Справа № 750/3241/24
Провадження № 1-кс/750/1700/24
10 квітня 2024 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 12024275440000198 від 20.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
10.04.2024 дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов'язати власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:
-Копія справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_1 ;
-фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку НОМЕР_1 ;
-рух коштів по рахунку НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 19.02.2024 по 00.00 год. 26.02.2024;
-місця знаходження об'єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 19.02.2024 по 00.00 год. 26.02.2024;
-фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 19.02.2024 по 00.00 год. 26.02.2024;
-фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття рахунку НОМЕР_1 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі;
-IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 год 19.02.2024 по 00.00 год. 26.02.2024.
Дізнавач в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
В провадженні ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024275440000198 від 20.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , який просить провести перевірку за фактом заволодіння його грошовими коштами в сумі 100000 гривень шляхом обману під приводом продажу ігрового акаунту, які останній 19.02.2024 перерахував зі своїх карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 на картки НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .
04.04.2024 року на підставі ухвали слідчого судді про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю №750/3241/24 від 11.03.2024 року було отримано інформацію, відповідно до якої грошові кошти, які потерпілий перерахував на банківські картки НОМЕР_5 та НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_9 у подальшому 19.02.2024 року о 13 год 29 хв грошові кошти у сумі 11500 грн, 19.02.2024 року о 13 год 36 хв грошові кошти у сумі 9000 грн, 19.02.2024 року о 14 год 42 хв грошові кошти у сумі 9000 грн було перераховано на банківську картку НОМЕР_6 , також 19.02.2024 року о 13 год 59 хв грошові кошти у сумі 20000 грн, 19.02.2024 року о 15 год 44 хв грошові кошти у сумі 20000 грн було перераховано на банківську картку НОМЕР_7 , 19.02.2024 року о 14 год 27 хв грошові кошти у сумі 9000 грн було перераховано на банківську картку НОМЕР_8 , 19.02.2024 року о 16 год 51 хв грошові кошти у сумі 10000 грн було перераховано на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 .
На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення інформації, що перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), з метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, які перераховані на рахунок НОМЕР_1 та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості, що містяться в документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в оригіналах вищевказаних документів, по рахунку НОМЕР_1 та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.
Існує нагальна необхідність у безпосередньому використанні вказаної інформації під час проведення досудового розслідування, зокрема для встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення
Вказана інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), про номер розрахункового рахунку НОМЕР_1 , його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по рахунку з 00.00 год. 19.02.2024 по 00.00 год. 26.02.2024, фото особи, що знімала кошти через банкомат, та інші види послуг, вказана інформація в сукупності має суттєве значення для встановлення особи злочинця.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)
За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести, зокрема встановити особу та факт її перебування на місці вчинення кримінального правопорушення з метою подальшої перевірки на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, з огляду на відсутність прямих свідків вчинення злочину, не вбачається за можливе.
Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні, дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Зобов'язати власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:
-Копія справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_1 ;
-фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку НОМЕР_1 ;
-рух коштів по рахунку НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 19.02.2024 по 00.00 год. 26.02.2024;
-місця знаходження об'єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 19.02.2024 по 00.00 год. 26.02.2024;
-фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 19.02.2024 по 00.00 год. 26.02.2024;
-фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття рахунку НОМЕР_1 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі;
-IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 год 19.02.2024 по 00.00 год. 26.02.2024.
Строк дії ухвали встановити до 10 травня 2024 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_10