11.04.2024 Справа №607/7629/24 Провадження №1-кс/607/2117/2024
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
дізнавач сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №12024216040000335 від 27.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 .
У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з'явився, до матеріалів клопотання долучено заяву про розгляд справи без його участі.
Представник особи, у володінні якого знаходиться інформація - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з'явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомленим про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає наступне.
Слідчий суддя встановив, що у провадженні Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024216040000335 від 27.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
У органу досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до карткового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який для своєї протиправної діяльності використовує невідома особа.
Відповідно до п.п.1, 2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З врахуванням того, що стороною обвинувачення доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, -
клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00:00:01 год. 27.03.2024 року по дату постановлення ухвали в паперовому та електронному вигляді;
- вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00:00:01 год. 27.03.2024 року по дату постановлення ухвали;
- документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на які було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім'я якої відкривалися вказані карткові рахунки: прізвище, ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00:00:01 год. 27.03.2024 року по дату постановлення ухвали, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00:00:01 год. 27.03.2024 року по дату постановлення ухвали;
- вказати повні номера телефонів на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00:00:01 год. 27.03.2024 року по дату постановлення ухвали, у разі проведення такої операції;
- вказати банківські рахунки, на котрі було перераховані грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00:00:01 год. 27.03.2024 року по дату постановлення ухвали, у разі здійснення такої операції;
- вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00:00:01 год. 27.03.2024 року по дату постановлення ухвали, у разі здійснення такої операції;
- вказати всі фінансові телефони клієнтів за вказаним номером банківського рахунку.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1