Справа № 643/3518/24
Провадження № 1-кс/643/502/24
11.04.2024 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду в м. Харкові погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 клопотання слідчого Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12024221170000099 від 11.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
установив:
Відповідно до змісту поданого клопотання слідчий слідчого відділу Харківського районного управління № 2 ГУНП в Харківській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за фактом 50-ти епізодів заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілих.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ОСОБА_5 , будучи фізичною особою - підприємцем та маючи виписку з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців серії НОМЕР_1 від 11.01.2013 та згідно свідоцтва платника єдиного податку, виданого Державною податковою інспекцією у Московському районі м. Харкова Харківської області Державної податкової служби України серія А № 991782 від 01 березня 2013 року, як ФОП здійснює за адресою: АДРЕСА_1 , такі види діяльності, а саме: інші види роздрібної торгівлі поза магазинами, роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах, виробництво кухонних меблів, виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі, виробництво інших меблів, оптова торгівля офісними меблями.
В період часу з березня 2020 року до лютого 2024 року ОСОБА_5 , здійснюючи свою діяльність на території м. Харкова, при цьому не маючи відповідного обладнання (потужності), місця, складських приміщень для виготовлення та зберігання вже виготовлених товарів, заздалегідь розробив бланк типового договору постачання товарів, надаючи своїм діям вигляд реального надання послуг, при цьому не маючи на меті виконувати умови договору, шляхом обману та зловживання довірою громадян отримував від них грошові кошти, тим самим заволодів грошовими коштами на загальну суму 906156 грн.
Стороною обвинувачення вживаються заходи для встановлення місцезнаходження готівкових грошових коштів, які були отримані ОСОБА_6 від потерпілих, бланки типових договорів постачання товарів, а також типових договорів постачання, які вже були укладені між ОСОБА_5 та особою замовником, мобільні телефони та сім-картки операторів мобільного зв'язку, за допомогою яких ОСОБА_5 зв'язується з клієнтами, та надає їм інформацію, банківських карток, на які ОСОБА_5 отримував гроші, за надання, або не надання своїх послуг, а також будь-яких записів які крім укладених договорів постачання, підтверджують злочинну діяльність ОСОБА_5 .
З метою відшкодування шкоди, завданої ОСОБА_5 потерпілим особам внаслідок вчинення ним кримінальних правопорушень, виникла необхідність в накладанні арешту на безготівкові грошові кошти, належні ОСОБА_5 , які знаходяться на відкритих банківських рахунках, для забезпечення цивільних позовів та стягнення з ОСОБА_5 отриманих коштів здобутих злочинним шляхом, а також можливої конфіскації майна.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 має відкриті банківські рахунки в банківських установах: в АТ «А-Банк», номери рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , A343077700000026001711158932; в АТ «УніверсалБанк» номери рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , A553220010000026202335089986; в АТ КБ «ПриватБанк» номер рахунку НОМЕР_7 ; в АТ «ПУМБ» номери рахунків НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , A533348510000026207118141198.
Згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, Акціонерне товариство «АКЦЕНТ-БАНК» (АТ А-БАНК), ідентифікаційний код юридичної особи: 14360080, зареєстровано за адресою: 49074, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Батумська, 11; Акціонерне товариство «АТ УНІВЕРСАЛ БАНК», ідентифікаційний код юридичної особи: 21133352, зареєстровано за адресою: 04082, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19; Акціонерне товариство комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (АТ КБ «ПРИВАТБАНК»), ідентифікаційний код юридичної особи: 14360570, зареєстровано за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д; Акціонерне товариство «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (АТ ПУМБ), ідентифікаційний код юридичної особи: 14282829, зареєстровано за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4.
Крім того, потерпілими у кримінальному провадженні заявлено цивільні позови на загальну суму 906156 гривень.
Слідчий просить клопотання задовольнити, накласти арешт з метою забезпечення цивільних позовів та стягнення з ОСОБА_5 грошових коштів, здобутих злочинним шляхом на безготівкові грошові кошти належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_10 , шляхом зупинення видаткових операцій, за винятком видаткових операцій, пов'язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, розміщених на вказаних вище рахунках, для недопущення зняття грошових на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України просить розглянути клопотання без повідомлення підозрюваного, його захисника та інших власників майна.
Слідчий в судове засідання не з'явився, одночасно з клопотанням подав суду заяву, в якій клопотання підтримав, просив розглянути за його відсутністю.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Враховуючи вказану норму закону та те, що повідомлення підозрюваного, його захисника та інших власників майна про розгляд судом клопотання про арешт майна може призвести до його відчуження, суд розглянув клопотання без їх повідомлення.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього документи, встановив таке: згідно із ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Як убачається з ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.
ОСОБА_5 20.03.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.
З копій цивільних позовів вбачається, що потерпілі просить стягнути з підозрюваного майнову шкоду в загальному розмірі 906156 грн.
Відповідно до ч. 8 ст. 170 КПК України вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.
Згідно із ч. 10 ст. 170 УПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Отже, слідчим відповідно до вимог ч. 1 ст. 173 КПК України доведена необхідність накладення арешту на рахунки підозрюваного та наявність правових підстав для арешту майна.
Слідчий суддя вважає очевидним, що загальний розмір шкоди є суттєвим, тому з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, задовольняє клопотання слідчого в повному обсязі.
Керуючись ст.ст. 131-132, 170-175, 309, 395 КПК України, -
постановив:
Задовольнити клопотання слідчого про арешт майна.
З метою забезпечення цивільних позовів та стягнення з ОСОБА_5 грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, накласти арешт на безготівкові грошові кошти належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_10 , шляхом зупинення видаткових операцій, за винятком видаткових операцій, пов'язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, розміщені на рахунках відкритих у:
1. Акціонерне товариство «АКЦЕНТ-БАНК» (АТ А-БАНК), ідентифікаційний код юридичної особи: 14360080, зареєстровано за адресою: 49074, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Батумська, 11, номери рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_11 .
2. Акціонерне товариство «АТ УНІВЕРСАЛ БАНК», ідентифікаційний код юридичної особи: 21133352, зареєстровано за адресою: 04082, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, номери рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , A583220010000026204326603528, НОМЕР_12 .
3. Акціонерне товариство комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (АТ КБ «ПРИВАТБАНК»"), ідентифікаційний код юридичної особи: 14360570, зареєстровано за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д, номер рахунку НОМЕР_7 .
4. Акціонерне товариство «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (АТ ПУМБ), ідентифікаційний код юридичної особи: 14282829, зареєстровано за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, номери рахунків НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_13 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Роз'яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час проголошення ухвали - в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1