Справа № 569/14136/23
1-кс/569/2248/24
25 березня 2024 року м. Рівне
Рівненський міський суд Рівненської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
підозрюваного ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 199 КК України,
Прокурор Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із вищевказаним клопотанням.
В обґрунтування клопотання вказав, що ОСОБА_4 , діючи умисно, порушуючи встановлений законом порядок формування і функціонування грошової системи як частини економічної системи держави, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин незаконно придбав і зберігав, з метою подальшого збуту, підроблену банкноту номіналом 50 доларів США з серійним номером МВ70450586А, 2013 року емісії.
Так, 08 серпня 2023 року близько 16 год. 30 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи поблизу буд. АДРЕСА_2 , реалізуючи свій злочинний умисел на збут підробленої іноземної валюти, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер вчинюваних ним дій, заздалегідь знаючи, що наявна у нього банкнота іноземної валюти номіналом 50 доларів США з серійним номером МВ70450586А, 2013 року емісії, не відповідає аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу на території країни виробника, по лінійним розмірам, способам друку та елементах захисту, незаконно здійснив її збут ОСОБА_5 .
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється в зберіганні, придбані з метою збуту, а також у збуті підробленої іноземної валюти, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.
В подальшому, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, порушуючи встановлений законом порядок формування і функціонування грошової системи як частини економічної системи держави, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин незаконно придбав і зберігав, з метою подальшого збуту, підроблені 20 банкнот номіналом 50 доларів США з наступними серійними номерами: МВ70443488А, МВ70451310А, МВ70451309А, МВ70451305А, МВ70451306А, МВ70451304А, МВ70443489А, МВ70451282А, МВ70451284А, МВ70451293А, МВ70451291А, МВ70451290А, МВ70451289А, МВ70450592А, МВ70450599А, МВ70450587А, МВ70450595А, МВ70450594А, МВ70450583А, МВ70450598А, 2013 року емісії.
Так, 11 серпня 2023 року близько 14 год. 10 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні торгового центру «Рівне ЦУМ», що за адресою: буд. 17 вул. Соборна м. Рівне, діючи повторно, реалізуючи свій злочинний умисел на збут підробленої іноземної валюти, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер вчинюваних ним дій, заздалегідь знаючи, що наявні у нього 20 банкнот іноземної валюти номіналом 50 доларів США з наступними серійними номерами: МВ70443488А, МВ70451310А, МВ70451309А, МВ70451305А, МВ70451306А, МВ70451304А, МВ70443489А, МВ70451282А, МВ70451284А, МВ70451293А, МВ70451291А, МВ70451290А, МВ70451289А, МВ70450592А, МВ70450599А, МВ70450587А, МВ70450595А, МВ70450594А, МВ70450583А, МВ70450598А, 2013 року емісії, не відповідають аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу на території країни виробника, по лінійним розмірам, способам друку та елементах захисту, незаконно здійснив їх збут ОСОБА_6 .
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється в зберіганні, придбані з метою збуту, а також у збуті підробленої іноземної валюти, вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.
Надалі, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, порушуючи встановлений законом порядок формування і функціонування грошової системи як частини економічної системи держави, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин незаконно придбав і зберігав, з метою подальшого збуту, підроблену банкноту номіналом 50 доларів США з серійним номером МВ70451298А, 2013 року емісії.
Так, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер вчинюваних ним дій, заздалегідь знаючи, що наявна у нього банкнота іноземної валюти номіналом 50 доларів США з серійним номером МВ70451298А, 2013 року емісії, не відповідає аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу на території країни виробника, по лінійним розмірам, способам друку та елементах захисту, незаконно зберігав її з метою збуту за адресою: АДРЕСА_3 , до моменту проведення працівниками поліції санкціонованого обшуку 27.12.2023.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється в зберіганні, придбані з метою збуту, а також у збуті підробленої іноземної валюти, вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.
Правова кваліфікація кримінальних правопорушень: ч. 1, ч. 2 ст. 199 КК України - виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку, голографічних захисних елементів, підробленої національної валюти України у виді банкнот чи металевої монети, іноземної валюти, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі чи білетів державної лотереї.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:
- протоколом контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі від 07.08.2023, в ході якого ОСОБА_4 було безкоштовно видано ОСОБА_5 , як пробний варіант, 50 доларів США сумнівного походження;
- протоколами допиту свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 від 07.08.2023;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_5 08.08.2023;
- висновком експерта № СЕ-19/118-23/8552-ДД від 07.09.2023 за результатами судової технологічної експертизи документів, відповідно до якого банкнота номіналом 50 доларів США з серійним номером МВ70450586А, 2013 року емісії, не відповідає аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу на території країни виробника, по лінійним розмірам, способам друку та елементах захисту.
- протоколом за результатами НСРД від 30.08.2023 аудіо-, відео контроль ОСОБА_4 ;
- протоколом за результатами НСРД зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_4 від 30.08.2023;
- протоколом контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі від 11.08.2023, в ході якого у ОСОБА_4 було придбано за 500 доларів США 1 000 доларів США сумнівного походження;
- протоколами допиту свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_7 від 11.08.2023;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 11.08.2023;
- протоколом допиту ОСОБА_5 від 11.08.2023;
- протоколом НСРД від 09.11.2023 аудіо-, відео контролю ОСОБА_4 - 11.08.2023 ОСОБА_4 передає гроші у сумі 1000 доларів США для ОСОБА_6 в присутності ОСОБА_5 ;
- висновком експерта від 05.09.2023 № СЕ-19/118-23/8810-ДД за результатами судової технологічної експертизи документів, відповідно до якого 20 (двадцять) вищевказаних банкнот номіналом 50 доларів США кожна не відповідають аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу на території країни виробника, по лінійним розмірам, способам друку та елементах захисту;
- протоколом обшуку від 27.12.2023 за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_4 в ході якого вилучено купюру номіналом 50 доларів США із серією та номером «МВ 70451298 А», 2013 року виготовлення, яка належить ОСОБА_4 , яку він зберігав з метою збуту;
- висновком експерта № СЕ -19/118-24/71 - ДД від 12.01.2023 згідно з яким банкнота номіналом 50 доларів США з серійним номером МВ 70451298А, 2013 року емісії, не відповідає аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу на території країни виробника, по лінійним розмірам, особам друку та елементах захисту;
27.12.2023 ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1, 2 ст. 199 КК України.
28.12.2023 підозрюваному ОСОБА_4 , слідчим суддею Рівненського міського суду Рівненської області обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту.
29.01.2024 підозрюваному ОСОБА_4 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1, 2 ст. 199 КК України.
25 березня 2024 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 5-ти місяців, тобто до 27.05.2024.
Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст.184 КПК України встановлено наявність ризиків, передбачених у п. п. 1, 2, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які не зменшилися. Зокрема, є достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
Таким чином, метою продовження запобіжного заходу у виді домашнього арешту стосовно підозрюваного ОСОБА_4 є забезпечення виконання покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання ризикам.
Обґрунтування ризику, передбаченого п.1 ч.1 ст.177 КПК України, тобто переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду, є те, що відповідно до ст. 12 КК України кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1,2 ст. 199 КК України відносяться до категорії тяжких кримінальних правопорушень, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років та з 5 до 10 років із конфіскацією майна. Тяжкість ймовірного покарання та суворість можливого вироку значно підвищують ймовірність ризику переховування від органів досудового розслідування та/або суду.
Обґрунтування ризику, передбаченого п.2 ч.1 ст.177 КПК України, тобто знищити, сховати та спотворити будь-яку із речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, є те що ОСОБА_4 підозрюється зберіганні, придбані з метою збуту, а також у збуті підробленої іноземної валюти, вчиненому повторно, а в ході досудового розслідування, на даний час не встановлено весь механізм отримання ОСОБА_4 не встановлено також і всіх інших учасників вказаної групи осіб, а тому, існує ризик того, що підозрюваний знищить, сховає або спотворить інші речі та документи, які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення.
Обґрунтування ризику, передбаченого п.4 ч.1 ст.177 КПК України, тобто перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, є те, що ОСОБА_4 відомі анкетні дані свідків, а тому останній у разі незастосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, він може незаконно впливати на свідків шляхом залякування, чинити на них тиск з метою їх залякування щодо відмови від дачі показань, під час досудового розслідування так і під час розгляду кримінального провадження у суді. Крім того, на даному етапі досудового розслідування не встановлені всі особи, які входять до групи осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а тому ОСОБА_4 може незаконно впливати на свідків та очевидців через інших осіб. Тому, існує ризик того, що підозрюваний буде перешкоджати кримінальному провадженню.
Обґрунтування ризику, передбаченого п.5 ч.1 ст.177 КПК України, тобто вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, є те, що підозрюваний офіційних постійних доходів немає, а тому є ризик, що підозрюваний може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
Вивченням особи ОСОБА_4 на даний час встановлено, що він працездатний, не похилого віку, тяжкими захворюваннями, які б перешкоджали утриманню його під домашнім арештом, не страждає. Даних, які б вказували на неможливість застосування до ОСОБА_4 вказаного запобіжного заходу, не встановлено.
Застосування особистого зобов'язання, особистої поруки, застави не зможе у повній мірі забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігти виникненню вищезазначених ризиків, тому прокурор просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому обставини. Просив продовжити ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в межах строку досудового розслідування.
Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечив щодо задоволення клопотання.
Заслухавши думку учасників процессу в судовому засіданні, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що СУ ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72022000420000015 від 09.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 199 КК України.
27.03.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 199 КК України.
28.12.2023 ОСОБА_4 , слідчим суддею Рівненського міського суду Рівненської області обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту.
29.01.2024 ОСОБА_4 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1, 2 ст. 199 КК України.
25.03.2024 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 5-ти місяців, тобто до 27.05.2024.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.
Прокурор звертаючись з клопотанням про продовження строку тримання підозрюваного під домашнім арештом, та при розгляді клопотання довів про наявність достатніх даних, що заявлений ризик вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення не зменшився.
Відповідно до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Продовжити строк тримання підозрюваного ОСОБА_4 під домашнім арештом необхідно, внаслідок наявності ризиків. Оскільки ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженні іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення. Крім того, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Тому підстав для скасування чи зміни запобіжного заходу на більш м'який слідчий суддя не вбачає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176-178, 181, 184, 186, 193, 205, 309, 372, 395 КПК України, суд -
Клопотання задовольнити.
Продовжити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому, підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 199 КК України, строк тримання під домашнім арештом на 60 днів, в межах строку досудового розслідування, тобто до 25 травня 2024 року.
Заборонити ОСОБА_4 залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 - в період часу з 21 години до 07 години.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 обов'язки:
- прибувати за кожною вимогою до суду, слідчого чи прокурора;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він постійно проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання та/або роботи;
- утримуватися від спілкування будь-яким способом із іншими підозрюваними та свідками у вказаному кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в'їзд в Україну.
Термін дії обов'язків, покладених судом, визначити до 25 травня 2024 року.
Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Рівненської ообласної прокуратури ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1