Ухвала від 25.03.2024 по справі 569/14136/23

Справа № 569/14136/23

1-кс/569/2182/24

УХВАЛА

25 березня 2024 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області в складі:

в особі слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72022000420000015 від 09.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 199 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 звернулась до Рівненського міського суду Рівненської області із клопотанням, яке погоджено першим заступником керівника Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_8 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 72022000420000015 від 09.02.2022, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 199 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ОСОБА_4 , діючи умисно, порушуючи встановлений законом порядок формування і функціонування грошової системи як частини економічної системи держави, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин незаконно придбав і зберігав, з метою подальшого збуту, підроблену банкноту номіналом 50 доларів США з серійним номером МВ70450586А, 2013 року емісії.

В подальшому, 08 серпня 2023 року близько 16 год. 30 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи поблизу буд. АДРЕСА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел на збут підробленої іноземної валюти, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер вчинюваних ним дій, заздалегідь знаючи, що наявна у нього банкнота іноземної валюти номіналом 50 доларів США з серійним номером МВ70450586А, 2013 року емісії, не відповідає аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу на території країни виробника, по лінійним розмірам, способам друку та елементах захисту, незаконно здійснив її збут ОСОБА_11 .

Окрім цього, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, порушуючи встановлений законом порядок формування і функціонування грошової системи як частини економічної системи держави, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин незаконно придбав і зберігав, з метою подальшого збуту, підроблені 20 банкнот номіналом 50 доларів США з наступними серійними номерами: МВ70443488А, МВ70451310А, МВ70451309А, МВ70451305А, МВ70451306А, МВ70451304А, МВ70443489А, МВ70451282А, МВ70451284А, МВ70451293А, МВ70451291А, МВ70451290А, МВ70451289А, МВ70450592А, МВ70450599А, МВ70450587А, МВ70450595А, МВ70450594А, МВ70450583А, МВ70450598А, 2013 року емісії.

Так, 11 серпня 2023 року близько 14 год. 10 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні торгового центру «Рівне ЦУМ», що за адресою: буд. 17 вул. Соборна м. Рівне, діючи повторно, реалізуючи свій злочинний умисел на збут підробленої іноземної валюти, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер вчинюваних ним дій, заздалегідь знаючи, що наявні у нього 20 банкнот іноземної валюти номіналом 50 доларів США з наступними серійними номерами: МВ70443488А, МВ70451310А, МВ70451309А, МВ70451305А, МВ70451306А, МВ70451304А, МВ70443489А, МВ70451282А, МВ70451284А, МВ70451293А, МВ70451291А, МВ70451290А, МВ70451289А, МВ70450592А, МВ70450599А, МВ70450587А, МВ70450595А, МВ70450594А, МВ70450583А, МВ70450598А, 2013 року емісії, не відповідають аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу на території країни виробника, по лінійним розмірам, способам друку та елементах захисту, незаконно здійснив їх збут ОСОБА_12 .

Разом з цим, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, порушуючи встановлений законом порядок формування і функціонування грошової системи як частини економічної системи держави, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин незаконно придбав і зберігав, з метою подальшого збуту, підроблену банкноту номіналом 50 доларів США з серійним номером МВ70451298А, 2013 року емісії та усвідомлюючи суспільно небезпечний характер вчинюваних ним дій, заздалегідь знаючи, що наявна у нього банкнота іноземної валюти номіналом 50 доларів США з серійним номером МВ70451298А, 2013 року емісії, не відповідає аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу на території країни виробника, по лінійним розмірам, способам друку та елементах захисту, незаконно зберігав її з метою збуту за адресою: АДРЕСА_2 , до моменту проведення працівниками поліції санкціонованого обшуку 27.12.2023.

29.01.2024 підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1, 2 ст. 199 КК України.

27.02.2024 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду продовжено строк застосування до підозрюваного ОСОБА_4 , запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

В ході здійснення подальшого досудового розслідування кримінального провадження № 72022000420000015 від 09.02.2022, 27.12.2023 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, а 09.02.2024 слідчим суддею Рівненського міського суду Рівненської області обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_10 , діючи умисно, порушуючи встановлений законом порядок формування і функціонування грошової системи як частини економічної системи держави, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин незаконно придбав і зберігав, з метою подальшого збуту, 31 підроблену банкноту номіналом 50 доларів США з серійними номерами: МВ80542787А, МВ93121053А, МВ80500884А, МВ80542792А, МВ80542517А, МВ80500901А, МВ80500901А, МВ80542177А, МВ80542566А, МВ80542511А, МВ80542556А, МВ50542245А, МВ80542906А, МВ80542298А, МВ80542768А, МВ80542078А, МВ80500934А, МВ80500829А, МВ80542809А, МВ80582635А, МВ80542906А, МВ80580931А, МВ80542110А, МВ80580929А, МВ80500884А, МВ80542064А, МВ80542614А, МВ80542050А, МВ80542072А, МВ80542610А, МВ80542675А, 2013 року емісії, які 11 січня 2023 року, перебуваючи у м. Вараш Рівненської області, реалізуючи попередньо узгоджений з ОСОБА_9 план щодо збуту підробленої іноземної валюти, усвідомлюючи, що вказані банкноти не відповідають аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу на території країни виробника, по лінійним розмірам, способам друку та елементах захисту, передав ОСОБА_9 зазначені підроблені банкноти, з метою їх подальшого збуту.

Так, 12 січня 2023 року близько 15 год. 00 хв. ОСОБА_9 , перебуваючи поблизу буд. АДРЕСА_3 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер вчинюваних ним дій, порушуючи встановлений законом порядок формування і функціонування грошової системи як частини економічної системи держави, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_10 , реалізуючи попередньо узгоджений з ним план щодо збуту підробленої іноземної валюти, чітко усвідомлюючи, що отримані від ОСОБА_13 , банкноти іноземної валюти номіналом 50 доларів США з серійними номерами МВ80542787А, МВ93121053А, МВ80500884А, МВ80542792А, МВ80542517А, МВ80500901А, МВ80500901А, МВ80542177А, МВ80542566А, МВ80542511А, МВ80542556А, МВ50542245А, МВ80542906А, МВ80542298А, МВ80542768А, МВ80542078А, МВ80500934А, МВ80500829А, МВ80542809А, МВ80582635А, МВ80542906А, МВ80580931А, МВ80542110А, МВ80580929А, МВ80500884А, МВ80542064А, МВ80542614А, МВ80542050А, МВ80542072А, МВ80542610А, МВ80542675А, 2013 року емісії, не відповідають аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу на території країни виробника, по лінійним розмірам, способам друку та елементах захисту, незаконно здійснив їх збут ОСОБА_14 , оплативши вказаними підробленими банкнотами вартість придбаного у ОСОБА_14 автомобіля.

15.02.2024 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, а саме в зберіганні, придбані з метою збуту, а також у збуті підробленої іноземної валюти, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Проведенням подальшого досудового розслідування кримінального провадження № 72022000420000015 від 09.02.2022, 13.02.2024 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України та цього ж дня, обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_10 , діючи умисно, порушуючи встановлений законом порядок формування і функціонування грошової системи як частини економічної системи держави, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин незаконно придбав і зберігав, з метою подальшого збуту, 31 підроблену банкноту номіналом 50 доларів США з серійними номерами: МВ80542787А, МВ93121053А, МВ80500884А, МВ80542792А, МВ80542517А, МВ80500901А, МВ80500901А, МВ80542177А, МВ80542566А, МВ80542511А, МВ80542556А, МВ50542245А, МВ80542906А, МВ80542298А, МВ80542768А, МВ80542078А, МВ80500934А, МВ80500829А, МВ80542809А, МВ80582635А, МВ80542906А, МВ80580931А, МВ80542110А, МВ80580929А, МВ80500884А, МВ80542064А, МВ80542614А, МВ80542050А, МВ80542072А, МВ80542610А, МВ80542675А, 2013 року емісії, які 11 січня 2023 року, перебуваючи у м. Вараш Рівненської області, реалізуючи попередньо узгоджений з ОСОБА_9 план щодо збуту підробленої іноземної валюти, усвідомлюючи, що вказані банкноти не відповідають аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу на території країни виробника, по лінійним розмірам, способам друку та елементах захисту, передав ОСОБА_9 зазначені підроблені банкноти, з метою їх подальшого збуту.

Так, 12 січня 2023 року близько 15 год. 00 хв. ОСОБА_9 , перебуваючи поблизу буд. АДРЕСА_3 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер вчинюваних ним дій, порушуючи встановлений законом порядок формування і функціонування грошової системи як частини економічної системи держави, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_10 , реалізуючи попередньо узгоджений з ним план щодо збуту підробленої іноземної валюти, чітко усвідомлюючи, що отримані від ОСОБА_13 , банкноти іноземної валюти номіналом 50 доларів США з серійними номерами МВ80542787А, МВ93121053А, МВ80500884А, МВ80542792А, МВ80542517А, МВ80500901А, МВ80500901А, МВ80542177А, МВ80542566А, МВ80542511А, МВ80542556А, МВ50542245А, МВ80542906А, МВ80542298А, МВ80542768А, МВ80542078А, МВ80500934А, МВ80500829А, МВ80542809А, МВ80582635А, МВ80542906А, МВ80580931А, МВ80542110А, МВ80580929А, МВ80500884А, МВ80542064А, МВ80542614А, МВ80542050А, МВ80542072А, МВ80542610А, МВ80542675А, 2013 року емісії, не відповідають аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу на території країни виробника, по лінійним розмірам, способам друку та елементах захисту, незаконно здійснив їх збут ОСОБА_14 , оплативши вказаними підробленими банкнотами вартість придбаного у ОСОБА_14 автомобіля.

Підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 199 КК України, про які повідомлено ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 обґрунтовуються зібраними під час досудового слідства доказами, а саме:

- протоколом контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі від 07.08.2023, в ході якого ОСОБА_4 було безкоштовно видано ОСОБА_11 , як пробний варіант, 50 доларів США сумнівного походження;

- протоколами допиту свідків ОСОБА_15 , ОСОБА_16 від 07.08.2023;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_11 08.08.2023;

- висновком експерта № СЕ-19/118-23/8552-ДД від 07.09.2023 за результатами судової технологічної експертизи документів, відповідно до якого банкнота номіналом 50 доларів США з серійним номером МВ70450586А, 2013 року емісії, не відповідає аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу на території країни виробника, по лінійним розмірам, способам друку та елементах захисту.

- протоколом за результатами НСРД від 30.08.2023 аудіо-, відео контроль ОСОБА_4 ;

- протоколом за результатами НСРД зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_4 від 30.08.2023;

- протоколом контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі від 11.08.2023, в ході якого у ОСОБА_4 було придбано за 500 доларів США 1 000 доларів США сумнівного походження;

- протоколами допиту свідків ОСОБА_17 та ОСОБА_15 від 11.08.2023;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 11.08.2023;

- протоколом допиту ОСОБА_11 від 11.08.2023;

- протоколом НСРД від 09.11.2023 аудіо-, відео контролю ОСОБА_4 - 11.08.2023 ОСОБА_4 передає гроші у сумі 1000 доларів США для ОСОБА_12 в присутності ОСОБА_11 ;

- висновком експерта від 05.09.2023 № СЕ-19/118-23/8810-ДД за результатами судової технологічної експертизи документів, відповідно до якого 20 (двадцять) вищевказаних банкнот номіналом 50 доларів США кожна не відповідають аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу на території країни виробника, по лінійним розмірам, способам друку та елементах захисту;

- протоколом обшуку від 27.12.2023 за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_4 в ході якого вилучено купюру номіналом 50 доларів США із серією та номером «МВ 70451298 А», 2013 року виготовлення, яка належить ОСОБА_4 , яку він зберігав з метою збуту;

- висновком експерта № СЕ -19/118-24/71 - ДД від 12.01.2023 згідно з яким банкнота номіналом 50 доларів США з серійним номером МВ 70451298А, 2013 року емісії, не відповідає аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу на території країни виробника, по лінійним розмірам, особам друку та елементах захисту;

- протоколом від 01.03.2023 за результатами проведення НСРД - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_9 ;

- протоколом від 01.03.2023 за результатами проведення НСРД - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_10 ;

- висновком експерта №СЕ-19/118-23/688-ДД за результатами судової технологічної експертизи документів, відповідно до якого 31 (тридцять одна) вищевказаних банкнот номіналом 50 доларів США кожна не відповідають аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу на території країни виробника, по лінійним розмірам, способам друку та елементах захисту;

- показаннями свідків ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ;

- показаннями підозрюваних ОСОБА_9 та ОСОБА_4 ;

- іншими доказами, що знаходяться в матеріалах кримінального провадження у їх сукупності.

За таких умов, з точки зору достатності та взаємозв'язку обставин справи слід зазначити, що наявні у провадженні докази, свідчать про обґрунтованість підозри у вчиненні кримінального правопорушення, оскільки об'єктивно зв'язують підозрюваних із вчиненим злочином, тобто підтверджують існування фактів та інформації, що саме ці підозрювані, вчинили дане правопорушення.

Тримісячний строк досудового розслідування кримінального провадження закінчується 27 березня 2024 року.

Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, внаслідок особливої складності кримінального провадження, а тому виникла необхідність у проведенні слідчих (розшукових) дій, а саме:

- призначити судову транспортно - товарознавчу експертизу з метою встановлення вартості автомобіля «BMW 525»;

- допитати в якості свідка ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- додатково допитати свідка ОСОБА_14 та пред'явити йому для впізнання ОСОБА_20 та ОСОБА_22 ;

- здійснити тимчасовий доступ до речей, які перебувають у володінні Державної установи «Личаківська виправна колонія (№30)», що за адресою: Львівська обл., м. Львів, вул. Т. Шевченка, буд. 156.;

- долучити висновки експертиз відео-, звукозапису за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно підозрюваних у кримінальному провадженні;

- вирішити питання про розсекречення ухвал Рівненського апеляційного суду про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- у випадку виникнення підстав для повідомлення про нову підозру або зміну раніше повідомленої підозри, виконати дії, передбаченні ст. 278 КПК України, виконати інші слідчі та процесуальні дії з урахуванням здобутих доказів у кримінальному провадженні;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України щодо відкриття та надання для ознайомлення стороні захисту матеріалів кримінального провадження; скласти обвинувальний акт у кримінальному провадженні та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Для виконання всіх перелічених слідчих та процесуальних дій необхідний строк ще не менше двох місяців.

Зазначені слідчі дії мають істотне значення для кримінального провадження, а також для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення під час судового розгляду кримінального провадження.

Провести вказані слідчі дії у передбачений законом строк не представилося можливим у зв'язку з особливою складністю провадження, та тривалістю проведення зазначених слідчих дій у провадженні, без яких неможливо завершити досудове розслідування.

Слідчий вказує, що зазначені дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об'єктивних причин та особливою складністю кримінального провадження, тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Підозрюваний та захисники в судовому засіданні не заперечили щодо задоволення клопотання.

Заслухавши думку учасників розгляду, дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

09.02.2022 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 7202200042000001 зареєстровано кримінальне провадження, правова кваліфікація правопорушення ч. 1, 2 ст. 199 КК України.

ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 199 КК України.

Тримісячний строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 27.03.2024, однак завершити досудове розслідування до закінчення зазначеного строку неможливо внаслідок особливої складності провадження, необхідності здійснення процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, з метою отримання додаткових доказів задля повного, всебічного і неупередженого з'ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме:

- призначити судову транспортно - товарознавчу експертизу з метою встановлення вартості автомобіля «BMW 525»;

- допитати в якості свідка ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- додатково допитати свідка ОСОБА_14 та пред'явити йому для впізнання ОСОБА_20 та ОСОБА_22 ;

- здійснити тимчасовий доступ до речей, які перебувають у володінні Державної установи «Личаківська виправна колонія (№30)», що за адресою: Львівська обл., м. Львів, вул. Т. Шевченка, буд. 156.;

- долучити висновки експертиз відео-, звукозапису за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно підозрюваних у кримінальному провадженні;

- вирішити питання про розсекречення ухвал Рівненського апеляційного суду про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- у випадку виникнення підстав для повідомлення про нову підозру або зміну раніше повідомленої підозри, виконати дії, передбаченні ст. 278 КПК України, виконати інші слідчі та процесуальні дії з урахуванням здобутих доказів у кримінальному провадженні;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України щодо відкриття та надання для ознайомлення стороні захисту матеріалів кримінального провадження; скласти обвинувальний акт у кримінальному провадженні та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Згідно абзацу третього п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 2 абзацу третього ч. 1 ст. 219 КПК України, він може бути продовжений в межах строків, встановлених п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, а саме до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування кримінального правопорушення може бути продовжений до шести місяців внаслідок особливої складності провадження.

Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

На переконання слідчого судді для здійснення зазначених слідчим заходів, продовження строку досудового розслідування ще на два місяці слідчим є доведеними, оскільки провести вказані слідчі (розшукові) дії у передбачений законом строк не представилося можливим, внаслідок особливої складності провадження.

Таким чином, слід продовжити строк досудового розслідування до п'яти місяців.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72022000420000015 від 09.02.2022, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 199 КК України до 5 (п'яти) місяців, тобто до 27 травня 2024 року.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1