Справа № 750/3191/24
Провадження № 1-кс/750/1698/24
10 квітня 2024 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024275440000229 від 01.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 К України, -
10.04.2024 дізнавач ВД Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов'язати власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:
-копія справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;
-фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;
-рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 27.02.2024 по 00 год. 00 хв. 27.03.2024
-місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 27.02.2024 по 00 год. 00 хв. 27.03.2024
-фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 27.02.2024 по 00 год. 00 хв. 27.03.2024;
-IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00 год. 00 хв. 27.02.2024 по 00 год. 00 хв. 27.03.2024.
Дізнавач в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
В провадженні ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024275440000229 від 01.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 К України.
До ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшло звернення ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить провести перевірку за фактом шахрайських дій відносно неї з боку невстановленої особи, котра шахрайським шляхом, під приводом отримання доходу від інвестицій, заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 3000 грн., які вона 29.02.2024 року за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала на надану їй банківську картку НОМЕР_2 .
Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_8 , яка повідомила, що в додатку «Телеграм» в неї була група для розвитку дитини « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В цій групі остання перебувала давно і жодних підозрілих реклам не було. В лютому 2024 року контент даної групи різко змінився і з'явились пости з приводу інвестування та отримання доходів. ОСОБА_8 зацікавилась цим і 22.02.2024 року написала акаунту з нікнеймом « ОСОБА_9 ». Він розповів як працюють їхні схеми і запевнив, що у разі неуспішності операції, кошти вони повертають. 29.02.2024 року потерпіла написала даній особі, що готова вкласти кошти, останній надав в переписці номер банківської картки. І ОСОБА_8 29.02.2024 року близько 19 год. 40 хв. за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 перерахувала грошові кошти 3000 грн. на банківську картку НОМЕР_2 . Після цього, особа перестала виходити на зв'язок, всю переписку видалила. Загальна сума матеріальних збитків 3000 грн.
04.04.2024 на підставі ухвали Деснянського районного суду м. Чернігова було отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та встановлено, що банківська карта НОМЕР_2 належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженцю м. Дніпродзержинськ. Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Користується фінансовим номером телефону НОМЕР_3 . Так встановлено, що потерпіла ОСОБА_8 29.02.2024 о 19 год. 41 хв. надіслала грошові кошти в розмірі 2940 гривень на вказану банківську картку. В подальшому, дані грошові кошти ОСОБА_10 , 29.02.2024 о 19 год. 46 хв. надсилає на банківську картку НОМЕР_1 .
На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, які були перераховані на банківську карту НОМЕР_1 та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо рахунку НОМЕР_1 ,
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)
За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.
Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Зобов'язати власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:
-копія справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;
-фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;
-рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 27.02.2024 по 00 год. 00 хв. 27.03.2024
-місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 27.02.2024 по 00 год. 00 хв. 27.03.2024
-фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 27.02.2024 по 00 год. 00 хв. 27.03.2024;
-IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00 год. 00 хв. 27.02.2024 по 00 год. 00 хв. 27.03.2024.
Строк дії ухвали встановити до 10 травня 2024 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_11