Справа № 202/2633/24
Провадження № 1-кс/202/1472/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Іменем України
10 квітня 2024 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором групи прокурорів, прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №42023040000000029 від 20.01.2023 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2022-2023 років невстановлені посадові особи одного з комунальних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_1 вступили у злочинну змову з керівниками інших суб'єктів підприємницької діяльності, установ, організацій з метою одержання неправомірної вигоди, зловживаючи владою або службовим становищем, спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, інтересам юридичних осіб.
Встановлено, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР створили вертикально побудовану схему з привласнення грошових коштів, виділених в рамках виконання міжнародного проекту «Завершення будівництва метрополітену в м. Дніпро», шляхом завищення цін на виконання робіт з відкачування підземних вод та виконання інших робіт. Відповідно до договору підряду у якості «ПІДРЯДНИКА» залучено ПП « ОСОБА_5 », котре у свою чергу на підставі договору субпідряду залучило АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у якості «СУБПІДРЯДНИКА».
З метою встановлення наявності та обсягу господарських взаємовідносин замовника, підрядника та субпідрядника за поданими податковими деклараціями; фактичного надання послуг та їх отримувачів згідно реєстрів податкових накладних; встановлення причетних осіб при наданні послуг та сум винагород згідно податкових розрахунків сум доходу нарахованого на користь фізичних осіб та звітів про суми нарахованої заробітної плати; встановлення фактичних місць здійснення діяльності та посадових осіб за IP-адресами комп'ютерів, з котрих надавалась звітність, адресами поштових скриньок, з котрих надавалась звітність, найменуванням електронних підписів, що має суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення, свідків його вчинення та задіяних при цьому осіб, слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів щодо підприємницької діяльності ПП « ОСОБА_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій, в тому числі в електронному вигляді на електронних носіях інформації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: податкових декларацій з ПДВ (в тому числі звітних нових, уточнюючих) з усіма додатками до них, з розшифровкою (розкриттям) назв контрагентів в Додатках 5; відомостей з реєстру податкових накладних щодо придбання та подальшої реалізації товарів/робіт/послуг зазначеними вище юридичними особами, що знаходяться в електронних базах ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 »; податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ); додатків № 4 Звіт про суми нарахованої заробітної плати (грошового забезпечення, доходу) застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до органів ІНФОРМАЦІЯ_7 , помісячно; документів з інформацію щодо шляхів надання податкової звітності в електронному вигляді (IP-адреса комп'ютерів, з котрих надавалась звітність, адреси поштових скриньок, з котрих надавалась звітність, найменування електронних підписів, що використовувалися для підтвердження передачі звітності); документів про всі відкриті у банківських установах України рахунки за весь час.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі. Слідчий також просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, свідків його вчинення та задіяних при цьому осіб, необхідний тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі частини 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володіння якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
З огляду на наведене, клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 підлягає задоволенню.
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42023040000000029 від 20.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364КК України,дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів щодо підприємницької діяльності ПП « ОСОБА_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій, в тому числі в електронному вигляді на електронних носіях інформації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: податкових декларацій з ПДВ (в тому числі звітних нових, уточнюючих) з усіма додатками до них, з розшифровкою (розкриттям) назв контрагентів в Додатках 5; відомостей з реєстру податкових накладних щодо придбання та подальшої реалізації товарів/робіт/послуг зазначеними вище юридичними особами, що знаходяться в електронних базах ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 »; податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ); додатків № 4 Звіт про суми нарахованої заробітної плати (грошового забезпечення, доходу) застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до органів ІНФОРМАЦІЯ_7 , помісячно; документів з інформацію щодо шляхів надання податкової звітності в електронному вигляді (IP-адреса комп'ютерів, з котрих надавалась звітність, адреси поштових скриньок, з котрих надавалась звітність, найменування електронних підписів, що використовувалися для підтвердження передачі звітності); документів про всі відкриті у банківських установах України рахунки за весь час.
Строк виконання ухвали до 09 червня 2024 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1