Справа № 202/2633/24
Провадження № 1-кс/202/1471/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Іменем України
10 квітня 2024 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором групи прокурорів, прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №42023040000000029 від 20.01.2023 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2022-2023 років невстановлені посадові особи одного з комунальних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_1 вступили у злочинну змову з керівниками інших суб'єктів підприємницької діяльності, установ, організацій з метою одержання неправомірної вигоди, зловживаючи владою або службовим становищем, спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, інтересам юридичних осіб.
Встановлено, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР створили вертикально побудовану схему з привласнення грошових коштів, виділених в рамках виконання міжнародного проекту «Завершення будівництва метрополітену в м. Дніпро», шляхом завищення цін на виконання робіт з відкачування підземних вод та виконання інших робіт. Відповідно до договору підряду у якості «ПІДРЯДНИКА» залучено ПП « ОСОБА_5 », котре у свою чергу на підставі договору субпідряду залучило АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у якості «СУБПІДРЯДНИКА».
З метою встановлення осіб, яким відомі або можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження та здійснення їх виклику для давання показань у кримінальному провадженні, слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, в тому числі в електронному вигляді на електронних носіях інформації, що перебувають у володінні КП ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всього листування (листів, довідок, інформувань, заявок, повідомлень тощо), договорів та угод (попередніх), складених на укладання та виконання договорів з ПП « ОСОБА_5 » укладених у 2023 році; договорів укладених між КП ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР та ПП « ОСОБА_5 » за 2023 рік з усіма додатками та специфікаціями, технічними вимогами замовника, графіками обслуговуючих процесів, шаблонами звітів про виконання робіт, таблицями цін, планами заходів з охорони праці, промислової безпеки та охорони навколишнього середовища, додатковими угодами та додатками до них, проектно-кошторисну документацією, відомостями ресурсів, розрахунками загально виробничих витрат, накладними, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, дефектними актами, сертифікатами якості та відповідності та іншими додатками до них; актів приймання - передачі виконаних робіт (форми КБ-2в тощо), довідок про вартість виконаних робіт (форми КБ-3 тощо) на виконання договорів між КП ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР та ПП « ОСОБА_5 » укладених у 2023 році; звітів про виконання робіт складеними на виконання договорів між КП ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР та ПП « ОСОБА_5 » укладених у 2023 році; технічної документації складеної на виконання договорів між КП ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР та ПП « ОСОБА_6 у 2023 році; всього листування (листів, довідок, інформувань, заявок, повідомлень тощо), договорів та угод, складених з підрядними (субпідрядними) фізичними та юридичними особами, які залучались для виконання договорів між КП ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР та ПП « ОСОБА_5 » укладених у 2023 році; ліцензій та дозволів на виконання виду робіт передбаченого договорами між КП ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР та ПП « ОСОБА_6 у 2023 році; договорів на виконання нагляду (технічного, авторського тощо) під час виконання договорів між КП ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР та ПП « ОСОБА_5 » укладених у 2023 році; інших документів, що складені під час виконання договорів між КП ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР та ПП « ОСОБА_5 » укладених у 2023 році, за весь час;оригінали фінансових документів щодо бухгалтерського обліку та фінансових розрахунків за договорами між КП ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР та ПП « ОСОБА_6 у 2023 році:довідки (витяги, роздруківки тощо) бухгалтерського обліку доходів, платіжні сертифікати, виписки банку або платіжні доручення, що підтверджують проведені розрахунки, наявність дебіторської заборгованості станом на 14.02.2024, документальне підтвердження використання сум авансового платежу та інших наявних документів; довідку з детальною інформацією про загальний обсяг грошових коштів сплачених контрагенту на виконання за договорами між КП ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР та ПП « ОСОБА_5 » укладеними у 2023 році за період з моменту укладення до моменту проведення тимчасового доступу; документів (виписок тощо) про рух коштів банківських рахунків, котрі використовувались під час розрахунків за договорами між КП ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР та ПП « ОСОБА_5 » укладеними у 2023 році за період з моменту укладення до моменту проведення тимчасового доступу.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі. Слідчий також просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення осіб, яким відомі або можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження та здійснення їх виклику для давання показань у кримінальному провадженні, необхідний тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні КП ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі частини 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володіння якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
З огляду на наведене, клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні КП ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР за адресою: АДРЕСА_1 підлягає задоволенню.
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42023040000000029 від 20.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364КК України,дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, в тому числі в електронному вигляді на електронних носіях інформації, що перебувають у володінні КП ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всього листування (листів, довідок, інформувань, заявок, повідомлень тощо), договорів та угод (попередніх), складених на укладання та виконання договорів з ПП « ОСОБА_5 » укладених у 2023 році; договорів укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР та ПП « ОСОБА_5 » за 2023 рік з усіма додатками та специфікаціями, технічними вимогами замовника, графіками обслуговуючих процесів, шаблонами звітів про виконання робіт, таблицями цін, планами заходів з охорони праці, промислової безпеки та охорони навколишнього середовища, додатковими угодами та додатками до них, проектно-кошторисну документацією, відомостями ресурсів, розрахунками загально виробничих витрат, накладними, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, дефектними актами, сертифікатами якості та відповідності та іншими додатками до них; актів приймання - передачі виконаних робіт (форми КБ-2в тощо), довідок про вартість виконаних робіт (форми КБ-3 тощо) на виконання договорів між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР та ПП « ОСОБА_5 » укладених у 2023 році; звітів про виконання робіт складеними на виконання договорів між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР та ПП « ОСОБА_5 » укладених у 2023 році; технічної документації складеної на виконання договорів між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР та ПП « ОСОБА_5 » укладених у 2023 році; всього листування (листів, довідок, інформувань, заявок, повідомлень тощо), договорів та угод, складених з підрядними (субпідрядними) фізичними та юридичними особами, які залучались для виконання договорів між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР та ПП « ОСОБА_5 » укладених у 2023 році; ліцензій та дозволів на виконання виду робіт передбаченого договорами між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР та ПП « ОСОБА_6 у 2023 році; договорів на виконання нагляду (технічного, авторського тощо) під час виконання договорів між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР та ПП « ОСОБА_5 » укладених у 2023 році; інших документів, що складені під час виконання договорів між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР та ПП « ОСОБА_5 » укладених у 2023 році, за весь час; оригінали фінансових документів щодо бухгалтерського обліку та фінансових розрахунків за договорами між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР та ПП « ОСОБА_5 » укладеними у 2023 році: довідки (витяги, роздруківки тощо) бухгалтерського обліку доходів, платіжні сертифікати, виписки банку або платіжні доручення, що підтверджують проведені розрахунки, наявність дебіторської заборгованості станом на 14.02.2024, документальне підтвердження використання сум авансового платежу та інших наявних документів; довідку з детальною інформацією про загальний обсяг грошових коштів сплачених контрагенту на виконання за договорами між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР та ПП « ОСОБА_5 » укладеними у 2023 році за період з моменту укладення до моменту проведення тимчасового доступу; документів (виписок тощо) про рух коштів банківських рахунків, котрі використовувались під час розрахунків за договорами між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР та ПП « ОСОБА_5 » укладеними у 2023 році за період з моменту укладення до моменту проведення тимчасового доступу.
Строк виконання ухвали до 09 червня 2024 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1