських номерів, список контактів абонентського номеру, зокрема з моменту реєстрації авторизації вказаного номеру телефону по максимально відомий проміжок часу.
Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: