Справа № 209/2306/24
Провадження № 1-кс/209/466/24
11 квітня 2024 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №12024041790000255 від 31.03.2024 року слідчим СВ ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали, -
Під час досудового розслідування кримінального провадження № 12024041790000255 від 31.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України встановлено, що 30.03.2024 приблизно о 14.00 годині, невстановлена особа, зателефонувавши з номеру № НОМЕР_1 та представившись співробітником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шахрайським шляхом з застосуванням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківських карток банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим спричинила збитку ОСОБА_5 .
За даним фактом 31.03.2024 року СВ ВП №1 було розпочато кримінальне провадження №12024041790000255 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 30.03.2024 о 14.00 годині на її мобільний телефон № НОМЕР_2 зателефонували з номеру № НОМЕР_1 , представились співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », голос був чоловічий, повідомили, що з її картки намагаються зняти 70 тис. гривень, запитали чи вона це знімає грошові кошти, та попрохали перевірити рахунок, вона увійшла у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який прив'язаний до її номеру телефону, пароль нікому не відомий. Увійшовши у додаток вона побачила, що всі грошові кошти були на місці, вона повідомила про це чоловіку, який телефонував. Далі чоловік повідомив що зараз її переведуть на іншого співробітника. У якого більше повноважень та їй зателефонував номер № НОМЕР_3 там також був чоловічий голос, та чоловік повідомив, що щоб припинити операції, які нібито проводяться по карті необхідно діяти за його вказівками. Вона виконувала те, що їй казав даний чоловік, вводила якісь слова у графі «Призначення платежу». Ніяких смс-сповіщень з банку не приходили. Вона йому ніякі коди не повідомляла. Через деякий час вона увійшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила, що з її 4 карток знято всі грошові кошти. Які саме картки та рахунки сказати не може, так як доступ до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблоковано. Потім вона зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на телефоні та виявила, що з її кредитної картки банку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 було здійснено переказ у сумі 30 190,16 на карту НОМЕР_5 , яку їй якось відкрили та з неї вже перевели грошові кошти в сумі 28 028 грн. на карту № НОМЕР_6 .
Враховуючи вищевикладене, слідчий просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до інформації про власників та рух коштів на банківських картках № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_7 та № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_8 .
Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування клопотанню підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , за дорученням слідчого СВ ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в порядку ст. 40 КПК України, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і банківської справи володільця вказаного рахунку/картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , головне відділення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про власників та рух коштів на банківських картках № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_7 та № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_8 , за період з 00:00 год. 30.03.2024 по 00:00 год. 31.03.2024 та надати наступну інформацію:
- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;
- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 30.03.2024 по 00:00 год. 31.03.2024 (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції;
- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції з 00:00 год. 30.03.2024 по 00:00 год. 31.03.2024;
- розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, на які було здійснено перекази грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_7 та № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_8 з 00:00 год. 30.03.2024 по 00:00 год. 31.03.2024;
- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;
- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;
- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «GooglePay», «ApplePay».
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 11 квітня 2024 року до 11 травня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1