ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/6487/24
провадження № 1-кс/753/1148/24
"04" квітня 2024 р. Дарницький районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 подане в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №12023105020002742 від 09.12.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
01.04.2024 дізнавач відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №12023105020002742 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтоване тим, що відділом дізнання Дарницького управління поліції Головного управління національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023105020002742 від 09.12.2023 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.11.2023 приблизно о 18 год. 23 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа увійшовши в довіру шляхом обману, використовуючи мережу інтернет, а саме компанію «Global», яка займається просуванням рейтингових фільмів, запропонувала додатковий підробіток, який полягав у перегляді кінофільмів та їх оцінюванні, в результаті чого заволоділа грошовими коштами заявниці ОСОБА_5 у сумі 53,238 грн., які остання перераховувала декількома платежами на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (ЄО 59636 від 08.12.2023).
Як вказує дізнавач, в ході допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що перерахувала грошові кошти зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 на карту № НОМЕР_3 .
Враховуючи викладене, з метою подальшого розслідування та встановлення об'єктивної істини в межах вказаного кримінального провадження, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містять відомості про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 01 хв. 08.11.2023 по 00 год. 00 хв. 15.11.2023.
На обґрунтування клопотання зазначає, що витребувана інформація пов'язана з нарахуванням, зняттям (перерахуванням) коштів з рахунку, їх рух, становить банківську таємницю має важливе значення у справі, оскільки підтвердить той факт, що грошовими коштами, які знаходились на карткових рахунках, заволоділи кримінально протиправним шляхом невідомі особи.
Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.
Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини, оскільки вказані відомості та документи містять банківську таємницю.
Відомості, які містяться в документах та інформації до яких планується здійснення тимчасового доступу, відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є банківською таємницею, яка розкривається банками за рішенням суду.
У судове засідання дізнавач не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином. В клопотанні просив розгляд справи проводити за його відсутності.
Слідчий суддя прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутність дізнавача та представника володільця документів, які належним чином були повідомлені про розгляд справи.
Приписами ч. 4 ст. 107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно з ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються : 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Положеннями частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.
В клопотанні дізнавач посилається на те, що в ході допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що перерахувала грошові кошти зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 на карту № НОМЕР_3 , разом з тим, вказане спростовується змістом протоколу допиту потерпілої від 09.12.2023.
Матеріали клопотання не містять доказів, що ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти саме на рахунок № НОМЕР_3 , що у разі задоволення клопотання може порушити права, та розкрити інформацію про банківську таємницю, невизначеного кола осіб.
Крім того те, що картковий рахунок № НОМЕР_3 обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є припущенням дізнавача і жодного документального підтвердження цьому суду не надано.
Таким чином, дізнавачем, в порушення вимог п.п. 3, 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведено підстави вважати, що речі і документи до яких планується отримати доступ перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є підставою для відмови у задоволенні клопотання.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 22, 110, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя -
Відмовити в задоволенні клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №12023105020002742 від 09.12.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1