Справа № 712/3151/24
Провадження №1-кс/712/1472/24
12 березня 2024 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12023250310004023 від 09.12.2023,-
Старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .
Клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12023250310004023 від 09.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
За даними матеріалів досудового розслідування, в період часу з 26.11.2023 по 27.11.2023, невстановлена особа, використовуючи номер НОМЕР_1 під приводом продажу автомобіля на платформі ОЛХ, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 150000 грн. які останній перерахував на банківські картки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 однак автомобіль не отримав. (ЄО 55453 від 09.12.2023
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 показав, що у період часу з 26.11.2023 по 27.11.2023 року найшов оголошення про пригон автомобіля для ЗСУ зі Львову. Зв'язавшись по телефону НОМЕР_6 особа представилась волонтером. В ході розмови було домовлено про покупку автомобіля КІА Сорента за 150000 грн, грошові кошти за який були перераховані на банківські картки АТ «УніверсалБанку», а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , після перерахунку грошових коштів особа зникла.
Вищевказаними протиправними діями ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків на загальну суму 150000грн.
В ході досудового розслідування отримано ухвалу Соснівського районного суду м. Черкаси №712/14030/23 від 22 грудня 2023 року, яка була виконана 15.02.2024. Після чого, 23.02.2024 в порядку ст. 40 КПК України працівникам відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області ДКП НП України надано доручення із вих. № 456-д, з метою огляду DVD-Rдиску Verbatim із тимчасово вилученою інформацією від 15.02.2024, та здійснення заходів, спрямованих на встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та встановлення наявності відеозапису з камер відеоспостереження, та його огляду.
Так, 08.03.2024 згідно відповіді з відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області ДКП НП України, на доручення наданого в порядку ст.40 КПК України, оглянуто тимчасово вилучену інформацію та встановлено, що 27.11.2023 від потерпілого ОСОБА_6 надійшли грошові кошти на рахунки ОСОБА_7 , а саме: НОМЕР_7 сумами: о 09:51 год. - 15000 грн., о 09:56 год. - 15000 грн., о 11:07 год. - 7000 грн., о 11:53 год. - 15500 грн. та НОМЕР_8 сумами: о 12:33 год. - 15500 грн., 14:27 год. - 15500 грн.
Також встановлено 26.11.2023 зарахування грошових коштів від потерпілого ОСОБА_6 на рахунок ОСОБА_8 НОМЕР_9 сумами: о 19:42 год. - 20000 грн., о 19:44 год. - 20000 грн.
Також, в ході огляду встановлено ІР адреси, які використовувалися в момент вчинення даного кримінального правопорушення, а саме НОМЕР_10, НОМЕР_11. та встановлено, що їх місцезнаходження у м. Черкаси та провайдером є ТОВ «Маклаут-Інвест».
27.02.2024 отримано інформацію, що фактична адреса користувачів послуг доступу до мережі Інтернет з ІР-адрес: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 є АДРЕСА_1 .
Таким чином встановлено, що до скоєння зазначеного вище кримінального правопорушення причетна ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно № 367187957 від 23.02.2024, нерухоме майно, а саме житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .
Згідно актового запису про шлюб № 16 від 09.12.2006 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 є чоловіком ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
У зв'язку з вищевикладеним, з метою розкриття даного кримінального правопорушення, а також те, що речові докази, а також інші предмети, які мають значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, можуть знаходитися за місцем мешкання ОСОБА_7 , де можливо остання здійснює свою злочинну діяльність пов'язану із шахрайськими діями з використанням електронно-обчислювальної техніки, слідчий вважає за необхідне провести обшук за вказаною адресою.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила слідчого суддю задовольнити заявлені вимоги.
Згідно із ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.
Відповідно до ч. ч. 1, 3 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв'язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Частиною 5 статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.
Згідно із ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.
Аналіз положень ст. ст. 233-235 КПК України дає підстави для висновку про те, що особа, яка звертається до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, має навести докази, які б давали підстави з великою ймовірністю вважати, що розшукувані речі чи документи перебувають у конкретному житлі чи іншому володінні особи і що такі речі чи документи матимуть доказове значення для досудового розслідування конкретного кримінального провадження. Обов'язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.
З матеріалів клопотання убачається, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12023250310004023 від 09.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
За даними матеріалів досудового розслідування, в період часу з 26.11.2023 по 27.11.2023, невстановлена особа, використовуючи номер НОМЕР_1 під приводом продажу автомобіля на платформі ОЛХ, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 150000 грн. які останній перерахував на банківські картки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 однак автомобіль не отримав. (ЄО 55453 від 09.12.2023
В обгрунтування підстав звернення до суду з указаним клопотанням, слідчий посилається на те, що до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Так, причетність ОСОБА_7 до кримінального правопорушення, що розслідується в рамках кримінального провадження № 12023250310004023 підтверджується матеріалами кримінального провадження.
За даними матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_7 проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно № 367187957 від 23.02.2024, нерухоме майно, а саме житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .
Згідно актового запису про шлюб № 16 від 09.12.2006 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 є чоловіком ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Оцінюючи надані слідчим докази, слідчий суддя робить висновок про те, що органом досудового розслідування доведено ту обставину, що за зазначеною слідчим адресою з великою долею ймовірності можуть перебувати банківські картки, sim картки, мобільні телефони, ноутбуки, комп'ютерне обладнання, флеш-накопичувачі, чорнові записи.
Крім того, слідчий суддя враховує, що доступ до вказаних речей неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом їх витребування або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України.
Оскільки відшукувані речі з великою долею ймовірності знаходяться за зазначеною в клопотанні адресою, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, тому клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою:АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання та вилучення банківських карток, sim карток, мобільних телефонів, ноутбуків, комп'ютерного обладнання, флеш-накопичувачів, чорнових записів.
Виконання ухвали про проведення обшуку покласти на слідчих слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, якими проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023250310004023.
Строк дії цієї ухвали 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1